サムライ・ウォレット共同創設者ケオネ・ロドリゲスがマネーロンダリング容疑について無罪を主張、100万ドルの保釈金を得て釈放される

注：この記事で紹介されている見解は、筆者の視点と意見であり、必ずしもCoinliveやその公式方針を代表するものではない。

暗号通貨ミキサーのサムライ・ウォレットに関連して米司法省が起訴した人物の一人であるキオンヌ・ロドリゲス（35歳）は、4月29日にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で出廷し、無認可の送金業務を運営するための共謀罪およびマネーロンダリング（資金洗浄）罪について無罪を主張した。

彼は、マネーロンダリングの共謀と無許可送金業の共謀という、合わせて最高25年の実刑判決を受ける2つの罪に問われている。

疑惑の重大さにもかかわらず、彼は無実を主張し、裁判までは自宅監禁のままである。

4月26日付の文書に記載された条件通りである。 キオンヌの保釈条件には、5月14日までに100万ドルの保証金を支払うこと、2人の連帯保証人を立てること、ペンシルバニア州の不動産を担保にすることなどが含まれている。

キオンヌ・ロドリゲスの逮捕と保釈条件

4月24日、キオンヌは午前6時ごろ、ペンシルベニア州ハーモニーの自宅で最初の逮捕に直面した。

これを受け、ペンシルバニア州の判事は2万5000ドルの保釈金を支払い、月曜日にニューヨーク南部地区（SDNY）の判事に出頭するよう指示した。

その後、バーバラ・モーゼス判事が裁判を担当し、月曜日に100万ドルの保釈金を支払って釈放する判決を下した。

この決定は、連邦検察官と、国際法律事務所コブレ・キムのショーン・バックリーとマイケル・ケイルティが代表を務める弁護団の双方が、保釈パッケージに記載された条件に同意した後に下された。

キオンヌの保証金はペンシルベニア州の不動産と、彼の妻ともう一人の家族の署名によって担保される。

法廷への行き帰りを除き、彼は自宅に閉じこもり、位置追跡技術で監視される。

自宅軟禁、公判前監視、公判前サービスの指示による位置監視技術を受ける。

ニューヨーク州南部・東部地区、ペンシルベニア州西部地区、およびその近隣地区への出張が多い。

さらに、釈放の条件にはさまざまな制限が含まれている。承認なしに暗号取引に従事すること、サムライ・ウォレットの運営や仕事をすること、承認なしに銀行口座や与信枠を開設すること、銃器、破壊装置、武器を所持すること、弁護士の立会いなしに共同被告人であるウィリアム・ロナーガン・ヒルと接触することはできない。

約20億ドルの違法取引

先週、キオンヌとサムライ・ウォレットの共同設立者であるウィリアム（65歳）が逮捕された。 - ペンシルベニアのキオンヌとポルトガルのウィリアムは、マネーロンダリングの共謀と無許可送金業の共謀を含む容疑で逮捕された。

検察は、2015年から最近Samourai Wallet'のサーバーが押収されるまでの間、このアプリを使用していたと主張している。違法なダーク・ウェブ市場からの1億ドルを超えるマネー・ロンダリング取引を斡旋し、合計約20億ドルの違法取引を行った。 .

逮捕を発表した司法省（DOJ）のプレスリリースでは、両者とも犯罪収益の洗浄を積極的に利用者に勧め、特に「制限された市場」に重点を置いていたことが強調されている；

キオンヌはアメリカの法廷に出廷し、5月14日にリチャード・バーマン連邦地裁判事の面前で出廷することになっているが、ウィリアムの場合はポルトガルでの逮捕による身柄引き渡し手続きである。

サムライ・ウォレットの法的弁明

国際的な法律事務所であるコブレ・キムの弁護士で構成されたキオンヌの弁護団は、彼の保釈を主張し、飛行の危険性がないこと、裁判所の指示に従う意志があることを強調した。

法的手続きは、5月14日に予定されている別の審問で進められ、そこで事件の詳細が追加審議される。

弁護側から見れば、彼は暗号通貨の先駆者として描かれており、特にプライバシー機能の分野では、必ずしも法律に反するとは限らない。

彼の法律代理人は、サムライ・ウォレットが提供するサービスは、法を遵守するユーザーに合法的なプライバシー保護策を提供するものであり、デジタル・プライバシーがますます重視される時代には重要な資産であると主張する可能性が高い。

この事件は暗号通貨コミュニティから大きな注目を集め、プライバシーと規制の必要性のバランスをめぐる現在進行中の言説の焦点となった。

さらに、キオンヌとその共同設立者であるウィリアムの逮捕は、プライバシー擁護者の間で、法的措置が暗号通貨のプライバシー技術の進歩を阻害するかもしれないという懸念を呼び起こした。

暗号ミキサーとは何か、その長所と短所とは？

簡単に言えば、暗号通貨ミキサーやタンブリングサービスとも呼ばれる暗号通貨ミキサーは、暗号通貨用のデジタルミキサーのようなものだ。

これは、暗号通貨の取引を他のユーザーの取引と混ぜることで、資金の出所や行き先を追跡することを困難にし、プライバシーを強化するために設計されたツールである。

その仕組みを説明しよう：ビットコインを誰かに送りたいが、その出所や行き先を誰にも知られたくない場合を考えてみよう。

クリプトミキサーを使うことができる。

ビットコインを直接相手に送るのではなく、ミキサーに送るのだ。

ミキサーは、あなたのビットコインと、同じくサービスを利用している他のユーザーのビットコインをミックスする。

ミキサー内で一連の取引が行われた後、ビットコインは目的の受取人に送られる。

このような混合プロセスのため、ビットコインの元の出所を追跡することは、誰にとってもはるかに困難になる。

しかし、他のサービスと同様、これにも長所と短所がある。

クリプトミキサーを使用する利点：

プライバシーの強化：暗号通貨を混在させることで、誰かがあなたの取引を追跡することが難しくなります。

セキュリティ資金の出所を不明瞭にすることで、標的型攻撃や盗難のリスクを減らすことができます。

監視からの保護監視が強化される現代において、あなたの経済的プライバシーを保護するのに役立ちます。

クリプトミキサーを使用するデメリット：

不正使用の可能性：ミキシングは合法的なプライバシー目的のために使われることもあるが、マネーロンダリング、脱税、その他の違法行為を助長する可能性もある。

規制の精査：政府や規制機関によっては、暗号ミキサーを疑いの目で見ており、その使用に制限や規制を課す場合がある。

手数料と複雑さ：ミキサーを使うと手数料がかかることが多く、通常の取引よりも手続きが複雑になることがある。

一言で言えば、暗号ミキサーは暗号通貨取引のプライバシーとセキュリティを強化するが、潜在的なリスクと規制上の課題が伴う。

このようなサービスを利用する前に、メリットとデメリットを慎重に検討し、法的・倫理的な影響を考慮することが不可欠である。