ターンU詐欺：4,000万ドル相当のUSDTを取り戻すには？

（画像はWebより）

はじめに：

2日前、友人から「あるuビジネスマンに約4000万元相当のusdtを振り込んだが、相手が振り込んでくれず、今は相手と連絡が取れなくなってしまったが、どうしたらいいか」という問い合わせがあった。実際、筆者がこのようなケースに接したところ、このような状況は非常によくある発生率の高いタイプなので、ここで重点的に回答することにする。

基本的なケース

質問者の王さんは、金額が比較的大きかったため、手元にあるUSDTを清算したいと考え、王さんは友人の趙さんに信頼できるUSDTを探すように託しました。relationresult王氏は、USDTを清算するために、友人の趙氏に信頼できるUSDTを探した。暁趙（集金・決済）→小z（uビジネス）→x→y

 暁趙は近年、小zと協力し、両者の間で取引された金額は数千万ドルであるため、両者はネットワークの長年会ったことがないように、非常に強い信頼関係があります。今回は、王が暁趙を発見した後、暁趙はまた、小zが提供するアドレスに転送された王のuを受信すると言うことはありません。

数日後、小趙は小zはまだ動きを見て、じっと座っていることができない、小zに尋ねた：どうしたの？|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私のパートナーとi約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視することができます。暁zは彼の仲介xを聞きに行き、xは彼の仲介yを聞きに行き、yは言った、 "彼は取引所にuを転送したが、口座がブロックされている、彼は方法を見つけようとしている。金銭を要求することはできるが、少なくとも6ヶ月は猶予を与え、15ポイントの手数料を請求する」と言った。

 2 週間経過......

 1 ヶ月経過.......

 The u involved in the case is like a stone sink into the sea, nowhere to find.小z総王と小趙ラウンド通信と交渉によって、トラブルは非常に不快で、背中が失われている。王氏はじっと座っていることはできません。

王は何をすべきですか？

先週末の夕方、王さんは私に連絡した後、今何をすべきか緊急に尋ねました。

王さんの説明と当事者の通信記録を読むと、上記の基本的な事実は明らかです。

 Wang 氏は非常に心配していますが、私はまだ彼を気楽にさせています。

 1.So much u, it came from?

客の立場に立つと、この金を巻き上げたグループをどうやって片付けるか知りたい。しかし、長年実務に携わってきた刑事のプロである弁護士の立場からすると、依頼者のお金がどこから来たのかの方が気になる。--これが、その後のすべての係争の前提である。その理由は主に、まず依頼人自身が犯罪に巻き込まれる危険性があるかどうかを見極める必要があることにある。

結局のところ、私も、自分が事件に巻き込まれるための維持のために、人の権利を多く扱ってきました（繰り返しになりますが、私とは何の関係もなく、拘置所での面会を受嘱して、その人がなぜ入っているのかを知るためですが、場合によっては、被害者と被疑者の同一性が、実に微妙で心地よいことがあるのは事実です。(自由に入れ替わるのは非常に微妙かもしれない......）長くなったので、本題に戻ろう。

 Wang 氏と Zhao 氏は長い間海外に住んでいたので、顧客がこの件について説明するとき、私は顧客の U のソースが合法的であるかどうかを心配してきた？違法な取引リスクが疑われる偽装外国為替取引が行われていないか？(私の以前の記事を参照してください： "整理するための記事：人々がお金を転送するためのアカウントを提供し、犯罪の疑いがあるかもしれない"、 "価格の差を稼ぐためにUSDT TEDAコインの取引が逮捕された、どのように良い刑事弁護を行うには？--OTCの商人は、違法なビジネス犯罪（2）の犯罪リスクに関与している"）が、学ぶために問い合わせた後：これらのUの転送は、デジタル通貨の定量的取引に従事している獲得し、王は小趙に転送され、小趙は小zに転送され、正常である。したがって、予備的な判断は、Uのソースはクリーンであり、Uと人民元の一方通行の店頭取引のみであり、外国為替の偽装取引に関与していない。

 その結果、王氏自身の犯罪リスクは除外される。

 2 権利を守るには？

まず、責任の主体は誰か？

王氏と趙氏が入手した情報はすべてXiaozを通じて伝えられたものであり、x、yがあるかどうかは不明であり、コインを送金するアドレスもXiaozから提供されたものである。USDTアクセプターとしてのSmall zは、本件の利益と、手数料を請求する。同社は現在、接触していない。

したがって、Zの行動は架空の事実や真実の隠蔽、他人の財産をだまし取るという刑法に沿ったものであり、詐欺罪を構成する疑いがある。x、yがあり、正当な理由なく2人が金銭の支払いを拒否した場合、詐欺罪の共同正犯を構成する。

 第二段階、権利関係はどっち？民事か刑事か？

王と趙は検討し、物事をあまりにも大きくしたくない（主に金額が大きすぎるに基づいて、自分のリスクの考慮事項を心配）、不当利得のための小さなzの責任の権利を守るために民事ルートを取ることができるかどうか？

実際は難しい。

法律によると、不当利得とは、加害者が不当な利益を得る法的根拠がないことを意味します。したがって、実際には、双方が関連する契約に署名していなくても、裁判所が取引の双方に一定の理由と背景があると認める限り、原告の請求を棄却する（言い換えれば、「不当利得」の法的概念に沿った理由のない不正の移転がない限り）、このケースでは、小趙と小zは何度も一緒に仕事をしている！この場合、小赵と小zは何度も一緒に仕事をしており、小赵が小zが提供したアドレスにコインを送金するたびに、小赵は不換紙幣を得るために、小zは手数料を得るために、双方の取引は何の根拠もないわけではない。

中華人民共和国民法

第九百八十五条は、不当な利益を得ることに法的根拠がない場合、損失を被った者はその利益を返還するよう請求することができる。

第三段階、裁判管轄の選び方は？

したがって、このケースは刑事告訴の方法しかとれません。そこで次の問題は、自分の権利を守るために、どこに告発に行くべきか、ということです。

  顧客の説明によれば、Zは国内におり、Zによればxとyも国内にいる。しかし、xとyが言った内容は小さいz中継からで、真偽は不明である。したがって、中国の法律の規定と依頼者が提供した手がかりに従って、小zの居住地に通報することを検討するのが最も便利である。

公安機関の刑事事件処理手続き規定（2020年改正）

第15条：刑事事件は、犯罪が行われた場所の公安機関の管轄下にある。犯罪被疑者の居住地の公安機関の管轄がより適切な場合は、犯罪被疑者の居住地の公安機関の管轄とすることができる。

第16条 犯罪地には、犯罪行為の発生地及び犯罪の結果の発生地が含まれる。犯罪行為が発生した場所。

以上のような分析を経て、王さんはようやく大まかな見当がついたようだが、権利取得までの道のりは長く、この後もまだ長い。

刑事弁護士の心得：

オフエクスチェンジ取引は、シンプルで高速な低レートですが、取引が透明ではない、リスクが非常に高い。現在の政策状況では、このような取引の司法実務は、無効な契約と判断される危険性がありますが、それでも相手方との契約、情報の保持の相手方の身元、将来の権利や対応を締結することをお勧めします。