テザー社は、ウォール・ストリート・ジャーナル紙(WSJ)が報じた、同社のステーブルコインの不正使用の増加を示唆する最近の疑惑に異議を唱えている。
報告書は、テザー社がマネーロンダリング、テロ資金調達などの活動に使用される。 そして制裁逃れだ。
これらの主張は、起訴状、ブロックチェーン分析、制裁通知からの情報に基づいている。
テザーの魅力は、米ドルとの為替レートを1対1に維持できる点にあり、トレーダーの間で好まれている。
しかし、この利便性もまた同じである。不正な金融活動を誘致 報告書によれば
ハマスへの資金提供、中国のフェンタニル供給業者への支払い、北朝鮮の核開発計画への資金提供、ロシアのオリガルヒへの制裁対象のベネズエラ産石油の購入の斡旋などにテザーが関与している事例を挙げている。
テザーが語る
これらの疑惑に対してテザー社はブログでWSJの主張に反論した。 その報告書は、データの極めて誤った解釈に基づくものであるとしている;
その投稿の中でテザー社はこう述べている:
「テザー社が不適切な顧客デューディリジェンスやスクリーニングの実施を通じて制裁法や銀行秘密法に違反したという証拠はありません。意思決定者、利害関係者、そして一般の人々は、憶測と事実を正しく見分けなければなりません。私たちは、誤った解釈や誤った情報ではなく、事実に基づいた裏付けのあるデータに基づく厳格な精査を求め、奨励します;
これらの説明にもかかわらず、WSJは訂正を発表していない。
米当局が監視を強化
こうした動きを受けて、アメリカの議員たちはテザーやその他の暗号通貨企業に対する監視を強化した。 .
その結果超党派の呼びかけ 暗号通貨空間におけるマネーロンダリングおよび不正資金対策として、銀行秘密法およびその他の監督措置の適用についてhttps://www.coinlive.com/news/Is-Crypto-Being-Exploited-for-Financing-Terrorism-Like-the-Israel-Hamas。
シンシア・ルミス上院議員とフレンチ・ヒル下院議員は、司法省に対し、テザー社に対する捜査を急ぐよう求め、イスラエルを標的とするテロリストへの資金提供を断つことの重要性を強調した。
について手紙 を読む:
「我々は司法省に対し、バイナンスとテザーが、適用される制裁法および銀行秘密法に違反することを通じて、テロリズムを支援するための物質的支援およびリソースをどの程度提供しているかを慎重に評価するよう強く要請する。そのために、我々は、現在イスラエルを標的にしているテロリストへの資金源を遮断するために、バイナンスとテザーに対する司法省の迅速な行動を強く支持する;
ビットコインのような他の暗号通貨の非中央集権的な性質とは対照的に、トークンの凍結を可能にするTether'の中央集権的な性質も批判を浴びている。
これに対してテザー社は、誠実さと安全性についての建設的な対話に前向きであることを表明した。
仮想資産、規制遵守、デューデリジェンスに関する教育の重要性を強調した。
テザー社はまた、ブロックチェーン技術の透明性を保護することへのコミットメントを主張し、制裁法や銀行秘密法に違反するとの主張に反論した。
Tether社は、19の管轄区域にまたがる31の法執行機関と積極的に協力し、悪質な活動に対抗していることを明らかにした。
主に暗号取引所やDeFiプラットフォームのハッキングを含む違法行為に関連する資産8億3500万ドルを凍結したと報告した。
中東に関連する懸念に取り組むにあたってテザー社はイスラエルのNBCTFに協力し、違法行為に関連する32のアドレスを凍結した。 8億7300万ドルを保護した。
関係する金額は伝統的な金融システムと比較すると比較的小さいものの、Tether社は不正行為に対する警戒姿勢を維持し、ウクライナとイスラエルに関連する事件で法執行機関と協力し続けています。
テザー社は米国政府に対し、メディアによるデータの誤った解釈を事実確認するよう求めた。