タイのパタヤにある高級別荘への劇的な家宅捜索で、当局は、大規模な暗号通貨詐欺と注目を集めた誘拐事件への関与の疑いで、中国人カップル-呉迪（27）と彼女のボーイフレンド周宗淵（29）を逮捕した。

捜査の過程で、タイ当局は彼女の口座が他の63件の詐欺事件と関連していることも突き止め、盗まれた資金はなんと1800万ドルに上った。

暗号強盗

ウー・ディは、わずか2ヶ月の間に被害者から6億バーツ以上を盗んだ巧妙な暗号通貨詐欺の首謀者として告発されている。

呉はフェイスブック上で詐欺を行い、ターゲットに連絡を取り、迅速なリターンを約束して架空のシンガポール・ドル建ての投資詐欺に投資するよう説得していた。被害者の一人はタイ人の教師で、最初は少額を投資し、少額のリターンを受け取ったが、それを引き出すことができた。

それから16日間、彼女は詐欺のスキームに大金を投資し始めた。結局、詐欺師たちは暗躍し、彼女は二度とお金を見ることはなかった。結局、彼女は合計150万バーツを失った。

捜査当局は、盗まれた資金はタイ人が管理する4つの傀儡口座を通じて流され、USDTに変換され、Binanceや他の取引所でのピアツーピア取引を通じてカンボジアにあるウーのデジタルウォレットに送金されたことを突き止めた。

家宅捜索の際、警察は彼女の携帯電話から詐欺の重大な証拠を発見した。彼女の携帯電話の画像には、高級車、多額の蓄財、薬物使用の疑いなど、詐欺の資金源となった呉の贅沢なライフスタイルも描かれていた。圧倒的な証拠にもかかわらず、呉は関与を否定し、犯罪組織の資金を隠すために口座を開いたのは元カレだと主張した。

暗い過去を持つ逃亡中のボーイフレンド

呉と一緒に逮捕された周宗淵は、誘拐容疑でインターポールに指名手配されている逃亡犯であることが判明した。彼はカンボジアで中国人女性を誘拐し、彼女の家族に拷問の不穏な画像を送りつけ、100万元の身代金を要求した罪に問われている。

現在に至るまで、彼が誘拐した女性は行方不明である。誘拐容疑に加え、周は詐欺のための送金幇助の容疑もかけられている。最初の捜査で、周のパスポートにはタイの入国スタンプがなかったことが判明し、周は後にカンボジア国境から不法入国したことを認めた。

呉と周の両名はタイで法的手続きに直面した後、中国に送還され、中国の法律に基づいてさらに起訴される見込みである。タイ当局はまた、詐欺に使用されたミュール口座に関連する3人の個人を逮捕しており、捜査が続く中、さらなる容疑者を追っている。

今回の逮捕は、フェイスブックのようなソーシャルメディア・プラットフォームが、金融詐欺のためにいかに武器化されているかを明らかにするものだ。伝統的な詐欺とP2P取引やステーブルコインのような最新の暗号ツールを組み合わせることで、犯罪者は追跡が困難な洗練されたオペレーションを作り出している。

暗号通貨が主流になるにつれ、今回のような事件は、そのリスクと規制監督の重要性を思い知らされることになる。今のところ、タイ当局は、東南アジアで最も重要な暗号犯罪ネットワークのひとつとなり得る事件の解明に向け、警戒を続けている。