フィリピンでの逮捕作戦は思わぬ "サプライズ "をもたらした：70億詐欺事件の主犯格、孫立明が逮捕された。

日曜日（7月28日）、フィリピン入国管理局のダナ・サンドバル報道官は、フィリピン入国管理局が土曜日にベンゲット州のコミュニティで家宅捜索を開始し、不法滞在の外国人2人を逮捕したと述べた。

逮捕された外国籍市民は35歳のWangと37歳のKhuon Moeurnである。この2人は、シエラ地方の入国管理局情報部と大統領組織犯罪対策委員会（PAOCC）の合同作戦で逮捕された。

逮捕された2人の中国人、35歳のワン（左）と37歳のクオン・モーン（右）

この逮捕作戦にはもう一つの目的がある。

以前、フィリピン入国管理局（BI）のノーマン・タンシンコ局長は、ターラック州バンバン町のBCパークから脱走した疑いのある中国人女性を逮捕するよう業務命令を出した。

入国管理局が現場に到着したとき、ターゲットは見つからなかったが、近くに他の2人の外国人を発見した。
検証の結果、カンボジア国籍のクオンは書類を提出できないため、不法滞在・オーバーステイの外国人であるとされた。

クオンは、2020年8月まで有効なビザ付きのカンボジアのパスポートだと主張する写真しか出せなかった。
ワンは就労ビザを持っているが、不法滞在者をかくまったとして移民法違反に問われる可能性がある。

国際手配の赤紙、中国70億詐欺事件の主犯が偶然逮捕される

PAOCC事務局長兼次官のギルバート・クルーズによると、逮捕されたカンボジア国籍を名乗る男、クオン・モウンは実は中国籍で、本名はスン・リミンといい、以前にもカンボジアの偽造パスポートを使用したとして逮捕されていた。

バート・クルーズによると、孫は以前、中国でLiming.comという金融プラットフォームを構築していた。孫とその仲間は、2023年7月に発覚するまで、政府から多くのエンジニアリング・プロジェクトを得たと嘘をつき、必死になって一般の預金を吸収していた。当時、孫はプラットフォームを通じて70億以上の富を築き、被害者の数は20,000人を超えていた。

Liming.comのウェブページがブロックされました。

その後、孫は金を持ってフィリピンに逃亡した。それ以来、フィリピンやカンボジアなど東南アジア諸国を旅行して潜伏し、オフショア・ゲーミング会社を開設。彼はポラックの違法POGO「ラッキー・サウス99」の運営に関係している。により、同組織は人身売買やその他の違法行為に関連しているとされ、警察当局は迅速な捜索を行った。

バート・クルーズによれば、彼は国内にあるいくつかの詐欺ファームの資金提供者であり、運営者であることが判明している。

フィリピンがオフショア・ゲーミング事業を禁止

フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は7月22日、オフショア賭博事業を全国的に禁止すると発表した。
フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は、主に中国人が経営するこれらのオフショア・ゲーミング会社が、金融詐欺、マネーロンダリング、人身売買、拷問、誘拐、殺人などの犯罪行為に関与していると指摘し、包括的な禁止措置を取ることを決定、規制当局に今年中に業界全体を終わらせるよう命じた。.

その後、フィリピン入国管理局は7月24日、オフショアゲーミング業者の外国人従業員全員に対し、2ヶ月以内に出国するよう命じた。事前の予想では、約2万人が影響を受け、その大半が中国人である。

この逮捕作戦もマルコス大統領による入国禁止令を受けて行われたものである。昨日（8月1日）、在フィリピン中国大使館は、フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領が禁止令を出して以来、中国とフィリピンの法執行機関が初の逮捕を行ったと発表した。この作戦により、フィリピンで賭博産業に従事する30人近くの中国人が本国へ送還された。

フィリピンにおける違法行為や犯罪行為の指導者や被害者のほとんどは中国人である。

駐中国フィリピン大使のハイメ・フロルクルズは、POGOの加害者の多くは中国出身者だが、被害者の多くも中国人であると述べた。
また、POGOは多額の資金を伴い、フィリピンの国庫に歳入をもたらし、フィリピンの特定地域に雇用を創出するため存続しているが、ギャンブルセンターはさまざまな犯罪行為を助長し、フィリピン国民の間で中国のイメージを悪くしていると述べた。 のイメージ。

「POGOの禁止はフィリピンと中国の関係にとって良いことだ。お互いに有益なことに協力する機会を与えてくれる。公共の利益のために一緒に何かをすることができる。私たち両国は、犯罪を犯した疑いのある中国人の身元確認や本国送還の協力だけでなく、情報交換にも携わってきました」とフロクルスは語った。

フィリピンの中国人女性市長・郭華平氏の事件は、今もなお燻り続けている。

つい先月、フィリピンでセンセーショナルな事件が起きた。ターラック州バンバン市の中国人女性市長、アリス・グオ（郭華平）が、なりすましと通信詐欺およびマネーロンダリング事件への関与で告発されたのだ。

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現在、フィリピン国家警察（PNP）や国家捜査局（NBI）などの法執行機関は、郭華平を逮捕する方法を模索中である。フランシス・エスクデロ上院議長は、BIは郭華平がまだフィリピンにいることを確認したと述べた。法執行機関が上院の命令に従って郭華平を逮捕できなかったことは恥ずべきことだ。

コメレックのジョージ・ガルシア委員長によると、グオ氏の選挙文書について調査している選挙管理委員会の調査委員会は今週中に勧告を出す予定だという。

ガルシア氏は、グオ氏が選挙法に違反したことが判明した場合、停職中の市長は再び逮捕状を受けることになるだろうと述べた。ガルシア氏は、コメレックがグオ氏に対する刑事告訴状を地方裁判裁判所に提出すれば、逮捕状が発行される可能性があると指摘した。