出典：劉宏林弁護士

最近話題になっているのは、基本的に「仮想通貨の売買は、違法な営業活動や外国為替の違法取引という犯罪を構成する可能性がある」という点だ。中国本土では仮想通貨と不換紙幣の交換に対する規制がますます厳しくなっており、暗号通貨業界の既存の仲間たちにとって、資金流出の問題は大きな頭痛の種となっている。

私はコインサークルの友人たちに、仮想通貨で遊ぶことは中国の法律で禁止されているわけではないが、ゴールドセッションは不浄なお金を含むので、カードが凍結されやすいことを心配しなければならないと何度も言ったことがある。国内公安の過去2年間のハードな戦いの後、古いネギのコインサークルは、基本的に金の引き出しを実施するために、国内で自分の銀行カードを使用しません、別の種類のビジネスに拡張され、多くの場合、友人の輪の中で特定のオフショア銀行カード仮想通貨銀行カードを販売するパートナーの様々なを参照してくださいに、その機能は、それが直接USDTに入金することができるということですが、消費は直接、または直接海外で過ごすためにスワイプすることができます。出金を行うには、銀行口座;ターンでは、その銀行に預金されている場合は、米ドルや他の外貨のアカウントは、銀行口座でも直接仮想通貨に変換することができます。

そこで問題なのは、海外の認可を受けた準拠銀行が、中国国民向けに中国で小売業務を行うことは本当に合法なのかということだ。中国国民として、このような形での資産の移転や利用は、外国為替管理における画期的な出来事となるのだろうか？警察のおじさんに声をかけられるのだろうか？それはいい質問だ。後日、別の記事でお話しする機会を持とう。

この記事の本業は、やはり金の引き出しにおける大きなリスクについてお話しすることです。

01 コインサークルの人々は、犯罪の文字を助けるために知っている必要があります

コインサークルのプレイヤーの目には、彼らはちょうど人民元と交換された仮想通貨の自分の合法的な保有を持つ市民としてですが、警察のおじさんの目には、それはありません。警察のおじさんの目には、そうではなく、人民警察の目には、これは「ヘルプ情報ネットワーク犯罪活動」と呼ばれています。

2020年10月以降、"壊れたカード "の行動以来、データは嘘ではない、検察庁は、犯罪の文字を助けた疑いを起訴することが速く上昇し、刑事事件の数は中国の第3位の犯罪（最初の2つは危険運転犯罪、窃盗である）となっている。起訴された者の90％近くは前科がなく、犯罪に関与するテクノロジー企業の学部卒や高所得者の数は増加し続けており、犯罪は主にソフトウェアの開発や技術サポートの提供で顕在化している。"ヘルプレター犯罪 "は現在、電気通信ネットワーク詐欺の犯罪チェーンにおける最初の主要犯罪となっており、支払いと決済のリンクにおいて重要な役割を果たしている。

ヘルプレター犯罪のうち、より一般的なヘルプレター犯罪の一般的な手口は、上流の犯罪者が事前に銀行カード提供者を探し、または銀行カード情報を転送され、犯人が自ら操作し、または他人（操作者）の操作により、資金移動に関する情報（口座番号、パスワード、顔などを知らせる）を提供するが、ほとんどの犯人は自ら上流と下流の取引先の基本情報

信書便宜供与罪は刑法287条の2に規定されており、その主観的側面は知識に現れているが、知識とは何を意味するのか。関連司法解釈は、具体的な状況を6つに分類している。

(1)監督当局から関連行為の通報を受けたが、まだ実行されていること

(2)法定管理義務を履行していないという通報を受けたこと

(3)取引価格や取引方法に明らかな異常があること

(4)プログラム、ツール、その他の技術支援、違法・犯罪専用の支援などを提供したこと

(5)頻繁に

(6)監督を逃れたり、調査を回避したりするために、他人に技術支援や援助を提供する。

(7)その他、加害者がそれを知っていたことを立証するのに十分な状況。

特に暗号通貨界で、より一般的な状況は以下の通りです：

• 銀行カードが何度も凍結された後でも、まだ仮想通貨を注いで売買し続けている。

• 市場で、明らかに異常な価格で仮想通貨を売買している。

• 取引所で実名認証後に自分のアカウントを貸し出し、取引や現金化を手助けすること、

• 電報グループなどのソーシャルグループで、仕事を集めて報酬を得ること、

• 。

• 待つ

おそらく普遍的な法律の大量のルートに行くために手紙を助けるという犯罪は、その法律最高刑の決定は非常に高くはありません、それは禁固3年未満である。 しかし、まだ満足しないでください、何度も手紙を助ける罪と犯罪収益または犯罪収益（隠匿）を偽装または隠匿する罪と呼ばれる別の犯罪は、それが最大懲役7年で満足することができます。

通信詐欺の司法解釈によると、以下の場合は隠匿罪として刑事責任を問われる。

（1）複数の非個人識別情報を繰り返し使用したり、クレジットカード、資金決済口座を開設したり、隠しカメラ、カモフラージュ、その他の異常な手段を繰り返し使用し、他人が送金、現金、現金引き出しを行うのを手助けすること。

（2）他人が非個人識別情報を提供すること。犯罪の文面は、多かれ少なかれ同じ状況ですか？そうです。2つの犯罪は区別しやすい。「同じ事件で異なる判決」という現象は、今でも比較的よく見られます。

満州チームは2つの事件（いずれも結実した、2021上海0115刑事第4254号、2022上海0107刑事第773号）を扱ったことがあり、例えば、事件は非常に似ていて、自分の銀行カード口座を他人に提供して使用させる行為の加害者は、私はスキャンコードに協力し、支払いパスワードを入力するなど、お金の出所、お金の性質、所有者のための事件の加害者。加害者は、関与した金銭の出所、資金の性質、金銭の所有者について全く知らなかった。送金された金銭については、その一部が被害者に相当するものであることが確認されているだけである。1人は手紙を手伝った罪で、もう1人はそれを隠した罪で有罪判決を受けた。

刑事弁護では、弁護士として被疑者の刑事責任を軽減するためにどのように助けに来るか、量刑の上限が7年から3年に、熟練した仕事である。

だから、実用的な観点から、不幸な犯罪者は、公安検察院は、当事者として、または刑事弁護の弁護士として、刑を宣告しなければならない言葉を入れている場合、最良の選択は無罪を主張することではないかもしれませんが、あなたは防衛の軽犯罪の観点から犯罪の手紙を助けるために考えることができます。司法解釈によると、情状幇助罪は、支払額が20万元以上であれば有罪にすることができ、量刑の範囲は懲役3年であり、その有罪の難易度は隠匿罪に比べて比較的高い。

02 満州弁護士アドバイス

暗号通貨サークルの友人の多くは、銀行カードが凍結された、自分のカードは大した金額ではないと思う、または公安と一度通信するために、通知に戻って激しい嫌悪感の後、彼らはまた、それは大したことないと思うので、彼らはまた、手放す！|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

理由は非常に簡単です、あなたの銀行カードが凍結され、あなたの預金が犯罪の盗まれたお金を含むので、この時間は、警察はあなたが手紙を助けた疑いがあると思うだろうが、証拠は十分ではありません、この時間はあなたが物事を明確にするためにあなたの無実を証明するための最良の時間です;あなたは座って、公安がケースを進めるために待機している場合は、公安は、手配に直接あなたを助けるために手紙に準拠している可能性があり、この時間は、完全な刑事犯罪です。今回は完全な刑事事件である。簡単な連絡から、軽重の重大な刑事事件まで、はっきりさせなければならない。