暗号通貨の差し押さえ

米国当局は、東南アジアでの暗号投資詐欺に関する捜査に関与していた中国人個人の口座から約50万ドルのデジタル通貨を押収したことが、最近連邦裁判所に提出された文書で明らかになった。

豚の屠殺スキーム

豚の屠殺」として知られるこの詐欺は、オンラインで遭遇した個人を操り、詐欺的な暗号スキームに投資させるというものだ。米国シークレットサービスは、Wang Yicheng名義のアカウントを特定し、約500,000ドル相当の暗号を押収した。

王氏の身分と取引

ロイターの記事は以前、タイのエリート・サークルに関連するビジネスマンとしてのWangの正体について詳述している。米国のブロックチェーン分析会社TRM Labsが報じたところによると、Wang'氏の口座で追跡された取引は総額9000万ドルを超え、少なくとも910万ドルは豚の屠殺詐欺に関連していた。

被害者への影響

この調査により、個人がこのような詐欺の被害にあった事例が浮き彫りになった。カリフォルニア州のある男性の家族は、Wangの口座に接続された暗号ウォレットに資金が流用され、約270万ドルの損失を報告した。同様に、マサチューセッツ州ケンブリッジの住民は、Wang'名義の口座を含む口座に流用された約47万8000ドル相当の暗号を失った。

法執行機関の視点

米シークレットサービスのハイディ・ロブレス特別捜査官による供述調書には、2020年の口座開設以来、多額の資金が流入していることから、盗まれた資金の洗浄を目的とした犯罪行為に関連している可能性があると指摘され、米当局はこの口座の活動の不審さを強調した。

反応と関連性

コメントを求めたが、王氏は返答しなかった。タイ・アジア経済交流貿易協会は、王氏の活動から距離を置き、同協会からの脱退を確認し、個人的な問題には関与していないと主張した。

タイ・アジア経済交流貿易協会の元副会長。(画像出典：abmedia.io)

法的措置と声明

この民事没収訴訟は、容疑とされる犯罪に関連する資産の取得を求めるものである。しかし、マサチューセッツ州の連邦検事局による刑事告発はまだ行われていない。ジョシュア・レヴィ連邦検事代理は、進化する暗号通貨取引に対応し、暗号詐欺スキームからの資金回収における民事没収の利用を強調した。

法執行機関の適応

暗号通貨取引の進化する状況に法執行機関が戦略的に適応することは、高度な詐欺スキームに対抗する上で極めて重要である。民事没収の利用は、刑事告発のみに頼ることなく、資金を回収し、暗号圏内の違法行為を抑制する努力を示している。このような適応策は、暗号関連の犯罪に効果的に対抗するために極めて重要である。