FBIがイーロン・マスクをテーマにした暗号資金洗浄サイトを1年間運営し、ダークウェブの犯罪者を罠にかけた。

FBIがダークウェブの資金洗浄スキームを秘密裏に運用し、サイバー犯罪ネットワークを摘発

連邦捜査当局は約1年にわたり、犯罪者を装ってダークウェブのマネーロンダリング（資金洗浄）を極秘裏に実行した。

この作戦は「ElonmuskWHM」と名付けられ、ハッカーや麻薬密売人を含むサイバー犯罪者の世界的なネットワークを標的としており、彼らは暗号通貨を使って不正な資金を移動させていた。

この囮捜査は、30歳のインド人アヌラグ・プラモド・ムラルカが最初に立ち上げたサービスに米国の司法当局が潜入したもので、ムラルカはマネーロンダリングのプロセスを促進するために、"elonmuskwhm"と"la2nyc"という偽名を使った。

アヌラーグ・ムラルカのダークウェブ上のネットワーク

インドでビジネスを展開していたムラルカは、ダークウェブのマーケットプレイスで暗号を現金に換えるサービスを提供していたことで、裏社会ではよく知られていた。

彼の作戦は2021年4月から2023年9月まで実行され、その間に麻薬密売人やハッカーを引きつけ、彼らの不正な暗号通貨の洗浄を助けた。

ムラルカは自分のサービスを広く売り込み、サイバー犯罪者が盗んだデジタル資産を現金化する方法を匿名で提供していた。

魅力的だった。

顧客はムラルカの指定したウォレットに暗号を送ることができ、その見返りとして複雑な秘密の配送システムを通じて現金を受け取ることができた。

ソースアドビストック

ムラルカはハワラ（インドで使われる伝統的な非正規の送金方法）を利用し、犯罪収益を国境を越えて送金していた。

その現金はアメリカの顧客に郵送される。

その代わり、ムラルカは20％の手数料を徴収し、高収益のビジネスに変えた。

連邦当局によれば、2000万ドル以上の犯罪収益がこのネットワークを通じて流れたという。

FBIが作戦を掌握潜入捜査の成功

FBIの関与は、ムラルカが逮捕され、身柄を拘束されたときから始まった。

その後、当局は彼の業務を掌握し、オンライン・アイデンティティを引き継いで不正な暗号決済を継続した。

この作戦はほぼ1年間続けられ、FBIはその努力によって140万ドル以上の資金洗浄を阻止した。

ネットワークに潜入した捜査官は現金輸送を追跡し、偽造麻薬、麻薬製造設備、数百万ドルの違法資金の押収につながった。

FBIの作戦の規模は計り知れない。

出典ゲッティ イメージズ

これによって法執行機関は、ムラルカのビジネスの構造や他の犯罪活動とのつながりを理解することができた。

FBI当局は、このマネーロンダリング計画が、マイアミでの麻薬密売活動、サンフランシスコでの強盗捜査、いくつかのコンピューターハッキング捜査など、複数の犯罪事件に直接関係していることを強調した。

オペレーターの追跡とマスク解除

FBIの仕事は、マネーロンダリング計画への潜入にとどまらない。

ムラルカの事業を完全に摘発しようと、同局は違法ビジネスの背後にいる人物を特定するために極端な手段をとった。

法廷文書によると、FBIはムラルカの正体を突き止めるため、8日間に特定のYouTube動画を視聴した全員の識別データを公開するようグーグルに要求した。

出典Pexels

賛否両論あるこの取り組みだが、インターネットの匿名性に隠れているサイバー犯罪者を追跡するというFBIの広範な戦略の一環である。

サイバー犯罪の国際的範囲と拡大するFBIの役割

この捜査は、特に犯罪者が不正行為を隠すためにデジタル通貨を利用するようになっていることから、サイバー犯罪の課題が増大していることを浮き彫りにしている。

デジタル通貨が広く使われるようになるにつれ、犯罪者はデジタル通貨を、政府によって監視されている伝統的な金融システムを回避する方法だと考えるようになった。

ムラルカのケースは、サイバー犯罪者がこの新しいフロンティアをどのように悪用しているかを示す一例に過ぎない。

しかし、FBIのおとり捜査のような作戦により、当局は適応し、同様の戦術でデジタル犯罪の世界に潜入している。

FBIルイビル支局のマイケル・E・スタンズベリー特別捜査官は、この作戦の成功について次のようにコメントした、

「他人の恐ろしい犯罪行為を利用し、利益を得ているサイバー犯罪者たちが、正義の届く範囲は限られていると確信し、海の向こうの巣穴で安全に座っていられる時代は終わった。この作戦の成功は、FBIが最も注意深い匿名のオンライン行為者の正体を暴くことができることを証明している。

グローバルなサイバー犯罪ネットワークへの取り組み強化の動き

ムラルカは最終的に1月、マネーロンダリング共謀罪で禁固121カ月の実刑判決を受けたが、この評決はサイバー犯罪撲滅に対するFBIのコミットメントを強調するものだった。

この調査はまた、現代のサイバー犯罪が国境を越え、世界各国に影響を及ぼすなど、世界的な広がりを見せていることも明らかにしている。

ムラルカの逮捕に一役買った米国郵政検査局もまた、こうした不正活動の追跡と防止に極めて重要な役割を果たしており、サイバー犯罪活動に取り組む上での国際協力の必要性を浮き彫りにしている。

もはや伝統的な犯罪グループに潜入するだけでなく、デジタル犯罪企業の領域にまで踏み込み、世界を股にかけた活動を取り締まるのだ。