3700만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건에 연루된 한 용의자가 4년 가까운 징역형을 선고받았다.

미국 캘리포니아 중부 지방검찰청은 대규모 암호화폐 자금 세탁에 가담한 용의자에게 형이 선고됐다고 발표했다. 45세 중국 국적의 수징량(蘇景良)은 약 3700만 달러 상당의 불법 디지털 자산을 세탁한 혐의로 현지 시간 화요일 미국 연방 법원에서 약 4년 형을 선고받고 2600만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다. 검찰은 수징량(蘇景良)이 다국적 범죄 조직의 일원으로, 해당 조직이 문자, 전화 및 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 미국 피해자들에게 접근해 허위 암호화폐 투자에 참여하도록 유도했다고 지적했다. 피해자들은 가짜 정식 거래 플랫폼 웹사이트로 유도되어 투자 수익이 지속된다는 허위 정보를 제공받았으며, 실제 자금은 이체되어 횡령되었다. 조사 결과 관련 자금은 미국 유령 회사, 디지털 자산 지갑 및 국제 은행 계좌를 거쳐 차례로 세탁되었으며, 최종적으로 약 3,690만 달러가 바하마 델텍 은행(Deltec Bank)의 한 계좌로 송금되어 USDT로 전환되었다. 이후 캄보디아에 위치한 공범들이 USDT를 지역 내 사기 센터의 배후 조종자에게 이체했다. 미국 정부는 최소 174명의 미국인 피해자를 확인했다. 수징량(蘇景良)은 지난 6월 '불법 송금 사업 공모' 혐의로 유죄를 인정했다. 현재까지 8명의 관련자가 유죄를 인정했으며, 이 중 한 명은 4년 이상의 형을 선고받았다. (The Block)