新加坡30亿洗钱案8人出狱，王水明被驱逐至日本，其余前往柬埔寨

30억 싱가포르 달러 자금 세탁 사건에 연루된 갱단의 절반이 석방되어 추방되었으며, 다시는 싱가포르에 입국할 수 없습니다.

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30亿新元洗钱案团伙，半数已出狱且被遣返，不得再入境新加坡

세계 최대 규모의 비트코인 자금세탁 사건, 기내에서 밝혀지다

이 사건은 수년 전 영국 경찰이 압수한 61,000개의 비트코인과 400억 달러 규모의 중국 불법 공적 예금 사건으로 인해 양국의 투자자들로부터 많은 관심을 받기도 했습니다.

영국 최대 비트코인 자금세탁 사건, 400억 달러 규모의 비보조금 사건에 중국 연루 의혹 제기

암호화폐가 처음 등장한 이후 '탈중앙화'와 큰 가격 변동과 같은 특징으로 인해 조직 범죄자들이 자산을 쉽게 이전할 수 있게 되었습니다.

저녁에 꼭 읽어야 할 5가지 기사 | 영국에서 발생한 63억 달러 규모의 자금 세탁 사건에 대한 전체 요약

오늘 저녁 추천 글: 1. 비텐서 논쟁: 쓸모없는 프로젝트인가, AI 런치패드인가; 2. 변종: 파캐스터 생태계에는 어떤 스타트업이 필요한가; 3. 밈 코인 디젠은 왜 3월에 화려한 랠리를 펼쳤을까? ;

영국에서 발생한 63억 달러 규모의 자금 세탁 사건의 배후는 누구일까요?

영국에서 발생한 50억 파운드(63억 달러) 규모의 자금 세탁 사건의 배후에는 실제로 블루 스카이 그레이의 불법 자금 모금 사건이 있습니다.

63亿美元——刷新全球最大比特币洗钱案记录，以及洗钱案背后的非吸大案

대만 당국, 암호화폐 세탁 사건으로 3억 2420만 USDT 압수

대만 법 집행 기관이 암호화폐 세탁 사건에 대한 조치를 취해 3억 2420만 USDT를 압수했습니다.

싱가포르 최대 규모의 자금 세탁 사건에 3800만 싱가포르 달러 상당의 암호화폐 포함

기타 자산에는 현금 7,600만 달러, 명품 가방 294개, 보석 546개, 골드바 68개, 기타 전자 기기, 시계, 부동산, 차량도 포함됩니다.

싱가포르의 대규모 자금 세탁 스캔들로 인해 자산 규모가 24억 달러 이상으로 증가했습니다.

최근 싱가포르에서 밝혀진 다국적 자금 세탁 사건은 압수 또는 동결된 자산이 24억 싱가포르 달러가 넘는다는 점에서 더욱 충격적인 사건입니다.