싱가포르 30억 달러 자금세탁 사건 10명 중 8명 석방, 왕슈이밍은 일본으로, 나머지는 캄보디아로 추방됨

6월 15일, 싱가포르에서 30억 달러 규모의 자금 세탁 사건에 연루된 3명이 추가로 석방되어 캄보디아로 추방되었으며, 이들은 싱가포르 재입국이 영구적으로 금지되었습니다. 장 루이진, 첸 칭위안, 린 바오잉이 그 세 명입니다.

현재 10명의 갱단원 중 왕더하이와 수젠펑을 제외한 8명이 석방되었습니다. 석방된 이들 중 7명은 캄보디아로 추방되었고 왕슈이밍은 일본으로 추방되었습니다. 앞서 검찰은 법정에서 왕슈밍이 터키, 중국, 바누아투의 여권을 소지하고 있다고 진술한 바 있습니다. 터키 여권은 90일 동안 일본을 무비자로 여행할 수 있어 왕슈밍이 일본을 목적지로 선택한 것으로 추정됩니다.

10명 중 5명이 중국 경찰의 수배를 받고 있습니다.

표에서 왕바오센, 수웬창, 수바오린, 수하이진, 왕슈이밍, 천칭위안, 장루이진, 린바오잉이 석방되어 싱가포르에서 추방된 것을 볼 수 있습니다. 현재 왕더하이와 수젠펑만이 수감되어 있으며, 2024년 말에 석방될 예정입니다.

10명 중 5명은 현재 중국 경찰이 수배 중입니다: 쑤원창, 왕슈이밍, 첸칭위안, 왕더하이, 쑤젠펑입니다.

싱가포르에서 30억 달러 압수, 17명은 아직 미결, 2명은 적색 통지서 발부

싱가포르 경찰은 이 사건과 관련하여 30억 달러가 넘는 자산을 압수했습니다. 이 자산은 기소된 10명뿐만 아니라 추가로 수사 중인 17명의 자산도 포함됩니다. 체포된 10명의 자산은 10억 달러가 넘으며, 이 중 95%는 법원에서 몰수 명령을 받아 형량이 가벼워졌습니다.

현재 싱가포르 경찰은 싱가포르를 탈출한 17명의 개인과 싱가포르인을 포함한 자금 세탁을 조장한 관련자들을 집중적으로 수사하고 있습니다. 싱가포르 경찰은 초국가적 범죄에 맞서기 위해 외국 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있습니다. 17명의 도주자 중 인터폴로부터 적색 수배를 받은 사람은 피고인 왕더하이의 처남과 사촌인 수용칸(33)과 왕후오치앙(29) 등 2명으로, 이들은 각각 왕더하이의 매형과 사촌입니다.

STRO, 외국 법 집행 기관과 협력하여 수사를 지원하다

상무부 산하 의심 거래 신고실(STRO)은 인터폴과 협력하는 것 외에도 외국 법 집행 기관과 정보를 교환하여 현지 수사에 도움을 줄 수 있습니다. STRO는 관련자에 대한 금융 분석 보고서를 법 집행 기관에 제공하여 가능한 집행 또는 규제 조치를 용이하게 합니다.

수배 중인 두 사람은 쑤용칸(33)과 왕후오치앙(29)입니다. 쑤용칸의 여동생은 피고인 중 한 명인 왕더하이(35)와 결혼했으며 왕후오창은 왕더하이의 사촌입니다.

자금 세탁 방지를 위한 노력

저우샹타이 상업부 국장은 "싱가포르의 금융 시스템을 보호하기 위해 경찰은 범죄 활동을 추적하고 범죄자를 체포하고 부당이득을 몰수하여 범죄자들이 싱가포르에서 숨을 곳이 없도록 하는 데 노력을 아끼지 않을 것입니다."라고 말했습니다.

샨무감 내무부 장관 겸 법무부 장관은 또한 싱가포르에서 자금 세탁에 대한 조치를 더욱 강화하기 위해 내무부가 법 집행 기관의 자금 세탁 방지 능력을 강화하고 싱가포르 규제 당국이 의심스러운 거래 신고를 받을 수 있도록 하는 법안을 제안할 것이라고 공개했습니다.