ZachXBT, Tokenlon과 imToken이 사기 및 불법 자금 이동에 연루되었다고 주장

“온체인 탐정” ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 게시하며 Tokenlon과 imToken을 공개적으로 비판했다. 그는 이 플랫폼들이 불법 자금 흐름의 고위험 경로가 되었다고 지적하며, 관련 플랫폼에 대해 추가 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 보도에 따르면, Tokenlon의 거래량 대부분은 “사기성 투자 유인”, 투자 사기 및 각종 불법 시장 활동에서 비롯된 것으로, 그는 공동 창업자 Ben He가 “관련 행위에 대해 법적 책임을 져야 한다”고 직설적으로 언급했다. 그는 앞으로 Tokenlon 및 imToken 시스템에 대한 조사와 단속을 지속할 것이라고 밝혔다. Tokenlon은 동남아시아 이외 지역에서는 실질적인 거래 수요가 거의 없으며, 온체인 활동의 상당 부분이 불법 자금 흐름과 관련되어 있고, 이 문제는 2022년 이후 현저히 악화되었다고 지적했다. 또한 ZachXBT는 Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT 및 Tokenlon을 포함한 여러 소위 “해외 대형 거래 및 통합 플랫폼”을 지목하며, 잠재적인 범죄 행위로 인해 더 엄격한 규제와 단속을 받아야 한다고 주장했다.