미국 CFTC, 마이포렉스펀드 폰지 사기 조사에서 결제 정보를 위해 코인베이스에 소환장 발부

오데일리 플래닛 - 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 2021년 말부터 2022년 말까지 폰지 사기를 벌인 것으로 의심되는 웹사이트인 MyForexFunds에 대한 조사에서 Deel과 코인베이스에 소환장을 보내 두 회사 간의 결제 정보에 대한 정보를 요청했습니다. CFTC는 지난주 마이포렉스펀드의 자산을 동결하고 투자자를 사취한 혐의로 소송을 제기했으며, 사기 혐의로 발생한 모든 급여, 수수료 및 기타 수익은 마이포렉스펀드 또는 관련 제3자에게 지급되었는지 여부에 관계없이 반환해야 한다고 법원에 판결해달라고 요청했습니다. 법원 문서에 따르면 마이 외환 펀드의 CEO인 무르투자 카즈미도 코인베이스 커머스의 계좌를 관리했으며, 카즈미와 마이 외환 펀드는 코인베이스 커머스 계좌를 사용하여 CFTC가 이 거래소의 고객일 수 있다고 밝힌 사람들로부터 20,000,000달러 이상의 암호화폐 거래를 받은 것으로 나타났습니다. 코인베이스는 코인베이스 커머스 거래에 대해 1%의 수수료를 받고 있으며, 카즈미는 다른 코인베이스 계좌에서 940만 달러 이상의 암호화폐를 CFTC가 마이포렉스펀즈의 고객일 수 있다고 밝힌 수신자에게 송금했습니다. 코인베이스 대변인은 "규제 당국이 제기한 모든 문제를 심각하게 받아들이고 있다"며 규제 당국과 규정 준수 및 기타 분야에 대해 협력할 것을 약속했습니다. (정보)