미국 법무부: 중국 회사와 직원이 암호화폐를 사용하여 마약을 유통한 사건

오데일리 플래닛 - 미국 법무부는 최근 펜타닐과 같은 마약을 생산 및 유통하고 암호화폐를 사용하여 신원과 자금을 숨긴 혐의로 여러 중국 기업과 그 직원들에 대해 조치를 취했습니다. 펜타닐과 메탐페타민 생산 및 합성 오피오이드 유통에 관여한 중국 기업과 그 직원들은 미국 내 운송업체 사용, 허위 라벨링, 허위 송장, 허위 우편 요금, 위장 포장 등 법 집행을 피하기 위해 다양한 수법을 사용했다고 법무부는 밝혔습니다. 또한 이들은 자신의 신원과 자금 흐름을 숨기기 위해 암호화폐를 사용하는 경우가 많습니다. 당국은 펜타닐 관련 전구체 화학물질 1,000kg을 압수하고 미국 우체국을 통해 발송된 이 화학물질의 패키지를 추적했습니다. 중국 제조업체가 전 세계로 화학 물질을 배송하면 마약 카르텔 등이 이를 혼합하여 미국에 유통시켰습니다. 미국 법무장관은 펜타닐이 미국 젊은이들의 주요 사망 원인이며 정부는 마약 공급망을 차단하고 지역사회에서 펜타닐을 제거하며 제조 및 유통하는 사람들에게 책임을 묻기 위한 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 또한, 다른 관리들도 마약 유통에 암호화폐를 사용하는 것을 막기 위한 조치를 취했습니다. 또한 미국 의회 의원들은 자금 세탁과 마약 밀수에 대처하기 위해 자금 세탁 방지 및 고객 신원 확인(KYC) 규정을 강화하여 암호화폐를 규제 대상에 포함시키는 법안을 발의했습니다. (더 블록)