EU, 새로운 AML 법안 시행, 익명 암호화폐 지갑 금지
EU, 새로운 자금세탁방지법에서 익명 자기관리 암호화폐 지갑을 금지합니다. 과반수 찬성, 패트릭 브레이어 박사 반대. 금융 자유의 중요성을 강조하는 대중의 저항.
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EU, 새로운 자금세탁방지법에서 익명 자기관리 암호화폐 지갑을 금지합니다. 과반수 찬성, 패트릭 브레이어 박사 반대. 금융 자유의 중요성을 강조하는 대중의 저항.
2024 AML 트렌드: 암호화폐 규제, 부동산 조사, AI 통합.
인도 FIU는 바이낸스, 후오비 등 주요 암호화폐 거래소에 자금세탁방지법 준수를 요구하며 규제 강화를 예고하고 있습니다.
암호화폐 지갑의 AML 검사는 사기 및 불법 활동을 방지하고 보안과 규제 준수 간의 균형을 유지하며 탈중앙화에 도전하는 데 필수적인 기능을 제공합니다.
유럽중앙은행(European Central Bank)은 디지털 유로 계획(Digital Euro Scheme)에 대한 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 규정집 작성에 자문할 실무 그룹을 구성하고 있습니다.
2022년 상반기에만 전 세계적으로 가상화폐를 통한 자금세탁 규모가 20억 달러에 달할 전망이다.
암호화폐의 주류 채택을 보장하는 가장 빠른 방법 중 하나는 효과적이고 투자자 중심적인 KYC 및 AML 도구 구현을 포함하는 규제 기관과 협력하는 것입니다.
은행은 OCC의 조치가 업계의 다른 회사가 연방 규제 디지털 자산 은행을 설립하도록 장려할 수 있는 규제 선례를 확립하는 데 도움이 될 수 있다고 암시했습니다.