Watchdog은 Crypto Low를 모니터링할 때 유럽에서 AML 표준을 준수한다고 말합니다.

유럽의 AML/CFT(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing) 감시 기관인 MONEYVAL은 자금 세탁을 방지하기 위한 유럽 국가의 노력에서 변호사 및 회계사와 같은 "문지기" 전문가뿐만 아니라 암호화폐 산업을 모니터링하는 데 우선 순위를 두었습니다.

Watchdog은 유럽에 더 나은 AML 법이 필요하다고 말합니다.

머니밸~라고 불리는 연례 연구 결과를 기반으로 한 보도 자료에서 유럽 국가에 국제 표준 준수를 검토하고 암호화폐 자산으로 인한 자금 세탁을 방지하기 위한 보다 엄격한 규제 조치를 개발할 것을 촉구했습니다.

MONEVYAL의 대표인 Elbieta Frankow-Jakiewicz에 따르면 Pandora Papers는 "문지기" 역할을 하는 전문가가 어떻게 부자와 부패한 사람들이 돈을 세탁하도록 도울 수 있는지를 보여주는 예입니다. 그녀는 또한 자금 세탁을 위한 암호 자산 사용이 점점 더 대중화되고 있다고 말했습니다.

"새로운 자금 세탁 추세는 신흥 가상 자산 부문, 암호 화폐의 전 세계적 사용 증가 및 소위 "탈중앙화 금융"(DeFi)이라는 빠르게 진화하는 생태계의 기타 구성 요소와 관련이 있습니다."

Moneyval은 47개 유럽 국가에 걸쳐 있는 유럽 자금 세탁 방지(AML) 감독 조직입니다. 태스크 그룹은 국가 입법 개혁에 영향을 미치는 정책 변경 사항을 검토하고 권장합니다.

조사 결과 감시 대상 관할 구역 중 FATF(자금세탁방지기구) 요건 준수의 중앙값 수준이 만족스러운 기준 미만인 것으로 나타났습니다. MONEYVAL은 평가된 22개 관할 구역 중 18개가 AML 규정을 충분히 준수하지 않는 것으로 나타났습니다.

올해 말 유럽 감시단은 가상 자산과 관련된 자금 세탁 패턴을 조사하기 위해 별도의 연구를 시작할 예정입니다.

규제 당국이 돈세탁 및 기타 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것에 대해 계속해서 우려를 표명하고 있는 가운데, 블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)의 최신 데이터에 따르면 2021년 암호화폐의 총 순환 공급량 중 1% 미만이 불법 활동에 사용된 것으로 나타났습니다.

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암호화 규제를 위한 유럽 세트

지난 주 유럽 연합의 의회, 위원회 및 위원회 간의 대화는 암호화폐 거래에 대한 논쟁적인 자금 세탁 방지 규칙에 대해 시작되었습니다.

업계의 많은 사람들은 범죄 활동의 물결에 맞서기 위해 강력한 새 규칙이 필요한지 의문을 제기하지만 보다 실용적인 목소리는 소액 지불 및 호스팅되지 않은 지갑을 처리하는 방법과 같이 중요하다고 입증될 수 있는 입법 세부 사항을 살펴보고 있습니다. 새 법이 시행될 때.

제안된 규정은 암호화폐 회사가 사용자 정보를 확인하고 의심스러운 거래를 당국에 보고하도록 의무화하지만 업계는 실행하기 어려울 것이라는 우려를 표명했습니다.

BTC/USD는 38,000달러에 거래됩니다. 원천:트레이딩뷰

Coinbase(COIN) 및 기타 유사한 회사가 주도한 마지막 순간의 불만은 대부분 무시되었으며 3월 31일 유럽 의회 의원은 범죄를 줄이기 위해 규칙이 필요하다고 언급하면서 해당 부문에 엄격한 자금 세탁 제한을 적용하기로 결정했습니다. 이제 초점은 법의 최종 형태가 무엇인지에 있습니다.

두 의원 모두유럽의회 국가 정부EU 이사회에서 소집 암호화폐 거래에 관련된 당사자들에 대한 보다 엄격한 감독에 대한 요구를 표명했습니다. 그들은 이것이 1,000유로($1,066)를 초과하는 거래에 대해서만 고객 신원 확인을 요구하는 전통적인 은행 송금과 달리 가장 작은 지불에도 적용되어야 한다고 주장합니다.

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위원회에 따르면 새로운 요구 사항은 암호화 라이선스 법안이 발효되고 암호화 자산 시장 규정이 확정된 지 2년 후에 구현되어야 합니다. 그만큼미카법 암호화 회사가 재정적 안정성과 투자자 보호 기준을 충족할 경우 EU 전역에서 운영할 수 있도록 허용하는 , 또한 거의 완료되었습니다.

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