미국 마약 단속국(Drug Enforcement Administration)은 다국적 마약 조직이 바이낸스를 통해 수천만 달러의 마약 수익금을 세탁한 사실을 발견했습니다.

포브스(Forbes)에 따르면 미국 마약 단속국(DEA) 조사 결과 미국, 멕시코, 유럽 및 호주에서 활동하는 마약 조직이 바이낸스를 사용하여 수천만 달러의 마약 수익금을 세탁했으며, 불법 수익금이 유출되었을 수 있습니다.바이낸스로 유입됩니다. 포브스가 입수한 수색 영장에 따르면 갱단의 바이낸스 사용에 대한 조사는 2020년 암호화폐 거래 포럼인 localbitcoins.com을 사용하는 여러 DEA 정보원이 암호화폐를 현금으로 전환하겠다고 제안하는 사용자와 상호 작용하면서 시작되었습니다. 거래 프로세스는 다음과 같습니다. 비트코인 또는 USDC를 판매자의 계정에 입금한 다음 판매자 또는 담당자를 만나 현금을 직접 수령합니다. 바이낸스의 도움으로 DEA는 총 470만 달러에 달하는 비밀 요원과의 75개 거래에서 암호화폐를 추적했으며 바이낸스가 제공한 정보 덕분에 DEA는 두 번째 계정의 소유자를 식별했습니다.