구독자 62만 명을 보유한 유튜버가 주도한 국내 최대 암호화폐 사기범 215명 검거

한국에서 대규모 암호화폐 사기 사건으로 215명 체포, 그중 인기 유튜버도 포함

한국에서 대규모 암호화폐 사기가 적발되어 사기를 주도한 것으로 알려진 40대 유튜버를 포함한 215명이 검거되었습니다.

15,000명 이상의 투자자를 대상으로 한 이 사기로 인해 약 3,256억 원(약 2억 3천만 달러)의 피해액이 발생했습니다.

경기남부지방경찰청 반부패경제범죄수사대는 유사투자자문업체가 연루된 사기 행각을 적발했습니다.

A씨로만 알려진 이 유튜버는 62만 명의 구독자를 확보하고 있었으며 자신의 플랫폼을 이용해 사기를 홍보했습니다.

사기꾼이 된 유튜버

실명을 밝히지 않은 A씨는 처음에는 유튜브를 통해 투자 조언을 제공하며 명성을 쌓았습니다.

그의 채널은 많은 팔로워를 보유하고 있었지만, 2020년에 추천한 주식이 거래 정지되자 암호화폐로 초점을 옮겨 결국 가짜 투자 컨설팅 회사를 운영하게 되었습니다.

A씨와 그의 그룹이 투자 사기를 위해 운영한 유튜브 광고 캠페인.

더 많은 투자자를 끌어들이기 위해 필사적으로 "원금의 20배", "아파트를 팔고 대출을 받아 코인을 사세요" 등의 비현실적인 수익을 약속하기 시작했습니다.

이러한 약속은 금전적 손실을 만회할 방법을 찾는 취약한 개인을 노린 사기입니다.

사기의 배후에 있는 계획

A씨는 합법적인 것처럼 보이기 위해 여러 개의 법인을 설립하는 등 사기를 치밀하게 계획했습니다.

그의 운영에는 6개의 컨설팅 회사와 10개의 판매 법인이 포함되었으며, 모두 지주회사 산하에 조직되었습니다.

이 복잡한 구조 덕분에 가해자들은 시장을 조작하고 효과적으로 자금을 세탁할 수 있었습니다.

경찰에 체포된 투자 사기단의 조직 구조.

이 사기의 핵심은 28개의 다른 암호화폐 자산을 판매하는 것이었습니다.

이 중 6개 토큰은 브로커를 통해 해외 거래소에 상장되었으며, 내부 매입을 통해 가격을 인위적으로 부풀린 후 의심하지 않는 투자자에게 판매되었습니다.

그러나 나머지 22개의 토큰은 거래 활동이 거의 없고 가치가 거의 없는 쓸모없는 토큰이었습니다.

취약한 투자자 타겟팅

사기의 피해자는 주로 중장년층과 노년층이었으며, 이들 중 상당수는 재정적으로 취약한 사람들이었습니다.

일부는 12억 원(85만 달러 이상)을 투자하기도 했으며, 집을 팔아 가짜 투자금을 마련하기도 했습니다.

A씨와 그의 동료들은 피해자들의 절박함을 더욱 악용하기 위해 이전 투자 손실을 잠재력이 높은 새로운 암호화폐 코인으로 보상해 주겠다고 피해자들을 안심시켰습니다.

한 사례에서는 수익 전망이 좋은 코인으로 손실을 보상해 주겠다고 약속하기도 했습니다;

규제 기관 사칭 및 도난당한 개인 데이터

사기범들은 자신들의 작전을 더 합법적으로 보이게 하기 위해 한국의 금융감독원을 사칭하는 데까지 나아갔습니다.

이들은 가짜 신분증과 전화번호를 만들어 피해자의 손실을 보상하는 데 사용하겠다고 주장했습니다.

실제로 이들은 개인정보를 이용해 대출을 받아 피해자들의 재정 문제를 더욱 심화시켰습니다.

또한 이 그룹은 유튜브 광고와 세미나를 통해 9백만 개가 넘는 전화번호 데이터베이스를 축적하여 잠재 투자자들에게 콜드 콜을 걸어 사기 행각에 참여하도록 유도했습니다.

주범 체포 및 압수된 자산

한국 당국은 철저한 수사 끝에 1,444개의 계좌를 통해 자금 흐름을 추적했고, 결국 호주에서 A씨를 체포할 수 있었습니다.

그는 체포되는 것을 피하기 위해 홍콩과 싱가포르를 거쳐 도주했습니다.

체포와 함께 당국은 약 190만 달러 상당의 비트코인 22개와 478억 원(약 3400만 달러) 상당의 자산을 추가로 압수했습니다.

작전의 규모와 관련된 금액은 속임수의 정도를 잘 보여줍니다.

조사가 계속됨에 따라 자산을 회수하고 사기의 전체 범위를 밝히는 데 초점을 맞추고 있으며, 당국은 모든 관련자를 법의 심판을 받도록 할 것입니다.