수백만 달러의 암호화폐를 훔친 전국적인 코인베이스 피싱 사기로 기소된 23세 소년

100명에 가까운 코인베이스 사용자를 대상으로 한 1,600만 달러 규모의 암호화폐 피싱 사기로 기소된 브루클린 남성

브루클린에 거주하는 23세 남성이 미국 전역의 코인베이스 사용자 100명으로부터 약 1,600만 달러를 편취한 광범위한 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 기소되었습니다.

쉿스헤드 베이의 로널드 스펙터는 정교한 피싱과 소셜 엔지니어링 수법을 사용하여 피해자들에게 자신의 계정이 위협받고 있으므로 자신이 관리하는 '안전 지갑'으로 옮겨야 한다고 설득한 혐의를 받고 있습니다.

피해자들은 어떻게 속아서 수백만 달러를 송금했는가

검찰에 따르면 스펙터는 코인베이스 담당자로 사칭하여 전화, 이메일, 스푸핑된 이중 인증 알림을 통해 사용자에게 연락했습니다.

피해자들은 통신이 합법적인 것으로 믿고 스펙터가 관리하는 지갑으로 디지털 자산을 이체했습니다.

한 사례로, 2024년 9월 펜실베이니아의 한 남성은 코인베이스와 구글로부터 스푸핑된 인증 메시지를 받은 후 코인베이스의 프레드 윌슨이라고 주장하는 사람으로부터 전화를 받았다고 신고했습니다.

그는 암호화폐 53,150달러를 잃었습니다.

메릴랜드의 다른 여성도 같은 수법을 사용하여 38,750달러를 잃었습니다.

전국에서 보고된 손실액에는 캘리포니아 거주자의 100만 달러 이상과 버지니아 거주자의 약 90만 달러가 포함되었습니다.

도난 자금 세탁 방법

수사관들은 도난당한 암호화폐가 거래소, 도박 플랫폼, 디지털 자산 구매를 통해 이동한 것으로 밝혀냈습니다.

당국은 현재까지 약 10만 5천 달러의 현금과 약 40만 달러의 암호화폐를 회수했으며, 추가 자산은 아직 검토 중입니다.

온라인 자랑과 모집으로 경각심 고조

스펙터는 온라인 포럼과 메시징 플랫폼에서 자신의 절도 사실을 자랑한 것으로 알려져 있습니다.

검찰은 그가 텔레그램 채널인 '블록체인 적들'에서 @lolimfeelingevil이라는 아이디를 사용했다는 점을 강조했습니다.

Source: Zachxbt의 X

이 채널은 약 600만 달러의 도박 손실을 기록하고 사회 공학 기술을 공유하는 동시에 사기를 도울 다른 사람들을 모집한 것으로 알려졌습니다.

한 피해자는 스펙터에게 600만 달러 이상을 잃었다고 주장하며 익명의 블록체인 조사자인 ZachXBT에게 접근했습니다.

법적 조치 및 법원 절차

스펙터는 금요일 대니 천 대법관 앞에서 1급 절도, 1급 자금 세탁, 사기 계획 참여 등 31건의 기소 혐의로 기소되었습니다.

스펙터는 현재 구금 상태입니다.

당국과 코인베이스, 자금 추적을 위해 협력

브루클린 지방 검사 에릭 곤잘레스는 디지털 포렌식 및 자산 추적 도구를 사용하여 범죄자를 식별하고 훔친 자금을 회수하기 위해 계속 노력할 것이라고 강조했습니다.

코인베이스의 최고 법률 책임자인 폴 그루왈은 회사가 기록을 제공하고, 온체인 활동을 공유하고, 도난 자금 추적을 지원함으로써 수사관을 도왔다고 밝혔습니다.

그루왈은

"우리는 고객을 보호하고 법 집행 기관과 협력하여 사기꾼에게 책임을 묻고 피해를 입은 사람들에게 정의를 구현하기 위해 최선을 다하고 있습니다."

온라인 범죄가 암호화폐에서 더욱 정교해지는가

기소는 디지털 화폐가 기술적 해킹보다는 사회 공학을 통해 점점 더 표적이 되고 있음을 강조하고 있습니다.

스펙터는 여러 지갑에 연결된 자신의 IP 주소를 사용하여 집에서 자신의 활동을 조정하고 사기를 도울 다른 사람들을 적극적으로 모집한 것으로 알려졌습니다.

곤잘레스 지방검사는 암호화폐 사기의 심각성을 강조하며

"우리는 최신 기술을 사용하여 범죄자를 조사하고 가능한 한 그들의 자산을 동결하고 피해자를 지원할 것입니다."

이 사건은 최근 몇 년간 미국 암호화폐 사용자를 대상으로 한 대규모 피싱 사기 중 하나로, 빠르게 진화하는 디지털 자산 분야에서 투자자들이 직면하고 있는 지속적인 위험을 보여줍니다.