체이널리시스: 4,068마리의 범죄 고래가 총체적으로 250억 달러의 암호화폐를 보유하고 있습니다.

Chainalysis 데이터에 따르면 4,068마리의 범고래(모든 고래의 약 4%)가 250억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있습니다.

블록체인 분석 회사는 범죄 고래를 100만 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있는 개인 지갑으로 정의하며 자금의 10% 이상이 사기, 사기 및 맬웨어와 같은 활동과 관련된 불법 주소에서 나옵니다.

이 데이터는 2021년과 2022년 초의 블록체인 범죄 활동을 조사하는 Crypto Crime Report의 "Criminal Balances" 섹션에서 가져온 것입니다. 광범위한 보고서는 랜섬웨어, 맬웨어, 다크넷 시장 및 NFT 관련 범죄와 같은 주제도 다룹니다.

"전반적으로 Chainalysis는 250억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있는 4,068개의 범고래를 식별했습니다. 범고래는 모든 암호화폐 고래의 3.7%를 차지합니다. 개인 지갑에는 100만 달러 이상의 암호화폐가 있습니다."

데이터에 따르면 1,374마리의 고래는 잔액의 10~25%가 불법 출처에서, 1,361마리의 고래는 잔액의 90~100%가 불법 자금이었습니다. 불법 자금 잔고의 25~90%를 보유한 고래는 총 1,333마리였습니다.

불법 주소를 통해 고래가 얻은 잔고 비율: Chainalysis

"도난된 자금이 전체 범죄 자금 잔액을 지배하는 반면, 다크넷 시장은 범죄 고래에게 가는 불법 자금의 가장 큰 출처이며 사기 및 도난 자금이 그 뒤를 따릅니다."라고 보고서는 말합니다.

불법 거래 행위

불법 거래 활동 측면에서 범죄 주소는 2021년에 140억 달러 이상을 받았는데, 이는 2020년 780만 달러에 비해 무려 79% 증가한 수치라고 보고서는 밝혔습니다.

암호화폐 범죄 유형별 가치: 체이널리시스

사기는 작년 140억 달러 중 가장 큰 비중을 차지했으며, 전년 대비 82% 증가한 78억 달러를 기록했습니다. 탈중앙화 금융(특히 DeFirug 풀은 28억 달러에 이르는 사기의 주요 원인으로 강조되었습니다.

"우리는 2021년 러그 풀로 인해 손실된 총 가치의 약 90%가 사기성 중앙화 거래소 Thodex에 기인할 수 있다는 점에 주목해야 합니다. 거래소가 사용자 인출을 중단한 직후 CEO가 사라졌습니다."

절도 금액도 516% 증가해 32억 달러 규모의 불법 거래가 발생해 DeFi 공간이 다시 한 번 관심의 대상이 됐다.

체이널리시스는 긍정적인 측면에서 불법 주소가 2021년 미화 기준으로 전체 거래량의 0.15%에 불과해 전년도 0.34%에서 감소했다고 언급했습니다.

"범죄는 암호화폐 생태계에서 점점 더 작아지고 있습니다. 암호화폐 기반 범죄에 맞서는 법 집행 기관의 능력도 진화하고 있습니다. 우리는 2021년에 미국 상품 선물 거래에서 위원회의 여러 주장에 이르기까지 이에 대한 몇 가지 예를 보고 있습니다. 투자 사기, FBI의 대규모 REvil 랜섬웨어 단속, 재무부의 해외 자산 관리국의 Suex 및 Chatex 제재에 이르기까지,”

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