Crypto Exchange CoinSwitch Kuber, 인도 집행국 요원에 의해 급습

규칙을 따르지 않는 암호화폐 거래소는 인도 법 집행 기관에서 심각하게 다룹니다.

인도에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나가 집행국 요원에 의해 습격당했습니다. 이번 압수수색은 365개 즉석대출 앱을 감시하기 위한 자금세탁 수사 때문이었다.

공식 보고서에 따르면 이번 조사와 관련해 코인스위치 쿠버와 연결된 사무실 5곳이 강제 압수수색됐다.

이 보고서는 또한 FEMA 또는 외환 관리법에 대한 여러 위반 가능성을 언급했습니다. 이 법은 인도에서 들어오고 나가는 모든 거래를 규제합니다.

최근의 급습은 다른 여러 회사에 대한 국장의 조사의 일부로 의심됩니다. 인도에서 잘 알려진 암호화폐 거래소인 WazirX도 이달 초 급습을 받았습니다.

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최고의 인도 암호화폐 거래소 습격

이 기관은 WazirX와 연결된 5개 위치를 급습한 후 모든 자산을 동결했습니다. 모두813만 달러 정확히는. 국장은 WazirX가 변칙적인 즉시 대출 앱과 연결되어 있다는 증거로 돈세탁 혐의를 제기했습니다.

집행국은 계정 간의 P2P 거래와 코인스위치 쿠버의 기타 세부 사항을 조사했습니다.

조사 결과 CoinSwitch Kuber의 부풀려진 유동성 및 매우 완화된 KYC(고객 알기) 프로토콜과 관련된 주요 문서가 발견되었습니다. Economic Times의 보고서에 따르면 조사 결과 그들의 KYC 프로토콜이 "80%의 사례에서 가짜이거나 의심스럽다"는 사실을 발견했습니다.

이러한 습격은 돈세탁 혐의와 관련된 10개의 암호화폐 거래소에 대한 지속적인 조사의 일부입니다. 그러나 거래소는 STR이나 의심스러운 거래 보고서를 생성하지 않았음에도 불구하고 현행 KYC 법률을 준수하고 있다고 주장했습니다.

이미지: Coincu 뉴스

인도의 대출 상어 및 대출 앱

이러한 즉시 대출 앱에 대한 기관의 관심은 조사 중인 365 즉시 대출 앱의 정책에서 비롯되었습니다. 그들은 종종 매우 높은 이자율을 청구하며 소위 "전화 통화자"를 통해서도 종종 청구합니다.

이를 염두에 두고 소속사는 주장하는 방식도 공유했다. 대출 앱이 레이더 아래 있다는 사실을 알게 되면 거래소를 사용하여 돈을 해외로 옮깁니다.

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그들은 이러한 교환을 통해 암호를 구매하고 암호를 다른 계정으로 전송하여 이동합니다. 이러한 세탁 혐의 계정의 대부분은 종종 중국 본토에 있습니다.

ED가 이 지역에서 가장 인기 있는 10개 거래소에 대한 조사를 계속함에 따라 인도에서 암호화폐의 미래는 매우 어둡게 보입니다.

긍정적인 측면에서 이러한 습격이 발생했을 때에도 암호화폐는 여전히 인도에서 많은 사용자 기반을 보유하고 있습니다.

인도 Telangana 지방은 India Blockchain Forum을 시작했습니다. 이 포럼은 인도를 세계 웹 3.0 개발의 중심으로 만드는 것을 목표로 합니다.

일일 차트에서 BTC 총 시가 총액 4,100억 달러 | 원천:TradingView.com
 
 
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