보고서: 전체 사용량 대비 불법 암호화폐 사용 비율 감소

블록체인 법의학 회사인 사이퍼트레이스(CipherTrace)의 데이터에 따르면 불법 암호화폐 활동은 2021년과 2022년 1분기에 전체 암호화폐 활동의 비율로 감소했습니다.

암호화폐 산업은 일부 관할권에서 오랫동안 불법 활동의 안전한 피난처라는 명성을 누려왔습니다. 그러나 CipherTrace는 불법 활동이 2020년 전체 암호화폐 활동의 0.62~0.65%를 차지했다고 추정합니다. 2021년에는 0.10%에서 0.15% 사이로 떨어졌다고 회사는 보고했습니다.

출처: 사이퍼트레이스

CipherTrace는 6월 13일에 발표된 암호화폐 범죄 및 돈세탁 방지 보고서에서 2021년과 2022년 1분기에 공격자에게 24억 달러를 벌어들인 상위 10개의 탈중앙화 금융(DeFi) 해킹에 대해 설명했습니다.

이 수치의 절반 이상은 단 두 건의 사건에서 나온 것입니다. 가장 큰 사건은 2022년 3월 말에 약 6억 5천만 달러의 손실을 입은 로닌 네트워크 해킹과 6억 1천만 달러의 손실을 입은 2021년 8월 폴리 네트워크 해킹입니다. 익명의 해커가 반환했습니다.

Kyckr에 따르면 은행 부문의 자금 세탁 방지(AML) 관련 벌금은 비슷한 기간 동안 크게 증가했으며 2021년에는 80개 기관에 벌금이 부과되어 2020년 24개 기관에서 증가했습니다.

총 벌금은 2020년보다 감소했지만 은행은 작년에 AML 또는 KYC(Know-Your-Customer) 관련 위반에 대해 27억 달러 상당의 벌금을 지불했으며 가장 큰 단일 벌금은 약 7억 달러에 달했습니다.

암호화 공간에서 도난당한 자금의 규모는 크지만 CipherTrace는 2020년 총 암호화 시장 활동이 약 4조 3천억 달러에 달하고 2021년 상반기에만 약 160,000개로 성장할 것이라고 언급하면서 빠르게 확장되는 암호화 생태계에 대해 자세히 설명했습니다. 백만 달러.

사이퍼트레이스는 암호화폐 시장의 성장으로 인해 전 세계 규제 당국의 감시가 강화됐다고 말했다. 당국은 "이 공간이 단지 현대의 황량한 서부가 아님을 확인하기 위해 결정적인 조치를 취하기 시작했다"고 말했다.

보고서에 언급된 가장 중요한 규제 사건으로는 3월 조 바이든 미국 대통령의 블록체인 기술 연구를 위한 암호화폐 행정 명령, 두바이의 가상 자산 규제 기관 설립, 유럽 연합의 자금 세탁 방지법 제안 등이 있습니다.

CipherTrace는 조직이 "진보할 수 있는 매우 실질적인 인센티브"를 가지거나 "정부가 상당한 손실에 직면할 것"이라고 덧붙였습니다. 암호화 공간의 위협이 향후 규제 노력의 초점이 될 것으로 예상된다고 덧붙였습니다.