미국 연방 판사, 암호화폐를 사용한 제재 회피에 대한 법무부의 형사 소송 절차 승인

미국 법무부는 암호화폐를 통해 제재를 위반한 혐의로 미국 시민을 형사 고발할 수 있습니다.

법무부의 범죄 수사 대상인 익명의 개인은 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소에서 현재 미국이 제재를 가하고 있는 국가(러시아, 쿠바, 북한, 시리아, 이란 등)에 돈을 송금한 것으로 알려졌다. 비트코인 1000만 달러. 이 문서는 개인이 "국제비상경제권법을 위반하기 위해 음모를 꾸몄다"고 미국을 사취하기 위해 공모했다고 밝혔다.

그 사람은 "지불 플랫폼이 비트코인을 사용하여 미국의 제재를 우회할 수 있다고 자랑스럽게 말했고" 미국의 제재 대상임을 알고 있었습니다. 서류에 따르면 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소는 고객 알기 규정 준수 정책을 통해 사용자 정보를 획득했습니다.

Zia Faruqui 치안 판사는 "법무부는 가상화폐와 관련하여 [OFAC] 규정을 준수하지 않는 개인 및 단체에 대해 형사 소송을 제기할 수 있으며, 앞으로 할 것입니다. 금지된 금융 서비스에는 직간접적인 모든 것이 포함됩니다. 미국 사람/단체가 어디에 있든 제재를 받는 단체/국가로 자금을 이체합니다. 의심의 여지를 피하기 위해 금융 서비스 제공업체에는 가상 통화 교환이 포함됩니다."

파루키는 이렇게 말했습니다.

"문제는 더 이상 가상 통화(예: FUD)가 살아남을 수 있는지 여부가 아니라 명목 통화 규제가 블록체인에서 원활하고 투명한 지불을 따라잡을 수 있는지 여부입니다."

미국 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 미국에 대한 제재를 관장합니다. 러시아의 우크라이나 군사 침공 이후 정부 청사는 미국 거주자들에게 디지털 자산을 사용하여 특정 러시아 기업 및 개인에게 혜택을 주는 것에 대해 경고하고 러시아에 기반을 둔 다크넷 시장인 Hydra, 암호화폐 채굴 서비스 제공업체인 BitRiver 및 암호화폐 거래소 Garantex를 목록에서 제거했습니다. 일반적으로 미국인이 그들과 거래하는 것을 금지하는 "특별히 지정된 국민".

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