중국 USDT 단속의 또 다른 사건! 청두, 138억 위안 상당의 대규모 지하 환전소 운영 적발, 용의자 193명 체포

청두 공안국은 최근 세계 최대 USD 스테이블코인인 USDT와 관련된 불법 외환 활동을 단속하기 위한 전국적인 노력의 일환으로 138억 위안에 달하는 지하 금융 조직을 적발했습니다. 용의자들은 USDT를 사용하여 각국의 외환 통제를 회피하고 불법적으로 외환 결제 채널을 제공했습니다.

2023년 공안부 경제조사국과 쓰촨성 공안부 경제조사여단의 지휘와 중국인민은행(PBOC) 쓰촨지점 자금세탁방지부, 국가외환관리국 쓰촨지점의 지원을 받아 청두 공안국 경제조사팀과 롱취안이구 지부가 합동 태스크포스를 구성했습니다.

이 태스크포스는 여러 성에 걸친 대규모 지하 금융 네트워크를 성공적으로 해체하여 푸젠성과 후난성에서 138억 위안에 달하는 두 개의 주요 거점을 해체하고 공안부와 성 공안부가 감독하는 각 1건의 사건을 해결했습니다. 26개 성(시, 자치구)의 공안 기관에서 총 58건의 사건을 접수하여 용의자 193명을 체포하고 사건과 관련된 1억 4,900만 위안의 자금을 동결했습니다.

2023년 11월, 이 사건은 청두 인민 검찰청으로 이송되어 기소가 이루어졌습니다.

청두 공안국 경제조사단 8팀장 중위(钟宇)는 2022년 11월 롱취안이구 지부가 마약 관리 방해 사건에서 지하 금융망과 연계된 불법 외환거래를 적발했다고 언급했습니다.

이후 청두 공안국은 경제, 사이버, 법률, 기술 수사 부서와 룽취안이구 지부 소속 직원들로 구성된 고위급 국 간부들이 이끄는 태스크포스를 신속하게 구성하여 이 사건을 공식적으로 조사했습니다.

2023년 6월 1일, 공안부와 지방 공안부의 지휘 아래 6개 팀으로 나뉘어 상하이, 창사, 난징, 선전, 푸저우, 진화에서 체포 작전을 수행하여 린, 웡, 첸 등 용의자 25명을 체포했습니다. 또한 범행에 사용된 수많은 은행 카드와 U자형 방패를 압수했습니다.

조사 결과, 2021년 1월부터 린, 웡, 첸과 같은 개인이 주도하고 수출입업에 종사하는 이 범죄 집단은 해외로 자금을 송금해야 하는 고객을 위해 불법 외화 환전 및 결제 정산 서비스를 제공하는 데 USDT를 사용했던 것으로 밝혀졌습니다. 주로 의약품 및 화장품 밀수, 해외 자산 구매를 지원했으며, 다른 기업과의 금융 결제를 통한 부가가치세 환급 사기 행각과도 연계되었습니다.

추가 조사 결과, 범죄 집단은 국가 외환 통제를 회피하기 위한 수단으로 USDT를 악용하여 불법적으로 외환 결제 채널을 제공함으로써 국가 외환 및 금융 보안에 심각한 위험을 초래한 것으로 밝혀졌습니다.

중국 언론 보도에 따르면 USDT는 법정화폐 USD에 고정된 가상 화폐로, 사용자는 고정된 비율로 USDT를 USD로 교환할 수 있습니다.

범죄 단체의 불법 외환 거래는 금융 사기, 공무원 부정 행위, 마약 관리 방해, 국가가 금지한 물품 밀수, 신용카드 관리 방해, 수출세 환급 사기 등으로 이어져 심각한 사회적 위험을 초래하고 경제 및 금융 질서를 심각하게 훼손했습니다.

2023년 8월, 공안부가 실시한 전국적인 합동 작전에서 이 단서를 활용하여 26개 성(시, 자치구)에서 168명의 용의자를 추가로 체포하여 최근 쓰촨성의 지하 금융 네트워크에 대한 조치 중 가장 큰 승리를 거두었습니다.