호주, 3,580만 달러 규모의 암호화폐 사기 단속으로 가짜 투자 회사 95곳을 전멸시켰습니다.

연방법원, 95개 사기 혐의 기업에 대한 ASIC의 단속 승인

호주 법원이 대규모 암호화폐 및 로맨스 사기를 조직한 것으로 의심되는 95개 회사를 폐쇄할 수 있는 길을 열어준 국가 기업 감시 기관의 대대적인 집행 조치를 승인했습니다.

호주 연방법원은 조사 결과 광범위한 위법 행위와 사기 의도가 드러난 후 호주증권투자위원회(ASIC)에 "공정하고 공평한" 근거로 두 회사를 정리할 수 있도록 허가했습니다.

로맨스 사기와 가짜 거래 플랫폼의 핵심

이 95개 회사는 온라인에서 치밀하게 구축한 관계를 통해 피해자를 사기성 투자 사기로 유인하는 '돼지 도살' 사기에 핵심적인 역할을 한 것으로 추정됩니다.

ASIC에 따르면 이러한 운영 중 상당수는 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼, 외환 서비스 또는 상품 브로커로 위장했습니다.

피해자들은 소셜 미디어와 데이트 플랫폼을 통해 표적이 되었으며, 가짜 플랫폼으로 돈을 이체하도록 설득하기 전에 오랜 기간 동안 조작을 당하는 경우가 많았습니다.

허위 신원 및 조작된 작업

ASIC의 사라 코트 부의장은 이 회사들이 순진한 투자자들을 속이면서 자신을 진짜 기업이라고 거짓으로 소개하고 있다고 말했습니다.

4월 8일에 그녀는 이렇게 말했습니다,

"ASIC은 이러한 회사 중 상당수가 진정한 서비스를 제공한다고 주장함으로써 신뢰성을 제공하려는 목적으로 설립된 것으로 보고 있습니다."

법원은 사기 수법에는 종종 도용되거나 위조된 신원이 사용되었고 전문 금융 플랫폼을 모방하여 피해자가 사기를 감지하기 어렵게 만들었다고 설명했습니다.

전 세계 수천 명의 투자자가 영향을 받음

현재 공동 청산인으로 임명된 코코디스의 캐서린 코닐리와 토마스 버치는 호주, 미국, 인도, 가나, 필리핀, 프랑스 등 14개국 투자자들로부터 약 1,500건의 청구서를 접수했다고 보고했습니다.

청구된 총 금액은 3,580만 달러를 초과합니다.

사기의 규모에도 불구하고 95개 회사 중 단 3개 회사만이 자산을 보유하고 있었습니다.

법원은 청산인의 권고를 받아들여 나머지 92개 업체를 즉시 폐쇄하고 등록을 취소했습니다.

스튜어트 판사는 압도적인 증거를 설명합니다.

사건을 주재한 앵거스 스튜어트 판사는 피소된 17개 기업의 위법 행위 보고서를 검토했습니다.

그는 가짜 관계를 통해 사기성 투자로 이어지는 반복되는 사기 패턴에 주목했습니다.

3월 21일에 발표된 판결문에서 그는 이렇게 말했습니다,

"'돼지 도살'과 같은 사기 활동에는 공통적인 패턴이 있는 것으로 보입니다."

ASIC의 회사 폐쇄 신청을 뒷받침하는 증거는 "압도적"이라고 설명했습니다.

동남아시아에 연결된 사기 네트워크

이 회사들은 호주에 등록되어 있었지만, ASIC은 대부분의 사기 행위가 동남아시아에서 이루어진 것으로 의심하고 있습니다.

이러한 네트워크는 글로벌 디지털 플랫폼을 악용하여 호주 금융 기관으로 가장하여 국제 사기 계획을 실행하는 것처럼 보입니다.

ASIC, 온라인 사기 확산에 맞서 반격하다

이러한 기업 단속과 함께 ASIC은 디지털 사기와의 싸움을 계속하고 있습니다.

현재 매주 약 130개의 사기 웹사이트를 제거하고 있으며, 현재까지 10,000개 이상의 사기 사이트가 삭제되었습니다.

여기에는 7,200개 이상의 가짜 투자 플랫폼과 1,500개 이상의 피싱 웹사이트가 포함됩니다.

출처:ASIC

하지만 위협의 규모는 여전합니다.

법원은 경고했습니다,

"이러한 사기는 히드라처럼 한 개를 차단하면 다른 두 개가 그 자리를 차지합니다."

레지스트리 개혁 및 지속적인 시행

ASIC은 또한 향후 사기꾼이 회사 구조를 악용하기 어렵도록 등록 시스템을 개선하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

법원이 말했습니다,

"사기꾼들은 사람들의 돈과 개인 정보를 훔치기 위해 생각할 수 있는 모든 도구를 사용할 것입니다. ASIC은 사기꾼의 행위를 조장하는 사람들을 기소하는 등 그들의 노력을 좌절시키기 위한 조치를 취하고 있습니다."

연결된 엔티티에 대한 지속적인 조사

이번 조치는 온라인 투자 사기를 근절하기 위한 ASIC의 광범위한 노력의 일환입니다.

최근 몇 달 동안 규제 당국은 사기로부터 고객을 보호하지 못했다는 혐의로 HSBC 오스트레일리아를 상대로 소송을 제기하고, 글로벌 사기와 관련된 수익금을 거래한 개인을 기소했습니다.

ASIC은 현재 등록이 취소된 회사와 연관된 것으로 추정되는 관련 회사, 웹사이트, 앱에 대한 조사를 계속하고 있습니다.

적발된 회사 중에는 합법적인 거래 기관과 유사한 이름을 가진 타이탄 캐피털 마켓(Titan Capital Markets Pty Ltd), 알레오스 캐피털 마켓(Aleos Capital Markets Pty Ltd), 아톰 글로벌 마켓(Atom Global Markets Pty Ltd), BHP 마켓(BHP Markets Pty Ltd), 콰콜 마켓(Kwakol Markets Pty Ltd), 라이노 증권(Rhino Securities Pty Ltd) 등이 포함되어 있습니다.

95개 회사가 정당하고 공평한 이유로 문을 닫았습니다.