바이낸스, 포브스 상위 20위권에서 밀려나다: CZ의 임박한 수감 기간이 요인인가?

전 세계적으로 암호화폐 채택이 급증하면서 다양한 투자자들이 디지털 자산의 영역으로 유입되고 있습니다.

이처럼 암호화폐에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 디지털 통화의 원활한 구매, 판매 및 거래를 촉진할 수 있는 신뢰할 수 있고 견고한 거래소의 필요성이 동시에 대두되고 있습니다.

포브스, 2024년 가장 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래소 상위 20위 선정

포브스 2024 리스트는 상위 암호화폐 거래소를 선정하기 위해 몇 달에 걸친 광범위한 과정을 거쳤습니다.

코인마켓캡과 크립토컴페어 같은 플랫폼에서 제공한 646개의 거래소를 면밀히 조사하는 것으로 시작했습니다.

수탁 자산이 부적절하여 자격이 박탈된 경우는 무려 74%에 달했습니다.

추가 심사에는 제품 제공, 거래 및 트래픽 양, 규제 배경(있는 경우)을 조사하는 것이 포함되었습니다.

최종 후보에 오른 각 거래소는 9개 항목에 걸쳐 평가되었으며, 1~10점 척도로 등급이 매겨졌습니다.

그런 다음 이러한 점수를 집계하고 순위 표에 지정된 비율에 따라 가중치를 부여하여 종합적인 최종 점수를 산출했습니다.

탈중앙화 거래소는 사람의 개입 없이 운영되기 때문에 제외되었습니다.

포브스는 순위 선정 방법론에 대해 설명했습니다:

"규제와 감사가 거의 없고 해킹이 빈번한 업계에서 거래소의 가장 중요한 임무는 투자자를 위해 토큰을 안전하게 보관하는 것입니다. 포브스의 방법론은 이러한 목표를 반영합니다. 각 거래소는 높은 규제 기준을 충족하여 10점 만점에 최소 7점을 획득해야만 포브스에 포함될 수 있었습니다;

이 방법론을 사용한 순위 표는 아래와 같습니다.

출처:포브스; 세계 최고의 암호화폐 거래소 및 마켓플레이스

2022년 3월, 포브스는 코인게코가 약 6,500개의 토큰을 상장한 가운데 암호화폐 거래소 순위를 조사했습니다.

현재 암호화폐 시장은 크게 확장되어 13,000개 이상의 토큰을 사용할 수 있습니다.

포브스는 규정 준수, 지급 능력, 보안 등의 기준에 우선순위를 두어 2022년 60개 기업에서 20개 기업만 선정하는 것으로 목록을 간소화했습니다.

코인베이스가 승리자로 부상하다

샘 뱅크먼-프라이드(SBF), 창펑 자오(CZ) 같은 업계 거물들이 연루된 법적 소송 등 큰 격변의 여파로 암호화폐 거래소 환경은 투명성과 규정 준수를 강화하는 방향으로 진화하고 있습니다.

이러한 변화하는 지형에서 거래소 서비스뿐만 아니라 최고의 암호화폐 수탁 기관으로도 잘 알려진 상장사 코인베이스는 업계 상위 20개 거래소 목록을 주도하며 신뢰의 등대로 부상했습니다.

전 세계 비트코인 및 이더리움 공급량의 13%, 거래소 전체 암호화폐 자산의 40%를 보유하고 있는 것은 신뢰성에 대한 명성을 입증합니다.

포브스는 이 순위에 주목했습니다:

"순수 암호화폐 거래소 중 코인베이스는 기존 기관이 가장 선호하는 수탁 기관이며, 8개 기관이 암호화폐를 보관하는 데 코인베이스를 사용하는 새로운 현물 비트코인 ETF의 수혜를 입었습니다. 1분기 말 현재 보관 중인 비트코인과 이더리움은 2,190억 달러로 증가했습니다. 소매 수수료는 평균 1.7%로 비교적 높은 편입니다. 코인베이스는 거래량 기준 미국 최대 암호화폐 거래소이며 수탁 자산 기준으로는 전 세계에서 가장 큰 거래소입니다;

비트코인을 제외한 거의 모든 디지털 통화를 증권으로 간주하는 증권거래위원회(SEC)와의 지속적인 분쟁과 같은 규제 문제에도 불구하고, 코인베이스는 높은 규제 점수를 유지하고 있습니다.

이러한 문제는 형사 문제가 아닌 민사 문제이지만, 코인베이스는 감사 품질이 뛰어나고 기관 투자자들의 높은 신뢰를 받고 있어 2022년 목록에서 상위권을 차지했습니다.

바이낸스가 포브스 목록에서 누락된 이유는 무엇인가요?

일일 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소로서의 지위를 유지하고 있음에도 불구하고, 바이낸스가 2024년 포브스 순위에서 제외된 것은 의문을 불러일으킵니다.

출처:코인마켓캡

포브스는 이러한 누락의 주요 원인으로 법적 및 규제 문제를 꼽았습니다.

사례는 이렇습니다: CZ가 이끄는 바이낸스는 미국에서 자금세탁방지법(AML) 위반, 무허가 송금, 제재 규정 위반 등의 혐의로 유죄 판결을 받는 등 심각한 법적 문제에 직면했습니다.

합의의 일환으로 거래소는 43억 달러의 배상금을 지급하기로 합의했습니다.

CZ는 바이낸스에서 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 시행하지 못했음을 인정하고 5천만 달러의 벌금과 4개월의 징역형을 선고받았습니다.

지난 3년 동안 바이낸스는 인도, 영국, 일본과 같은 주요 시장을 포함해 최소 17개국에서 퇴출을 당했습니다.

평판이 좋지 않은 주요 원인 중 하나는 고정된 본사가 없어 운영의 대부분을 국내 규제 기관 없이 맡기고 있다는 점입니다.

CZ는 왜 아직 감옥에 있지 않나요?

4월 30일 청문회에서 4개월 형을 선고받았지만, 형사 사법 시스템 내의 절차적 절차로 인해 아직 복역을 시작하지 못하고 있습니다.

판사의 판결에 따라 보호관찰소 또는 보호관찰소가 통지한 대로 수감되어야 하지만, 그러한 통지가 이루어지지 않았습니다.

이러한 지연은 시민권 여부와 관계없이 관할권 내의 모든 개인에게 적법 절차를 보장하는 미국 헌법 제5조에 따른 보호를 강조하는 것입니다.

수 세기에 걸친 법률 해석의 뒷받침을 받는 이 헌법적 안전장치는 적법한 적법 절차 없이 생명, 자유 또는 재산을 박탈당한 모든 사람의 구제를 보장합니다.

또한, CZ는 래덤 앤 왓킨스(Latham & Watkins), 퀸 이매뉴얼 어쿼트 앤 왓킨스(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan), 데이비스 라이트 트레메인(Davis Wright Tremaine) 등 유명 로펌의 변호사 7명으로 구성된 인상적인 법률팀을 꾸렸습니다.

법률 보조원과 지원 직원의 지원을 받는 이 막강한 앙상블은 모든 법적 수단을 부지런히 모색하여 수감 기간의 시작을 연기하고 준비할 시간을 충분히 확보했습니다.

그러나 이러한 노력에도 불구하고 CZ의 최종 수감 여부는 미국 교도소국의 보호 관찰 또는 재판 전 서비스 사무소의 통지에 달려 있습니다.

법무부는 헌법상 적법 절차를 준수하기 위해 법률 검토를 진행하고 있으며, 이를 통해 헌법상 적법 절차를 준수하고 있습니다.