이 글의 목적은 이 사건의 배후에 있는 암호화폐 자금 조달을 분석하고 이러한 온체인 리스크의 위협을 공개하는 것입니다.
창조적인 프라이빗 주소 분석
크립토 펀드는 어느 정도의 익명성을 가지고 있지만, 이에 대해 아무것도 할 수 없는 것은 아닙니다. Bitrace는 온체인 분석을 통해 블록체인을 변형시켰습니다. 비트레이스는 블록체인 상의 거래 기록과 익명 주소를 시각적으로 추적할 수 있는 유효한 정보로 변환하여 점과 선 사이의 연결을 가시화합니다.
창의적인 비공개 포럼과 공공 인텔리전스를 통해 우리는 불법 이미지 거래에 대한 대가로 다음 주소를 확보했습니다:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (현재 사용 중)
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
비트레이스의 통계에 따르면, 2021.11.30~2024.4.10 기간 동안 위의 4개의 창의적인 프라이빗 머니 패키지의 총 자금 흐름은 최대 다음과 같습니다. 358.2 백만 USDT. "확인의 편의를 위해 248.98 또는 250.01 및 소수점이있는 기타 금액을 송금하십시오"라는 게시물 표시에서 분석을 시작하기위한이 조건에서 주소의 8V 끝은 총 341 송금을 받았고 주소의 kZ 끝은 총 1,439 송금을 받았고 주소의 Zx 끝은 총 815 송금을받은 것으로 나타났습니다. 815건, KC로 끝나는 주소로의 송금은 401건입니다.
크리에이티브 워크샵의 배후 범죄 조직은 송금을 받는 주소를 변경하고 새로운 게시물을 생성하는 방식으로 추적을 지속적으로 회피하고 있지만, 여전히 익명의 고객이 꾸준히 유입되고 있고 많은 거래가 이루어지고 있습니다.
거래소가 보유한 사용자 실명 프로필을 통해서는 크리에이티브 프라이빗 룸의 배후에 있는 부도덕한 그룹을 찾아낼 수 있습니다. 온체인 분석 과정에서 자금이 중앙화된 거래소로 유입되면 모델을 통해 온체인 주소 주석을 형성하고 거래소와 정보를 공유하여 위험한 주체를 표시할 수 있으며, 이를 통해 웹3.0 세계에서 체인 추적을 현실적으로 실현할 수 있습니다.
거래 스트림을 선별한 결과, 아동 성착취물 판매의 실제 수익자로 추정되는 크리에이티브 프라이빗 룸으로부터 2만 달러 이상, 최대 6만 7700달러를 받은 주소 5개를 확인했습니다. 추가 추적 결과, 수익 창출이 의심되는 5개의 주소가 바이낸스, 마이코인, 빙본 등과 같은 중앙화된 거래소와 연관되어 있는 것으로 밝혀져 이러한 기관도 부도덕한 집단에 의해 악용되고 있음을 시사합니다.
CSAM의 암호화폐 동향
암호화폐 공간에서 프라이버시가 중요한 것은 사실이지만 다크머니의 경우 주소 뒤에 있는 주체가 누구인지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 그 주체가 누구인지 아는 것은 매우 중요합니다. 많은 국가에서 CSAM과 같은 악의적인 영역에서 암호화폐 사용을 차단하기 위한 규정을 제정하기 시작했지만, 법과 규정은 전통적인 결제 영역에 비해 훨씬 덜 성숙되어 있습니다.
*CSAM은 "아동 성착취물"의 약자로 "아동 성착취물"을 의미합니다. 이 용어는 아동 성학대가 포함된 이미지, 동영상, 오디오 또는 기타 형태의 미디어를 지칭할 때 자주 사용됩니다.
전통적인 결제 환경에서는 일반적으로 은행 계좌나 기타 금융 기관을 통한 CSAM 거래가 이루어지며, 이는 잘 문서화되어 법 집행 기관에서 쉽게 추적 및 모니터링할 수 있습니다. 그러나 암호화폐는 특히 거래의 배후 주체를 추적하기 어렵게 만드는 개인정보 보호 강화 기술을 사용하여
CSAM> 거래에 어느 정도의 익명성을 제공합니다
>CSAM에서의 암호화폐 CSAM에서 암호화폐를 사용하면 CSAM 구매 대중의 위험을 일부 완화할 수 있을 뿐만 아니라(암호화폐 믹서 및 암호화폐 ATM을 사용하여 CSAM 공급업체에 대한 지불을 숨김), CSAM 제공자의 부당이득을 쉽게 세탁하고 실현할 수 있습니다(P2P 암호화폐 거래소를 사용하여 CSAM 판매로 얻은 암호화폐 수익을 법정화폐로 전환). 이로 인해 CSAM 범죄자들은 법 집행 기관으로부터 불법 거래를 숨기기 위해 점점 더 전환 가능한 암호화폐로 눈을 돌리고 있습니다.
온라인 불법 콘텐츠 근절을 위한 비영리 단체인 영국에 본부를 둔 IWF에 따르면 아동 성학대 이미지를 암호화폐로 결제하는 웹사이트는 "매년 2배씩 증가하고 있으며", 2021년까지 IWF는 아동 성학대 이미지가 포함된 웹사이트 25만 개를 발견할 것으로 예상하고 있습니다. 2021년에 IWF가 발견한 아동 성학대 관련 웹사이트 25만 개 중 1,014개는 범죄자들이 가상 화폐를 사용하여 성적 학대 및 강간을 당하는 아동의 동영상과 이미지에 액세스하거나 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다.
출처: Internet Watch Foundation
또 미국 재무부 금융범죄단속네트워크인 FinCEN의 보고서에 따르면 2020년부터 2021년까지 금융 기관은 금융 서비스 이용에 대해 수천 건의 불만을 제기했습니다. 금융 기관은 온라인 아동 성 착취 및 인신매매 범죄와 관련된 비트코인과 관련된 수천 건의 의심스러운 활동 보고서를 제출했습니다. 더욱 놀라운 사실은 이러한 신고 중 95%가 아동 성착취물(CSAM) 거래로 구체적으로 확인되었으며, 1,800개 이상의 비트코인 지갑 주소가 CSAM 및 인신매매 범죄와 연관된 것으로 의심된다는 것입니다.
이 데이터는 아동 성착취 범죄에서 암호화폐의 인기를 드러낼 뿐만 아니라 규제 당국이 이러한 범죄 행위에 맞서 싸우는 데 직면한 어려움을 강조합니다.
결론
핀테크의 주요 혁신인 암호화폐는 익명성과 탈중앙화를 바탕으로 글로벌 경제에 편의를 제공하지만 불법 활동을 위한 새로운 환경을 조성하기도 합니다. 어느 정도는 불법 활동을 위한 편의를 제공합니다.
비트트레이스는 업계 구성원들이 전문 지식과 기술 도구를 적극적으로 활용하여 이러한 위험 활동과 관련된 자금을 식별하는 것이 이러한 위험에 대한 중요한 무기라고 믿으며, 이를 위해 다음과 같이 업계 기관은 자금 위험 관리에 대한 인식을 강화하고, 비정상 고객 거래(KYT) 모니터링 및 관리에 대한 책임을 이행해야 합니다. 규정을 준수하지 않는 거래와 위험한 상황을 적시에 보고하고, 현지 법 집행 기관과 적극적으로 협력 관계를 구축하고 보안 공급업체가 제공하는 위협 인텔리전스 서비스를 이용하며, 개인도 관련 의심스러운 활동을 신고하는 적극적인 조치를 취해야 합니다.
