2023년에 암호화폐 사기가 급증합니다: 사기 투자로 수십억 달러를 잃는 미국인들

암호화폐 사기, 구글 앱스토어 보안 허점 공개

플로리다에 거주하는 마리아 바카는 사기로 인한 금전적 손실과 정신적, 심리적 피해를 반영하여 현재 캘리포니아에서 최소 5백만 달러의 손해배상을 청구하는 소송을 진행 중입니다.

2023년 2월부터 7월까지 요빗 프로 앱을 통해 약 460만 달러를 투자한 바카는 변동성이 큰 암호화폐 시장을 성공적으로 헤쳐나가고 있다고 믿었습니다.

처음에는 앱에 약 700만 달러의 잔액이 반영되었지만, Vaca가 자금을 인출하려고 하자 '세금'을 위해 50만 달러를 추가로 입금해야 한다는 메시지가 표시되었습니다;

입금 후 앱에서 2백만 달러를 더 요구하자 의심이 커졌습니다.

지불을 거부한 바카는 신원을 알 수 없는 사이버 범죄자로부터 돈을 입금하지 않으면 끔찍한 결과에 직면할 것이라는 협박성 WhatsApp 메시지를 받았습니다.

놀란 그녀는 법 집행 기관과 소비자 금융 보호국(CFPB)에 연락했습니다.

하지만 빠른 조치에도 불구하고 구글은 이 앱을 Play 스토어에서 삭제하는 데 3개월이 걸렸습니다.

그녀는 구글이 자사 플랫폼에서 요빗 프로와 같은 사기 앱을 차단하지 않아 자신과 수천 명의 다른 사용자들이 보안에 대한 잘못된 인식을 갖게 되었다고 주장합니다.

암호화폐 사기에 대한 구글의 대응

이와 관련하여 구글은 Play 스토어에서 사기성 암호화폐 앱이 확산되고 있다는 사실을 인정했습니다.

4월에,두 명의 개발자를 상대로 소송을 제기했습니다.최소 8,700명의 미국 거주자를 포함하여 10만 명의 사용자에게 영향을 미친 87개의 사기성 앱에 대한 책임이 있습니다.

구글의 소송에서 요빗 프로가 구체적으로 언급되지는 않았지만, 설명된 전술은 바카의 사례와 일치합니다.

사기범은 높은 수익을 약속하며 피해자를 유인하지만, 피해자가 자금을 인출하려고 하면 세금이나 수수료를 가장하여 추가 지불을 요구합니다.

Google은 소송을 통해 이러한 사기로 인한 평판 손상을 강조하면서 앱 스토어의 무결성은 제공되는 앱의 안전성에 대한 사용자의 신뢰에 달려 있다고 강조했습니다.

암호화폐와 온라인 로맨스의 어두운 면

또 다른 사기 사건에서 미국 시민권자인 카리나는 정교한 '돼지 도살' 사기(사기범이 감정을 조작하고 가짜 관계를 이용해 피해자를 속여 거액을 투자하도록 유도하는 사기 유형)의 희생양이 되었습니다.

캐리나가 데이트 앱 범블에서 만난 사기범은 호화로운 라이프스타일을 보여주며 자신이 성공한 암호화폐 투자자라고 주장하며 약 6주 동안 신뢰를 얻었습니다.

몇 달에 걸친 대화를 통해 그는 합법적인 암호화폐 거래소인 크라켄과 유사하게 설계된 웹사이트에 총 152,000달러를 입금하도록 그녀를 설득했습니다.

카리나 씨가 사기를 당했다는 사실을 깨달았을 때는 이미 태국에 있는 거래소로 돈이 이체된 후였습니다.

법 집행 기관에 세부 정보를 제공했음에도 불구하고 그녀는 자금을 회수하지 못했습니다.

이 사건은 특히 암호화폐를 미끼로 피해자들에게 수십억 달러의 피해를 입힌 '돼지 도살' 사기의 큰 흐름의 일부입니다.

FBI에 따르면인터넷 범죄 신고에 따르면 투자 사기로 인한 손실은 2023년에 사상 최고치를 기록했으며, 신고된 도난 자금 45억 7천만 달러 중 39억 6천만 달러가 사기성 암호화폐 투자와 관련된 것으로 나타났습니다.

이러한 사기는 종종 동남아시아의 강제 노동을 이용하는 네트워크에 의해 조직화되기 때문에 체인널리시스 같은 블록체인 기업의 노력에도 불구하고 법 집행 기관이 도난당한 자산을 추적하고 회수하기 어렵습니다.

미국 SEC, 노바테크의 6억 5천만 달러 규모의 암호화폐 사기 단속

최근 미국 증권거래위원회(SEC)는 2019년부터 2023년까지 6억 5천만 달러 규모의 암호화폐 사기 계획을 운영한 혐의로 노바테크와 공동 설립자인 신시아 및 에디 페티온을 기소했습니다.

노바테크는 기만적인 다단계 마케팅(MLM) 방식을 통해 아이티계 미국인 커뮤니티의 상당수를 포함하여 전 세계 20만 명 이상의 투자자를 유인했습니다.

이 회사는 암호화폐 및 외환 거래에 대한 투자로 높은 수익을 약속했지만, 대신 신규 투자자 자금을 기존 투자자와 발기인에게 지급하는 데 사용하면서 수백만 달러를 개인 용도로 빼돌린 것으로 알려졌습니다.

2023년 5월 이 제도가 무너지면서 대부분의 투자자는 자금을 인출할 수 없게 되었습니다.

에 따르면Security.org에 따르면 암호화폐 보유자의 15%가 폰지 사기에 속아 넘어갔습니다.

폰지 사기는 대부분의 암호화폐 보유자가 두 번째로 많이 당하는 사기입니다.

SEC는 피티온 외에도 위험을 알면서도 더 많은 피해자를 모집하는 데 중요한 역할을 한 마틴 지지, 다필리누 던바, 제임스 코벳, 코리 샘슨, 존 가로파노, 마샤 해들리 등 6명의 최고 프로모터도 기소했습니다.

미국 플로리다 남부 지방법원에 제출된 SEC의 소장은 모든 피고에 대해 영구적인 금지 명령 구제, 부당이득의 몰수, 민사 처벌을 요구하고 있습니다.

부분 합의에서 Zizi는 10만 달러의 민사 벌금을 지불하고 향후 위반 행위를 영구적으로 금지하는 데 동의했으며, 법원의 승인을 기다리는 중입니다.

Zizi와 다른 피고인들에 대한 추가 금전적 구제책은 추후 결정될 예정입니다.

이번 법적 조치는 비트클라우트 설립자 네이더 알 나지(Nader Al-Naji)가 2억 5,700만 달러의 사기 혐의로 기소된 사건과 같은 유명 사건에 이어 암호화폐 사기 사기에 대한 SEC의 광범위한 단속의 일환입니다.

암호화 함정을 피하는 방법

암호화폐 세계를 탐색하는 것은 수익성이 높을 수 있지만, 사기의 지뢰밭이기도 합니다.

폰지 사기, 돼지 도살 및 기타 사기 수법의 피해자가 되지 않으려면 각별한 주의를 기울이세요.

모든 투자 기회를 철저히 조사하고 플랫폼과 개인의 적법성을 확인하며 수신자의 신원이 확실하지 않은 경우 개인 정보나 금융 정보를 절대 공유하지 마세요.

제안이 너무 좋아 보이면 사실일 가능성이 높다는 점을 기억하세요.