불법 모금에 대한 새로운 얼굴

최근 상하이 민항구 인민법원에서 열린 재판에서 디지털 수집품과 관련된 사건이 드러나면서 기만적인 모금 사기에 대한 조명이 이루어졌습니다. 충동적인 투자에 현혹된 입찰자들은 자신도 모르게 다단계 사기에 가담하게 되었습니다. 조사 결과, 문제의 플랫폼은 수천 명의 사용자로부터 134만 위안 이상을 흡수했으며, 이로 인해 피해자들은 총 41만 위안 이상의 손실을 입은 것으로 밝혀졌습니다.

새로운 마스크를 쓴 불법 모금의 등장

이 사건은 장과 류가 2022년 6월에 블록체인 기술을 이용해 무료로 다운로드할 수 있는 이미지를 디지털 수집품으로 포장하여 판매하는 '통구 플랫폼'을 설립하면서 시작되었습니다. 이들은 위챗 공개 계정과 그룹과 같은 채널을 통해 이 디지털 수집품을 홍보하면서 두 배의 가격으로 정기적인 재구매, 플랫폼 배당금, 메타버스 내 우선 토지 취득과 같은 독점 회원권을 보장한다고 거짓으로 홍보했습니다.

이 플랫폼은 특정 디지털 수집품을 구매하면 더 희귀하고 높은 등급의 수집품을 합성할 수 있고, 상자를 구매하면 랭킹과 보상을 위한 포인트를 쌓을 수 있는 독특한 규칙을 도입했습니다. 장은 사용자들이 거래할 수 있는 2차 시장까지 만들어 마치 번화하고 가치 있는 시장이 형성된 듯한 착각을 불러일으켰습니다.

장과 류는 상당한 이익을 얻었습니다. 장은 책임과 약속한 수익을 회피하기 위해 서버 결제를 중단하고 통구 플랫폼을 폐쇄하여 사용자가 자금을 인출하거나 디지털 수집품을 볼 수 없게 만들었습니다.

불법 모금 판단하기

민항구 인민법원은 장과 류가 부정한 방법으로 개인적 이익을 위해 불법 모금에 관여하여 상당한 금액을 모았으며, 이는 집단 사기 범죄에 해당한다고 결론지었습니다. 법원은 두 사람에게 징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다.

민항 지방법원 형사재판부의 루 진 판사는 불법 자금 모금에 대한 판단 기준 중 '불법 소지의 의도'를 강조하며, 진 판사는 이 사건의 경우 불법 자금 모금, 유용, 의무 회피가 불법 소지를 의미하는 운영 활동에 주로 사용된 것이 아니라 불법 소지에 해당한다고 설명했습니다.

혁신적인 범죄 수법에 대한 예방 강화의 필요성

불법 모금 수법이 날로 진화하고 있는 가운데, 민항 지방법원 형사재판부의 송자오위안 부장판사는 대중의 주의를 촉구했습니다.

새로운 불법 자금 모금 모델과 수법이 점점 더 교묘하고 기만적으로 변하고 있습니다. 자오위안은 '투자에는 위험이 따르므로 신중해야 한다'는 격언을 염두에 두고 개인이 합리적인 투자 의식을 가질 것을 조언하며, 기술 혁신이나 녹색 산업을 가장한 다양한 사기에 대해 경고하고 불법 자금 모집의 위험성에 대한 경각심을 높이고 경계를 강화할 것을 촉구했습니다.

그녀는 투자하기 전에 공식 웹사이트를 통해 회사의 합법성과 자금 조달 자격을 확인하고, 수익성이 높지만 사기성 프로젝트에 속지 않도록 은행 대출 금리 및 일반적인 금융 상품 수익률과 비교하여 투자 가능성을 평가할 것을 권고했습니다.

디지털 수집품을 이용한 불법 모금 유사 사례

'통구 플랫폼' 사례는 구체적인 세부 사항에서 독특하지만, 디지털 수집품을 이용한 불법 모금 사례는 이와 유사한 다른 사례들이 나타나고 있어 우려스러운 추세가 나타나고 있습니다. 다음은 몇 가지 사례입니다:

1. 계속

이 사건은 신규 회원 모집을 통해 고수익을 약속하는 탈중앙화 플랫폼과 관련이 있습니다. 그러나 수사관들은 이를 폰지 사기로 판단했고, 결국 플랫폼의 창립자들이 형사 고발을 당했습니다.

2. 마이이더월렛

이 플랫폼은 초기 코인 공개(ICO)를 촉진했으며, 이 중 일부는 사기로 판명되었습니다. 증권거래위원회(SEC)는 플랫폼 소유자가 증권 딜러 및 중개인으로 등록하지 않았다는 이유로 기소했습니다.

3. 3. 플렉스코인

이 사건은 투자 기회로 판매된 디지털 화폐와 관련된 사건입니다. 그러나 SEC는 이를 미등록 증권이자 폰지 사기로 판단하여 설립자들을 기소했습니다.

이러한 사례는 투자 기회로 제공되는 일부 디지털 수집품의 기만적인 특성을 보여줍니다. 이 사례는 투자자 경계의 중요성과 규제 조치의 필요성을 강조합니다.

사기성 디지털 수집품 사기의 일반적인 특징:

• 과장된 수익률: 비현실적이거나 높은 수익을 보장하는 것은 의심하지 않는 투자자를 유인하기 위해 흔히 사용하는 수법입니다.
• 제한된 투명성: 기본 기술, 팀 또는 재무 계획에 대한 정보가 부족하면 적신호가 켜져야 합니다.
• 긴박감과 압박감: 긴박감과 제한된 가용성을 조성하면 개인이 충동적인 결정을 내리도록 압력을 가할 수 있습니다.
• 독점성을 강조합니다: 독점적인 혜택이나 멤버십 권리를 주장하는 것은 사회적 지위를 얻고자 하는 투자자를 유치하는 데 사용될 수 있습니다.

사기성 사기로부터 자신을 보호하기:

• 철저한 조사를 수행합니다: 디지털 수집품에 투자하기 전에 회사, 팀, 기술, 시장 상황을 조사하세요.
• 비현실적인 약속을 조심하세요: 특히 수익률 보장을 약속하는 플랫폼이나 개인이 너무 좋아 보이는 경우 주의하세요.
• 압박 전술을 피하세요: 빨리 투자해야 한다는 압박감을 느끼지 마세요. 시간을 두고 위험을 파악하고 필요한 경우 재무 전문가와 상담하세요.
• 최신 정보를 받아보세요: 디지털 수집품 및 불법 모금 사기에 관한 최신 뉴스와 규제 동향을 파악하세요.
• 의심스러운 활동을 신고하세요: 디지털 수집품 사기가 의심되는 경우 관련 기관에 신고하세요.

이러한 팁을 따르고 주의를 기울임으로써 투자자는 사기성 디지털 수집품 사기의 희생양이 되지 않도록 스스로를 보호할 수 있습니다.