유로폴에 의해 체포된 국제 마약 조직

유로폴은 6개국 법 집행 기관과 협력하여 국제 마약 밀매 네트워크를 성공적으로 해체했습니다. 운영에 암호화폐를 사용합니다.

대규모 인신매매 및 기타 주요 범죄의 수익금을 세탁하는 지하 은행가들을 대상으로 한 합동 작전이었습니다.

동안유로폴 자세한 내용은 공개하지 않았지만, 이번 작전으로 9명이 체포되고 금, 명품, 현금 3만 5천 유로, 암호화폐 2천 5백만 유로(2천 623만 달러 상당) 등 총 2천 7백만 유로(2천 833만 달러)에 달하는 상당한 자산이 압수되었습니다.

전 댈러스 경찰관이자 암호화폐 추적 회사 크립토 트랙의 CEO인 바이런 보스턴은 암호화폐 범죄가 법 집행 기관에 제기하는 고유한 문제를 강조했습니다:

"블록체인 기술은 기존 금융 시스템과는 크게 다른 원칙에 따라 작동하므로 탈중앙화 네트워크, 암호화 알고리즘, 공개 원장에 대한 깊은 이해가 필요합니다."라고 설명합니다;

사건의 결론까지 구축하기

이 사건과 관련하여 유럽 당국은 2021년 가택 수색 중 다음과 같은 사건과 관련하여 현금을 압수했습니다.코카인 밀매 수사.

수사관들은 다섯 장의 유로 지폐에서 금융 작업을 조정한 사람들에 대한 중요한 세부 정보를 제공하는 수기 메모를 발견했습니다.

스페인 법 집행 기관은 이 정보를 다음 기관과 공유했습니다.유로폴 를 사용하여 다른 사례의 데이터와 상호 참조했습니다.

그 결과 두바이에 기반을 둔 운영자가 감독하는 스페인 남부의 범죄 네트워크와 연계된 섀도우 뱅킹 서비스를 조직한 것으로 알려진 영국인 용의자의 신원이 확인되었습니다.

용의자의 연결고리에 대한 추가 조사는 2024년 11월 4일 스페인 말라가에서 벨기에, 불가리아, 네덜란드, 미국 당국이 참여한 합동 법 집행 조치로 절정에 달했습니다.

당국은 주로 아랍에미리트에서 운영되는 '서비스로서의 범죄'를 제공하는 여러 '금융 네트워크'를 발견했습니다.

보스턴은 암호화폐 범죄에 대한 수사관들을 위한 표준화된 교육이 부족하고 암호화폐 거래의 익명성 때문에 이러한 범죄를 해결하기가 어렵다고 지적했습니다.

보스턴이 암호화폐 추적 산업으로 전환하기 위해서는 새로운 기술 전문 지식을 습득하고 기술 기업 및 규제 기관과 파트너십을 구축하여 지식 격차를 해소해야 했습니다.

이 작전은 최근 영국 국가범죄청의 보고에 따른 것입니다.러시아어 암호화폐와 관련된 자금 세탁 작업.

또한, 조사 결과 멕시코와 콜롬비아로부터의 미국 코카인 수입과 관련된 자금 세탁 작업이 테더(USDT)에 크게 의존하고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

의 성명서유로폴 결론을 내렸습니다:

"선도적인 스테이블코인 발행사 및 저명한 글로벌 암호화폐 자산 제공업체와의 협업은 작전의 성공을 달성하는 데 큰 도움이 되었습니다. 수사에 원활하게 통합되고 불법 활동을 중단하기 위해 헌신한 덕분에 복잡한 운영 조치를 효율적으로 실행할 수 있었습니다. 이번 성공은 디지털 자산 생태계 내에서 압수를 달성하는 데 있어 민관 파트너십의 힘을 보여주는 사례입니다."