대만 에이스 거래소 설립자, 1060만 달러 규모의 자금 세탁 및 사기 사건으로 기소되다

대만 검찰이 현지 암호화폐 거래 플랫폼인 에이스 익스체인지의 설립자 데이비드 판(David Pan)에 대한 법적 절차에 착수했습니다.

검찰의 공식 성명을 통해 4월 8일 다른 용의자 6명과 함께 기소가 확정되었습니다. 데이비드에게 적용된 혐의는 자금 세탁과 사기 등이며, 총 3억 4천만 NT$(1,060만 달러)의 손실을 초래한 것으로 알려졌습니다.

데이비드와 다른 14명은 앞서 2024년 1월 타이베이시 경찰이 에이스 본사를 포함한 여러 장소를 급습한 후 체포된 바 있습니다.

조사 결과, 그는 '알프레드' 또는 '아푸 지갑'으로 알려진 사기성 암호화폐 지갑 서비스 및 관련 암호화폐 카드 사기와 연관이 있는 것으로 밝혀졌습니다.

검찰은 피고인들이 오프라인 장외 거래소와 가짜 투자 단체를 통해 고수익을 약속하며 고객을 속였다고 주장하고 있습니다.

자금을 예치한 피해자들은 자금을 인출하지 못하거나 계좌가 차단된 상태입니다.

대만 법원은 피고의 자산 압류를 명령했으며, 압수된 자산은 최소 350만 NT$(11만 달러)에 달합니다.

기소에 대해 에이스 거래소는 성명을 발표하여 데이비드의 불법 활동이 플랫폼과 무관하며, 2022년에 일상적인 업무에 관여하지 않은 것으로 알려졌다고 강조했습니다.

회사는 다음과 같이 강조했습니다:

"해당 지갑 제품은 판 전 이사로부터 위탁받은 타사 팀이 개발했으며 에이스거래소에서 출시한 제품이나 서비스가 아닙니다. 에이스 거래소의 거래 및 운영 조건은 정상적이므로 안심하시기 바랍니다. 사용자 자산의 보안을 보장하며 모든 암호화폐와 신대만 달러의 입출금 서비스는 원활하게 운영되고 있습니다.