홍콩, 2억 5천만 달러 규모의 JPEX 암호화폐 사기 사건으로 16명 기소 - 홍콩 사상 최대 규모의 암호화폐 기소
홍콩 당국은 인플루언서이자 전직 변호사인 조셉 램 초크(Joseph Lam Chok)를 포함한 16명을 홍콩 사상 최대 규모의 금융 범죄 사건으로 꼽히는 16억 홍콩달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의로 공식 기소했습니다.
피고인들은 남성 12명, 여성 4명으로 홍콩의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 조례에 따라 사기, 사기 음모, 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, 무허가 거래소에 대한 2년간의 수사를 거쳐 기소되었습니다.
경찰에 따르면, 2,700명 이상의 투자자들이 소셜 미디어 프로모터와 장외거래(OTC) 암호화폐 상점의 광범위한 네트워크를 통해 사기를 당했으며, 이들은 고객 예치금을 JPEX의 규제되지 않은 거래 플랫폼으로 유입시켰습니다.
경찰은 이 그룹이 가상 자산에 대한 높은 수익을 약속하며 개인 투자자를 유인한 후 복잡한 자금 세탁 채널을 통해 자금을 유용했다고 밝혔습니다.
전직 변호사에서 인플루언서로 변신한 램은 2023년 9월 팔로워들에게 JPEX를 홍보한 혐의로 체포된 소셜 미디어 유명인 중 한 명입니다. 그의 체포는 두바이에 본사를 둔 이 거래소가 무허가이며 투자자를 오도하고 있다는 증권선물위원회(SFC)의 경고가 나온 직후에 이루어졌으며, 이로 인해 출금 동결에 대한 대량 신고가 발생하고 홍콩 사상 최대 규모의 암호화폐 사기 수사가 촉발되었습니다.
80명 체포, 2,800만 달러 압수, 인터폴 수사 착수
수사 시작 이후 홍콩 당국은 80명 이상의 용의자를 체포하고 암호화폐, 부동산, 고급 자동차, 현금 등 2억 2800만 홍콩달러(2800만 달러)의 자산을 압수했으며, 아직 도주 중인 주범 3명에 대해 인터폴 적색 수배를 발령했습니다.
상업범죄국의 어니스트 웡춘위 수석 경감은 인터폴이 주동자 2명과 핵심 조직원 1명을 적극적으로 추적하고 있으며, 홍콩 경찰은 나머지 네트워크를 계속 추적하고 있다고 말했습니다.
패니 쿵 힝펀 수석 경감에 따르면, 일부 용의자들은 체포가 시작되기 전에 도주해 자산 회수를 더욱 복잡하게 만들었습니다.
법률 전문가들은 이 사건을 홍콩의 웹3.0 분야의 전환점으로 보고 있습니다. 변호사이자 강연자이며 홍콩 웹3.0 협회의 공동 회장인 조슈아 추는 이번 기소가 홍콩의 자금세탁방지 조례(AMLO) 53ZRG 섹션에 따라 "간단하다"고 설명하며, 이는 무허가 법인에 대한 허위 주장을 조장한 자의 책임과 관련하여 "모호함이 없다"고 말했습니다.
"SFC의 명백한 경고에도 불구하고 JPEX의 정당성에 대한 허위 주장을 반복적으로 홍보한 KOL은 고의로 잘못된 정보를 유포했거나 단순히 기본적인 실사를 수행하지 않았을 경우 책임에 노출될 수 있습니다."
2023년 보석으로 석방된 람은 자신이 저지른 일에 대해 전혀 후회하지 않는 모습을 보였고, 심지어 기자들에게 '잠을 잘 잤다'고 말하기도 했습니다. 추는 이 발언이 피해자에 대한 "참회나 공감의 부족"을 보여주는 것으로, 선고 시 그에게 불리하게 작용할 수 있는 행동이라고 비판했습니다.
그는 램의 변호팀이 당국과 의미 있게 협력하지 않아 피해자들이 구제받을 수 있는 잠재적 수단을 박탈당했다고 덧붙였습니다. 그러나 추는 수사관들이 여전히 더 깊은 거래 층과 더 광범위한 가해자 네트워크를 밝혀내고 있다고 지적하면서 이번 기소는 "빙산의 일각에 불과하다"고 경고했습니다.
홍콩의 새로운 암호화폐 규제 체제를 위한 테스트
JPEX 사건은 홍콩의 강화된 자금세탁방지 프레임워크에 따른 첫 번째 주요 기소이며, 홍콩이 가상자산 플랫폼에 대한 감독을 강화하는 가운데 나온 결과입니다. 이후 홍콩 증권선물위원회는 홍콩에서 운영되는 모든 암호화폐 거래소에 대해 더 엄격한 수탁 요건, 라이선스 기준, 공개 투명성 조치를 도입했습니다.
존 리카추 최고 경영자는 "명확한 정보는 투자자들이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 것"이라며 허가 및 보류 중인 거래소의 공개 목록을 발표하려는 SFC의 움직임을 지지했습니다.
지금까지 해시키, OSL, HKVAX, Bullish, HKBitEx를 포함한 약 11개의 플랫폼이 소매 고객 서비스를 위한 라이선스를 받았습니다. 한편, 바이비트와 크립토닷컴은 각각 2025년 6월과 2024년 2월에 신청서를 제출한 상태로 대기 중입니다.
스캔들 이후 신뢰 회복하기
대대적인 체포에도 불구하고 법률 전문가들은 피해자들의 피해 회복 가능성은 여전히 제한적이라고 경고합니다. 추는 보상은 "단순히 범죄 유죄 판결이 아니라 자산 흐름을 추적하는 데 달려 있다"며 "발기인이 보유한 분산된 자금이 아니라 JPEX의 핵심 자산에 직접 청구권을 연결하는 것이 보상을 위한 가장 좋은 기회"라고 덧붙였습니다.
홍콩의 경우, JPEX 스캔들은 규제되지 않은 암호화폐 활성화의 위험을 강조하는 동시에 보다 투명하고 규정을 준수하는 디지털 자산 생태계를 향한 정부의 추진을 가속화하는 경고이자 촉매제 역할을 하고 있습니다.
Cheng Yuan
