현지 보도에 따르면 홍콩의 암호화폐 범죄율이 지난 3년 동안 급격히 증가했습니다. 2023년에만 암호화폐와 관련된 문서화된 사건은 약 44억 위안(약 6억 1,100만 달러)에 달했습니다.

증가하는 암호화폐 범죄에 맞서 싸우는 홍콩의 투쟁

홍콩의 금융 서비스 및 재무부 장관인 후이칭유는 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 2021년과 2022년에 각각 1,397건과 2,336건의 암호화폐 관련 범죄를 처리했다고 밝혔습니다. 그러나 2023년에는 이 수치가 3,415건으로 급증하여 암호화폐 분야에서 범죄 활동이 증가하는 우려스러운 추세를 보였습니다.

SFC의 참여 및 전략

이 문제가 확대되자 증권선물위원회(SFC)는 2월 14일부로 가상자산 거래 플랫폼으로 의심되는 14곳을 레이더에 등록하는 등 조치를 취했습니다. 특히, 유명 가상자산 거래소인 MEXC가 가장 최근에 이 목록에 추가된 것으로 확인되었습니다. 이러한 조치는 가상자산 분야의 불법 활동을 억제하고 잠재적인 사기 및 사기로부터 투자자를 보호하려는 규제 기관의 노력을 강조합니다.

또한 SFC는 암호 화폐 거래소에 엄격한 최후 통첩을 발표하여 다음을 수행하도록 의무화했습니다.2월 말까지 VASP 라이선스를 신청하지 않으면 5월 31일까지 강제 폐쇄될 수 있습니다. . 이번 규제 단속은 지역 디지털 자산 허브가 되고자 하는 홍콩의 목표에 따라 이전에 규제되지 않았던 암호화폐 부문을 감독하에 두는 것을 목표로 합니다. 그러나 지난 6월 라이선스 프레임워크가 도입되었음에도 불구하고 지금까지 HashKey와 OSL 두 거래소만이 VASP 라이선스를 취득하여 시장의 다양성이 제한되어 있습니다.

누가 VASP 라이선스를 신청했나요?

규제 당국의 웹사이트에 따르면, SFC는 현재 크립토닷컴, OKX, 바이비트 등 18개 암호화폐 회사의 신청서를 공식적으로 검토하고 있습니다. SFC의 신청자 목록에 따르면 바이낸스와 관련된 것으로 알려진 암호화폐 플랫폼인 HKVAEX는 1월 4일에 라이선스 신청서를 제출했으며, 후오비 홍콩은 2월 20일에 가장 최근에 추가되었습니다. 마감일이 다가오면서 거래소들은 규제 요건을 충족하기 위해 분주하게 움직이고 있으며 홍콩 내 암호화폐 거래의 미래에 대한 불확실성이 커지고 있습니다.

홍콩 금융관리국에 운영 라이선스 신청서를 제출한 암호화폐 법인 목록입니다. (출처: jinse.cn)

급증하는 우려

홍콩 경찰은 암호화폐 관련 범죄 외에도 온라인 투자 사기 사건도 크게 증가했습니다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩 경찰은 지난 한 해 동안 5,105건의 온라인 투자 사기 사건을 처리했으며, 이는 전년 대비 무려 170% 증가한 수치입니다.

암호화폐 사기로 수백만 달러를 잃은 여성

홍콩의 한 57세 재무 관리자는 사기 거래 플랫폼을 통해 금과 암호화폐에 투자했다가 1,700만 홍콩달러(미화 2,173,500달러) 이상을 잃는 정교한 사기의 희생양이 되어 사태의 심각성을 보여줬습니다. 사기범은 처음에는 260만 홍콩달러의 '수익'을 미끼로 10회 이상의 거래를 통해 그녀의 은행 계좌에 입금하여 합법적인 것처럼 착각하게 만들었습니다. 하지만 자금을 인출하려고 하자 플랫폼이 가짜라는 사실을 알게 되었고 발렌타인 데이에 경찰에 신고했습니다. 사기는 전 사업 파트너라고 주장하는 사람으로부터 인스타그램 메시지를 받은 후 시작되었으며, 메시징 앱인 '라인'을 통해 연락을 취하고 결국 상당한 금액을 투자하도록 설득했습니다.

피해자는 작년 5월부터 올해 2월까지 45회에 걸쳐 홍콩의 여러 은행 계좌로 1250만 홍콩달러를 이체하도록 강요당했습니다. 또한 사기범의 지시에 따라 790만 홍콩달러를 가상 화폐 지갑으로 이체했습니다. 처음에는 260만 홍콩달러의 예상 수익을 받았지만, 자금 인출에 대한 추가 지원 및 관리 수수료 요구를 받았고, 결국 거래 플랫폼에 접속할 수 없는 상황에 이르렀습니다. 안타깝게도 피해자의 손실액은 1,780만 홍콩달러에 달했습니다. 경찰은 관련 은행 계좌 중 9개가 사기 방지 데이터베이스에 표시되어 있었다고 밝히며, 거래를 확인하고 사기의 희생양이 되지 않기 위해 Scameter 검색 엔진과 같은 도구를 사용하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

JPEX 사기 사건

2023년 9월, 홍콩은무허가 플랫폼 JPEX와 관련된 주요 암호화폐 사기 사건 . 이 플랫폼은 잘못된 수법을 통해 2,600명 이상의 피해자를 투자로 유인한 것으로 추정됩니다. 일단 투자한 후에는 자금 인출에 제한을 두어 사실상 돈을 묶어두었습니다. 이로 인해 약 16억 홍콩 달러(미화 2억 3천만 달러)의 손실이 발생한 것으로 추정됩니다.

당국은 신속하게 대응하여 소셜 미디어 인플루언서를 포함하여 사기에 연루된 66명을 체포했습니다,조셉 램과 찬 이 를 기소했습니다. 그러나 2023년 11월 현재까지 기소된 사례는 없으며 조사는 계속 진행 중입니다. JPEX 플랫폼은 현재 비활성 상태입니다.

또 다른 암호화폐 거래소 사기

2023년 9월에는 JPEX 스캔들이 헤드라인을 장식했습니다,홍콩에서 또 다른 암호화폐 거래소 사기가 발생했습니다. . 또 다른 무허가 플랫폼인 후낙스는 145명 이상의 사용자를 대상으로 1억 4,800만 홍콩달러(미화 1,890만 달러)가 넘는 손실을 초래했습니다. 이 사건은 JPEX와는 별개의 사건이지만, 규제를 받지 않는 암호화폐 거래소와 관련된 내재적 위험을 극명하게 보여주는 사례입니다.

피해자는호우낙스 사기 는 JPEX가 사용한 수법과 매우 유사한 수법을 보고했습니다. 사기성 광고로 사용자를 유인하고, 고수익을 약속하며 투자를 유도하고, 부풀려진 수수료와 함께 출금 제한으로 결국 자금을 묶어두었습니다. 다행히도 SFC를 비롯한 홍콩 당국은 사기가 발생하기 전에 이미 후낙스를 의심스러운 플랫폼으로 지정했습니다.

암호화폐 범죄를 막기 위한 규제 조치 강화 필요성

투자 사기 및 거래소 사기를 포함한 암호화폐 범죄의 급증에 맞서 싸우고 있는 홍콩은 강력한 규제 조치와 투자자들의 인식 제고가 시급하다는 점을 강조합니다. 피해자들이 입은 막대한 금전적 손실과 함께 보고된 사례의 놀라운 증가는 규제가 거의 없는 암호화폐 시장에 내재된 위험을 강조합니다. 당국이 불법 활동을 단속하고 라이선스 요건을 강화하려는 노력을 강화하고 있는 가운데, 홍콩 암호화폐 거래의 미래는 규제 조사와 보다 안전하고 투명한 디지털 자산 환경의 약속 사이에서 미묘한 균형을 이루고 있습니다.

홍콩 암호화폐 거래소의 미래

홍콩의 무허가 암호화폐 거래소 폐쇄 시한이 다가오면서 어떤 회사가 홍콩에서 합법적으로 운영할 수 있는 승인을 받을 것인지에 대한 추측이 커지고 있습니다. 현재 해시키와 OSL이 라이선스를 보유하고 있지만, 규제되지 않은 플랫폼의 폐쇄는 다른 업계 거물들이 주목받을 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 배경 속에서 규제 준수와 투자자 보호를 위해 노력하는 것으로 유명한 바이비트나 OKX와 같은 거래소가 라이선스 승인 경쟁에서 선두주자로 부상할 수 있다는 것은 그럴듯한 전망입니다.

홍콩의 암호화폐 환경이 감독과 책임을 강화하는 방향으로 급변하는 가운데, 평판이 좋은 거래소의 최종 승인은 홍콩의 디지털 자산 생태계에 합법성과 신뢰의 새로운 시대를 열어 글로벌 불확실성 속에서 홍콩이 규제 명확성의 등대로 자리매김할 수 있을 것입니다.