밈 세션 DWF" 사기 혐의로 고소: 갓비트는 어떤 다른 프로젝트를 판매하나요?

유플리, 체인캐쳐

10월 9일, 미국 연방 검찰은 암호화폐 '마켓 메이커' 4명과 그 직원들을 시세 조작 및 사기 혐의로 기소했으며, SEC와 FBI도 조사에 참여했습니다. SEC와 FBI도 수사에 참여하고 있습니다. 이른바 'DWF 밈 세션'의 배후에 있는 마켓 메이커인 겟빗, 본크, 네로가 리스트에 올라와 있습니다.

현재 겟빗의 CEO인 알렉세이 안드리우닌은 포르투갈에서 체포되었으며, 러시아에 있는 겟빗 직원 2명이 기소된 상태입니다.

1년 전, 체인 수사관 잭XBT는 겟빗의 시장조작 수법을 폭로하고 사용자들에게 겟빗과 협력하는 프로젝트를 주의하라고 경고했습니다. 그 이후로 겟빗은 일부 토큰의 러깅 의혹으로 논란의 대상이 되기도 했습니다.

그러나 겟빗의 마켓 메이킹 서비스는 여전히 많은 프로젝트와 밈 팀을 끌어들이고 있습니다. 갓비트의 공식 X-플랫폼에 따르면, 갓비트는 올해 Neiro, Hamster Kombat 등 약 50개 프로젝트에 마켓메이킹 서비스를 제공했으며, 이 중 대부분은 밈 팀입니다.

페이크 거래로 시작하여 밈 마켓메이커로 이름을 알린 갓비트

Gotbit은 토큰의 시가총액 성장을 전문적으로 지원하는 헤지펀드로, 마켓 메이킹과 벤처 캐피탈이라는 두 가지 주요 사업 부문과 13억 달러의 운용 자산, 400개 이상의 기관 고객과 협력하고 있습니다.

로이트데이터에 따르면 겟빗은 탈중앙화 크로스체인 IDO 플랫폼 풀즈 파이낸스(POOLX), 레이어1 5파이어체인(5IRE), 솔라나의 밈 프로젝트 애널로스에도 투자한 바 있습니다. 또한 솔라나의 밈 프로젝트인 애널로스에도 투자했습니다.

2018년 ICO 붐이 일던 시기에 설립자인 알렉세이 안드류닌은 이제 막 사회생활을 시작한 20살의 대학생이었습니다.

2019년 코인데스크는 기사에서 겟빗의 위조 거래 관행을 폭로했는데, 봇이 토큰을 왔다 갔다 거래하도록 프로그래밍하여 활발한 시장이라는 착각을 일으키고 고객이 최소 두 곳의 모호한 거래소에 상장할 수 있도록 도와주고 코인마켓캡 상장.

알렉시는 거래소들이 이러한 조작을 알고 있었지만 이를 막는 데는 관심이 없었다고 언급했습니다. 당시 코인마켓캡에는 300~500개의 프로젝트가 겟빗의 고객이었으며, 알렉시는 암호화폐 규제가 이러한 모호한 거래소의 가짜 거래에 집중될 수밖에 없기 때문에 장기적으로 비즈니스가 성장할 것으로 기대하지 않았다고 솔직하게 말했습니다.

그러나 겟빗도 속도를 늦추지 않았습니다. 2022년 말 솔라나 체인의 첫 번째 밈 코인인 '봉크'가 출시되었고, 봉크의 시가총액이 급등하면서 겟빗이 그 배후로 떠오르게 되었습니다.

2023년 말 솔라나는 밈 붐을 역전시켰고, 겟빗의 시장 조성자인 애널로스는 일주일 만에 3,700배의 부의 신화를 만들어내며 한때 밈 플레이어들의 부 코드가 되기도 했습니다.

2024년, 밈 붐이 계속되자 갓비트는 밈의 시장 조성 서비스로 초점을 전환했고, BEER와 WATER 등 많은 인기 밈의 배후에 있었습니다. /p>

현재 갓비트 공식 X 플랫폼의 인기 트윗은 최근 코인세이프의 소문자 네이로(이더리움 최초의 네이로)의 출시와 네이로 팀과의 파트너십 체결에 관한 내용입니다.

7월 19일, 갓빗의 공식 X 플랫폼은 트위터를 통해 FBI가 이 '피싱 원정대'를 위해 만든 프로젝트인 NextGemAI에 시장 조성 서비스를 제공한다고 밝혔습니다.

밈 시장을 계속 만들면서 겟빗은 악명을 떨쳤고 미국 검찰로부터 사기 혐의에 노출되기도 했습니다.

가짜 밈으로 플레이어를 모집한 겟빗은 결국 FBI의 꼬리를 밟았습니다

FBI 요원이 제공한 수사 문서에 따르면 겟빗이 연루된 두 건의 사건이 언급되어 있습니다. 이 두 사건에서 겟빗은 암호화폐 회사의 거래량을 부풀리고, 암호화폐 거래 가격을 조작하여 구매를 유도하여 암호화폐 가격을 상승시킨 후 높은 가격에 판매하는 방식으로 이익을 얻었습니다.

갓빗은 암호화폐 기업 로보이누(Robo Inu)의 일일 거래량을 여러 차례 100만 달러 이상 늘리는 데 도움을 주었으며, 웹3.0 기술 기업 사이타마(Saitama)는 갓빗의 '마켓 메이킹' 서비스를 통해 수천만 달러의 수익을 얻었습니다. 웹3.0 기술 회사인 사이타마도 갓비트의 '마켓 메이킹' 서비스를 통해 수천만 달러의 수익을 올렸습니다.

2023년 9월, 체인 슬루스인 ZachXBT도 X 플랫폼에서 갓비트의 마켓 메이킹 전략을 폭로하는 문서를 공유했습니다.

• 갓빗은 가격 발견 단계의 첫 몇 분 동안 토큰 가격을 최대 10배까지 끌어올려 구매력을 최대한 끌어모은 후, 이후 급등 시 모든 토큰을 판매합니다.

• 첫 12시간 동안은 기존 차익거래 기회를 활용하여 빠르고 실질적인 수익을 올리는 데 집중할 예정입니다.

• 런칭일

• 갓빗은 토큰 오픈 후 첫 번째 피크의 20배, 거래 첫 달 안에 25배를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

ZachXBT는 겟빗이 제공하는 시장 조성 서비스에 문제가 있다며, 겟빗과 협력하는 프로젝트에 주의할 것을 사용자에게 경고했습니다.

그러나 겟빗은 여러 밈 프로젝트와 제휴하여 많은 사용자로부터 막대한 자금을 모으며 여전히 활발히 활동하고 있습니다.

2023년 말, ANALOS가 갓비트와 제휴한 지 2주 만에 시가총액이 1억 5천만 달러로 정점을 찍고 1천 9백만 달러로 급락하기 시작했으며, 토큰이 사라지고 구매할 수 없게 되었습니다. 아날로스를 매수한 상위 10명의 보유자는 총 700만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

5월에는 맥주를 테마로 한 MEME 토큰인 BEER의 사전 판매량이 30,000 SOL에 달해 거의 5백만 달러에 달했습니다. 출시 후 BEER 토큰의 가격은 급등하여 최대 30배까지 상승했고 시가총액은 최대 5억 달러에 달했습니다.

한 달 후, BEER 토큰의 가격은 고점 대비 90% 이상 하락했고 시가총액은 약 5천만 달러로 다시 떨어졌습니다. 룩온체인의 모니터링에 따르면, BEER 팀의 제휴사 주소는 가격이 상승한 후 여러 차례 배송되어 총 300만 달러 이상을 판매했습니다.

BEER 이후, 겟빗은 BEER 공식을 복제했습니다. MEME 코인인 WATER는 사전 판매 단계에서 4,100만 달러 이상을 모금하여 26,000개 이상의 지갑 주소가 사전 판매에 참여했으며, 솔라나 출시 후 WATER 토큰은 10배 가까이 급등하여 한때 10억 달러를 돌파했다가 몇 시간 만에 하락했습니다.

룩온체인은 사전 판매에 참여하지 않은 11개의 지갑으로 8억 4,400만 개의 WATER 토큰을 이체한 후 덤핑 거래를 한 개발팀의 쥐새끼 거래를 폭로했습니다. 온체인 스나이퍼는 오프닝에서 71만 달러 이상의 손실을 입었습니다.

이 밖에도 갓비트 마켓 메이커인 HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA 등이 의혹을 받고 있습니다.

메미, 암호화폐 마켓 메이커가 주목받는 이유는? 규제 단속의 초점?

밈의 폭발적인 증가로 인해 밈은 갓빗의 조작 행위로 인해 최악의 사기 피해를 입었습니다.

이번 겟빗의 사기 소송에 대해 암호화폐 KOL @WazzCrypt는 "밈에 부정적이다. 최대 밈 마켓 메이커 중 하나인 겟빗은 음모 밈과 사기성 코인을 지지해왔다"고 주장했습니다. 범죄를 저지르지 않고서는 밈 코인을 홍보하기 어려워집니다."

그러나 크립토퀀트 설립자 기영주는 "규제가 도박이라는 오명을 벗는 데 도움이 될 것"이라며 긍정적인 신호가 될 수 있다고 생각합니다.

현재 무시할 수 없는 한 가지 추세는 암호화폐 마켓 메이커가 미국 규제 당국의 단속 대상이 될 수 있다는 점입니다.

미국 증권거래위원회(SEC), 연방수사국(FBI), 미국 법무부가 공동으로 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드 등 4개의 암호화폐 마켓 메이커를 기소하고, 2014년 설립된 베테랑 마켓 메이커 컴벌랜드(Cumberland)를 미등록 증권딜러로 운영한 혐의로 기소했습니다. 2014년 설립된 베테랑 마켓 메이커 컴벌랜드는 미등록 브로커-딜러로 활동한 혐의로 SEC에 의해 기소되었습니다.

암호화폐 시장조성자는 암호화폐 시장 유동성의 핵심 주체로서 돈과 너무 가까워서 시장 조작과 사기 혐의의 중심이 되어 왔습니다. 이전에도 새로운 유형의 시장조성자 DWF가 등장할 때마다 월스트리트 저널을 비롯한 여러 언론의 조사를 통해 시장 세탁, 허위 선전, 시세 조작 등의 의혹이 반복적으로 제기된 바 있습니다.

미국 규제 당국의 조사가 잇따르면서 암호화폐 시장을 조작하는 '음모' 집단이 더 많이 드러날 것으로 예상됩니다.