새로운 조사 결과, 밈 코인 자금 세탁 사기에 멜라니아 및 리브라 지갑이 연루된 것으로 드러나

멜라니아 및 천칭자리 내부자 팀과 관련된 의심스러운 거래로 우려 제기

룩온체인에서 멜라니아 및 리브라 토큰 내부자와 연결된 지갑과 관련된 잠재적인 불법 거래가 드러났습니다.

블록체인 분석 회사는 어젯밤 X에 공용 지갑을 포함한 다양한 계좌를 통해 상당한 금액이 유입되었으며, 이는 심각한 금융 부정행위 의혹으로 이어졌다고 게시했습니다.

POPE에 276만 달러 지출, 상당한 손실 초래

룩온체인에 따르면, 멜라니아 및 천칭자리 토큰의 내부자들은 밈 코인인 POPE를 인수하기 위해 276만 달러에 해당하는 19,846 솔라나(SOL)를 사용했습니다.

그러나 토큰은 나중에 24,000달러에 판매되어 270만 달러 이상의 상당한 손실이 발생했습니다.

이 판매 자금은 이후 다른 지갑으로 이체되어 잠재적인 자금 세탁 활동 의혹을 불러일으켰습니다.

거래가 급증함에 따라 금융 전략이 면밀한 조사를 받고 있습니다.

동일한 분석 결과, 멜라니아 지갑과 리브라 지갑 모두에서 대규모 거래가 급증한 것으로 나타났습니다.

10만 달러를 초과하는 거래는 멜라니아에서 400%, 천칭자리에서 350% 이상 증가했습니다.

이러한 급격한 활동 증가는 불법 금융 활동 의혹이 제기된 가운데 투자자들이 스캔들 전개에 대응하여 자산을 이동하면서 발생했습니다.

자금세탁 혐의에 리브라 내부자 명단 공개

블록체인 데이터 분석 회사인 버블맵은 멜라니아 토큰과 리브라 토큰의 배후에 있는 개인들이 밀접하게 연결되어 있다고 밝혔습니다.

또한 동일한 내부자 네트워크가 바이브, 카시, 트러스트 등 논란이 되고 있는 다른 여러 프로젝트와도 연결되어 있다는 사실이 추가로 밝혀졌습니다.

한 예로, 멜라니아에 연결된 주소는 거래를 위장하기 위해 여러 개의 지갑을 사용해 리브라에 관여함으로써 600만 달러를 벌어들인 것으로 밝혀졌습니다.

천칭자리 붕괴에서 아르헨티나 대통령의 역할

하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 공개적으로 지지한 후 리브라 토큰의 가치가 급등하면서 잠시 주목을 받았습니다.

그는 트윗을 통해 아르헨티나의 중소기업을 지원하고자 하는 투자자들에게 이 코인이 유망한 기회라고 설명했습니다.

이 지지는 열광적인 반응을 불러일으키며 토큰의 가치를 한 시간 만에 5달러 이상으로 끌어올려 시가총액이 40억 달러 이상에 달했습니다.

그러나 얼마 지나지 않아 토큰의 가치가 80% 이상 폭락하면서 시세 조작 의혹이 제기되었습니다.

토큰이 폭락하자 밀레이 대통령은 지지를 철회하고 프로젝트에 대한 조사를 시작했습니다.

그는 리브라 코인을 둘러싼 세부 사항을 알지 못했으며, 이에 대해 알게 된 후 더 이상 홍보하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다.

번역:

몇 시간 전에 저는 다른 많은 경우와 마찬가지로 아무런 관련이 없는 것으로 추정되는 민간 기업을 지지하는 트윗을 올렸습니다.

저는 프로젝트의 세부 사항을 알지 못했고, 프로젝트에 대해 알게 된 후 더 이상 소문을 퍼뜨리지 않기로 결정했습니다(그래서 트윗을 삭제했습니다).

이 상황을 이용해 해를 끼치고 싶어하는 정치 계급의 더러운 쥐새끼들에게 매일 정치인들이 얼마나 사악한지 확인하고, 그들을 걷어차겠다는 우리의 신념을 키우고 있다고 말하고 싶습니다.

VLLC!

그러나 비판자들은 그가 이 프로젝트를 승인함으로써 사기를 조장했을 수 있다며 탄핵을 요구하고 있습니다.

멜라니아 토큰, 초기 급등 이후 급락에 직면하다

2025년 1월 19일에 출시된 멜라니아 토큰은 전 영부인 멜라니아 트럼프가 지지한 후 빠르게 주목을 받았습니다.

이 토큰은 출시 후 30분 만에 시가총액이 40억 달러에 달했습니다.

그러나 이러한 급격한 상승은 몇 시간 만에 13.7달러에서 약 1.4달러로 90% 이상 급락하면서 단기간에 그쳤습니다.

천칭자리 스캔들로 미국 당국의 조사에 박차를 가하다

리브라 토큰을 만든 사람들이 조사를 받으면서 미국 법무부는 토큰의 생성과 이후 붕괴에 대한 조사에 착수했습니다.

이번 조사는 시장 조작과 사기를 포함한 잠재적 경제 범죄에 초점을 맞추고 있습니다.

토큰의 창립자인 헤이든 데이비스와 줄리안 페를 비롯한 주요 인물과 아르헨티나 정부 관계자들이 조사를 받고 있습니다.

내부자 거래 및 자금 세탁 혐의와 함께 리브라의 붕괴는 더 광범위한 밈 코인 시장의 무결성에 대한 심각한 의문을 제기했습니다.

미국 당국의 개입으로 앞으로 몇 주 안에 추가적인 진전이 있을 것으로 예상됩니다.