암호화폐 사기

최근 몇 년 동안 암호화폐 시장의 급격한 성장으로 인해암호화폐 관련 사기 전 세계에 걸쳐 있습니다.

이러한 사기에는 가짜 초기 코인 공개(ICO)를 포함한 광범위한 사기 행위가 포함됩니다,폰지 사기 및피싱 공격 .

규제 감독의 부재와 많은 암호화폐의 익명성으로 인해 사기 행위에 유리한 환경이 조성되어 개인과 조직 모두에게 금전적 손실을 초래했을 수 있습니다.

최근 홍콩에서 발생한 암호화폐 사기

최근 홍콩에서 사기범들이 바이낸스 사용자를 노리고 있어 현지 경찰이 경고를 발령했습니다.

홍콩에서 최소 11명의 바이낸스 고객이 문자 메시지를 통한 피싱 사기의 피해를 입어 2주 동안 44만 6천 달러(350만 홍콩 달러 상당)가 넘는 손실을 입었습니다.

홍콩 경찰은 대중에게 경고했습니다:

최근 바이낸스를 사칭한 사기범들은 사용자가 기한 내에 메시지에 포함된 링크를 클릭하여 신원 정보를 확인해야 하며, 그렇지 않으면 계정이 비활성화될 것이라고 주장하는 문자 메시지를 보냈습니다. 피해자가 피싱 링크를 클릭하고 계정을 '인증'하기 위해 자격 증명을 입력하면 사기범은 바이낸스 계정에 대한 전체 액세스 권한을 얻고 자금을 빼돌립니다;

최근 한국에서 발생한 암호화폐 사기

한국 경찰이 약 4,000명의 개인을 사취한 암호화폐 사기에 연루된 것으로 알려진 회사에 대해 조치를 취해 25명을 체포했습니다.

이 회사는 고객으로부터 약 1,400만 달러의 법정화폐와 암호화폐를 모았다는 의혹을 받고 있습니다.

당국은 이 그룹에 암호화폐 개발자와 다단계 판매 회사 대표가 포함되어 있으며, 이들은 암호화폐 애호가들이 자주 이용하는 카카오톡 공개 채팅방에서 코인을 홍보한 것으로 밝혀졌습니다.

경찰 보고서에 따르면, 이 단체는 국내 암호화폐 거래소에 상장하기 전에 이름 없는 코인에 투자하면 상당한 수익을 약속하며 피해자들을 유인했습니다.

토큰 자체는 합법적인 것으로 보이지만, 해당 토큰에 대한 주장은 기만적인 것으로 간주됩니다.

조사는 해당 코인이 최초 상장 후 빠르게 상장 폐지된 후 시작되었습니다.

이 회사는 대기업과의 파트너십을 활용하여 의심하지 않는 투자자들을 사기에 끌어들인 것으로 밝혀졌습니다.

이 그룹은 전국의 투자자들에게 상당한 금전적 피해를 입히면서 자신들의 이익을 높이기 위해 시장 조작 전술에 가담한 혐의를 받고 있습니다.

증가하는 암호화폐 사기의 원인 파악하기

최근 홍콩과 한국에서 발생한 암호화폐 사기에 따르면, 대부분의 암호화폐 사기범들이 사용하는 일반적인 수법은 수익성이 높은 수익을 약속하며 잠재적인 피해자를 유인하는 것입니다.

지난 몇 년간 암호화폐 사기가 급증한 근본적인 원인을 파악하기 위해 다음과 같은 몇 가지 사항을 살펴보았습니다:

암호화폐를 사기꾼에게 특히 매력적으로 보이게 하는 세 가지 주요 요인이 있습니다.

중앙화된 기관의 부재, 되돌릴 수 없는 거래, 거의 익명성에 가까운 잠재력;

첫째, 암호화폐 시스템 내에 중앙 집중식 기관이 없기 때문에 거래를 감독할 중요한 규제 기관이 없기 때문에 사기 행위가 번성하기 좋은 환경이 조성됩니다.

둘째, 암호화폐 거래의 비가역적 특성은 거래를 되돌릴 수 있는 메커니즘이 없기 때문에 사기 피해자에게 상당한 금전적 손실을 초래할 수 있다는 점에서 문제가 됩니다.

마지막으로, 암호화폐 공간에서 익명성에 가까운 잠재력으로 인해 사기꾼은 어느 정도 익명으로 활동할 수 있어 법 집행 기관이 불법 활동을 추적하고 책임을 묻기가 어렵습니다.