위안화와 원화 환전 관련! 중국, 21억 4천만 위안 규모의 불법 가상화폐 거래 단속 실시

중국 언론 보도에 따르면 지린성 판시시 공안국은 가상 화폐를 불법 운영에 사용한 지하 은행 사건을 성공적으로 단속했으며, 약 21억 4천만 위안이 관련되어 있다고 합니다. 중국과 한국에서 범죄를 저지른 용의자 6명이 체포되었습니다.

경찰은 피의자들이 익명 거래, 탈중앙화, 무국경성 등 가상화폐의 특성을 이용해 불법적으로 위안화 및 원화 환전 영업을 했다고 설명했습니다.

판시시 공안국 경제수사대가 수사 과정에서 중요한 단서를 발견한 것으로 알려졌습니다. 지린성 거주 진 씨와 공범 션 씨는 한국과 중국에서 원화 환전 사업을 벌인 것으로 밝혀졌습니다. 이 과정에서 이들은 다른 사람들의 돈을 가로챈 후 중국으로 도주했습니다.

이러한 단서를 토대로 경찰은 진 씨와 션 씨 명의의 은행 계좌가 매일 자금 이동이 빈번하고 다양하며, 고객 수가 많아 불법 지하 은행 운영의 특징에 부합하는 대규모 거래 흐름을 보인다는 사실을 발견했습니다.

경찰 특별 전담반은 진과 셴의 은행 계좌를 둘러싼 자금의 흐름과 사회적 관계에 대한 종합적인 분석과 판단을 수행했습니다. 그들은 조직 구조와 거래 수준을 확장하여 점차적으로 갱단의 조직 구조와 자금 흐름에 대한 포괄적 인 이해를 얻었습니다.

이후 경찰은 용의자 진, 셴 등을 성공적으로 체포하고 범죄에 사용된 다수의 은행 카드와 도구를 합법적으로 압수했습니다.

경찰 조사 결과, 범죄 조직은 국내 계좌를 이용해 자금 수취 및 송금, 장외 가상화폐 거래, 원화 결제를 진행하며 불법 외환 거래를 한 것으로 밝혀졌습니다. 이들은 국내 구매대행업체, 크로스보더 이커머스, 수출입 무역업체 등의 단체가 위안화와 원화를 환전하는 것을 도왔습니다.

이후 경찰은 광범위한 조사와 증거 수집을 통해 첸, 뤄, 허, 정 등 다른 관련자들을 체포했습니다.

올해 1월 2일, 중국 최고인민검찰은 검찰 기능을 충분히 활용하여 양질의 금융 발전을 법적으로 지원하고 보장한다는 의견을 발표하며 USDT와 같은 가상화폐를 이용한 불법 자금 조달 범죄에 대한 엄중한 처벌을 강조했습니다. 중국 국가외환관리국은 2024년 1월 1일부터 은행이 외환 위험 거래 보고서를 즉시 제출하도록 하는 '은행 외환 업무 관리 조치(시범)'를 제정했습니다.

2023년 12월 27일, 최고인민검찰원은 국가외환관리국과 공동으로 외환 관련 범죄를 처벌하는 대표적인 8가지 사례를 발표하며 중요한 정보를 공개했습니다. 이 사례에서는 USDT와 같은 가상 화폐를 위안화로 환전하는 행위가 불법 외환 거래라는 점을 강조했습니다.

현재 가상 화폐 거래를 통한 불법 외환 거래 범죄가 점점 더 많이 발생하고 있습니다. 최고 인민 검찰은 불법적인 국경 간 금융 활동을 법에 따라 단속하기 위해 행정과 형사 집행의 연계를 강화해야 한다고 강조했습니다.

최고인민검찰원 제4기 검찰국장은 이번에 공개된 사건은 주로 국경 간 노크형 불법 외환 거래 사건을 대상으로 했다고 밝혔습니다.

이러한 경우 위안화와 외화는 물리적으로 국경을 넘나들지 않고 국내외 시장 내에서 일방적으로 유통됩니다. 이는 본질적으로 위장 외환 거래로 외환 시장의 질서를 교란하는 행위입니다. 심각한 경우 불법 영업 행위로 간주됩니다.