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러시아 당국, 여행사 위장 운영 의혹을 받고 있는 220만 달러 규모의 국경 간 암호화폐 거래소 해체

2024/09/25 12:46

따르다

모스크바 경찰이 여행사를 가장해 운영되던 불법 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 주장했습니다.

당국에 따르면, 이 운영자는 러시아 고객을 위해 총 220만 달러의 거래를 처리하면서 국경 간 암호화폐 송금을 촉진했습니다.

수수료 기반 암호화폐 전송

러시아 내무부는 텔레그램 게시물을 통해 해당 거래소가 해외 송금 시 고객에게 1%의 수수료를 부과한 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

최근 압수수색에서 거래소가 해외 암호화폐 지갑으로 송금하려는 현금 결제 고객의 결제를 처리하는 '불법 은행 활동'에 연루된 사실이 밝혀졌습니다.

급습 당시의 비디오 영상에는 요원들이 미국 달러, 영수증, 컴퓨터 장비 더미를 발견하고, 한 직원을 심문하는 장면이 담겨 있습니다:

"저희는 아무것도 하지 않았습니다. 저희는 암호화폐 거래소 거래를 진행했을 뿐입니다. 그 외에는 아무것도 하지 않았습니다."

출처: 러시아 내무부

수사는 현재 진행 중이며 경찰은 추가 용의자를 찾기 위해 노력하고 있습니다. 경찰은 1차 압수수색 외에도 다른 사무실과 개인 아파트도 수색하여 각종 통화, 통신 기기, 문서 등을 압수했습니다.

주범으로 추정되는 사람은 기소되었으며, 당국은 추가 공범을 찾기 위해 계속 수사하고 있습니다.

이 작업은 모스크바에 기반을 둔 여러 암호화폐 거래소가 러시아인들이 테더(USDT)를 영국으로 송금하는 것을 도왔다는 2023년 3월의 보도에 따른 것입니다.

또한, 2023년 5월 러시아 중앙은행은 러시아에서 암호화폐 거래소가 법적 지위가 없음에도 불구하고 거래소와 P2P 플랫폼 모두에서 암호화폐 거래가 크게 증가했다고 보고했습니다.

많은 비공식 거래소가 투자 서비스를 제공한다는 미명하에 암호화폐를 국경 간 법정화폐 송금 규제를 회피하는 수단으로 사용한다는 비난을 받아왔습니다.

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