최근 판결에서 상하이 양푸구 인민법원(이하 양푸 법원)은 다음과 같은 판결을 내렸습니다.첫 번째 사례 마무리 상하이에서 '점수 조작'을 통해 디지털 위안화, 즉 e-CNY를 착취한 혐의로 기소된 사건입니다.

어떻게 진행되었는지

2023년 5월 말, 왕이라는 용의자가 상하이 양푸구의 한 ATM에 도착했습니다.

10여 개의 다른 휴대폰 번호를 사용해 디지털 화폐 계좌를 등록한 왕은 2시간 만에 ATM의 디지털 위안화 환전 기능을 이용해 12만 3,000위안(약 1만 7,000달러)을 인출해 기계에 보관된 현금을 거의 다 비웠습니다.

비정상적인 계좌 수, 지나치게 빈번한 거래, 거액의 빠른 인출로 인해 은행 직원들은 경각심을 갖게 되었습니다.

이 사건을 신속하게 신고함으로써 통신 사기 및 도박과 같은 업스트림 범죄에 디지털 위안화 계정을 사용하는 범죄 네트워크가 노출되었습니다.

조사 결과, 2023년 5월 2일부터 샤오라는 리더가 불법적인 수익을 노리고 개인을 모집하여 '점수 달리기 팀'을 구성한 것으로 밝혀졌습니다;

이들은 비실명 디지털 위안화 계좌의 특징과 ATM 현금 인출 기능을 악용하여 상위 범죄자들을 위해 불법 자금을 이체하는 한편, 이러한 '서비스 수수료'를 챙기는 계획을 조직적으로 실행했습니다;

지휘 체계

샤오는 팀장으로서 범인들과 연락을 주고받으며 필요한 인출 금액을 결정하고, 공과 황으로부터 가상 화폐를 구매한 후, 확보한 가상 화폐를 지정된 계좌로 지급했습니다.

샤오는 해당 디지털 위안화 계좌와 비밀번호를 받은 후 왕과 같은 '운전기사'에게 전달했고, 이들은 은행 지점에서 이 정보를 사용해 ATM을 통해 현금을 인출한 후 지정된 은행 계좌로 이체했습니다.

디지털 위안화 및 가상 화폐 거래를 통해 이루어진 이 작업은 불법 자금을 효과적으로 세탁했습니다.

이 기간 동안 샤오는 더 많은 '서비스 수수료'를 벌기 위해 다른 사람들로부터 여러 개의 전화번호와 30대가 넘는 휴대전화를 구입했습니다.

그는 자금을 받기 위해 여러 개의 비실명 디지털 위안화 계좌(4종류)를 등록했고, 이 계좌에서 돈을 인출할 때도 동일한 방법을 사용했습니다.

사법기관의 조사 결과, 2023년 5월부터 6월까지 샤오의 '스코어 러닝팀'은 900개 이상의 디지털 위안화 계좌에서 1,000만 위안 이상을 인출했으며, 이 중 80만 위안 이상이 통신 사기 피해자에게서 발생한 것으로 밝혀졌습니다.

범죄와 처벌

양푸 법원은 충분한 심의 끝에 샤오, 칸, 왕, 양, 펑, 쉬에게 7개월에서 4년 6개월의 징역형과 5,000~45,000위안의 벌금을 선고했습니다.

공과 황은 정보 네트워크 범죄 활동을 방조한 혐의로 징역 1년 4개월과 벌금 10,000위안을 선고받았습니다.

이 판결은 기소된 사람이 범죄 수익에 대해 어느 정도 알고 있었는지에 대한 주관적 요소를 입증하는 데 달려 있습니다.

법원은 인지능력, 과거 행동, 행동의 빈도, 고의적인 조사 회피 등 다양한 요소를 고려하여 피고인이 필요한 지식을 가지고 있는지 여부를 판단했습니다.

법원은 범죄 수익 은닉 및 위장과 관련된 범죄의 심각성에 관한 최고인민법원의 기준을 적용했습니다.

이 경우 은닉된 수익금의 총액이 10만 위안(약 14,000달러)을 초과하여 '심각성' 기준에 도달했습니다;