싱가포르, 글로벌 단속 속 비트코인 사기범 첸지와 관련된 1억 5천만 달러 동결

동남아시아 최대 규모의 암호화폐 관련 단속 조치 중 하나로, 싱가포르는 캄보디아 프린스 홀딩 그룹의 회장인 중국 태생의 재벌 첸 지가 여러 대륙에 걸쳐 144억 달러 규모의 비트코인 세탁 제국을 운영한 혐의로 1억 5천만 싱가포르 달러 이상의 자산을 동결했습니다.

10월 30일의 작전은 싱가포르 외부에 있는 것으로 알려진 첸과 그의 동료들이 소유한 6개의 고급 부동산, 은행 계좌, 증권 포트폴리오, 현금 보유량, 요트, 차량 11대, 고급 주류 컬렉션을 표적으로 삼았습니다.

이번 조치는 이달 초 미국과 영국 당국이 첸의 네트워크가 강제 노동과 암호화폐 사기를 이용해 아시아에서 가장 정교한 다국적 사기 조직을 구축했다는 혐의로 국제적으로 대대적인 기소를 제기한 데 따른 것입니다.

2015년에 설립된 프린스 홀딩 그룹은 30개국 이상에서 부동산, 금융, 호텔 사업을 영위하는 합법적인 대기업으로 소개되었습니다. 그러나 검찰은 이 회사가 비밀리에 범죄 조직으로 진화하여 수천 명의 근로자를 가짜 일자리 제안으로 속이고 캄보디아의 삼엄한 경비 구역에 가두어 가짜 거래 플랫폼을 통해 피해자의 암호화폐 투자금을 빼돌리는 정교한 사기인 "돼지 도살" 사기를 실행하도록 강요했다고 주장하고 있습니다.

법원 서류에 따르면 도난당한 수익금은 비트코인으로 전환되기 전에 100개가 넘는 유령 회사, 암호화폐 거래소, 채굴장 등의 미로를 통해 세탁된 것으로 밝혀졌습니다. 수사관들은 브루클린과 퀸즈에 있는 법인을 통해 미국 피해자 250여 명으로부터 최소 1,800만 달러가 캄보디아로 흘러들어간 것을 추적했는데, 이는 결국 캄보디아로 흘러들어간 수십억 달러의 일부에 불과했습니다.

이에 대해 미국 재무부 해외자산통제실은 프린스 그룹과 관련된 146명의 개인과 단체를 제재했고, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 캄보디아에 본사를 둔 후이오네 그룹이 최소 40억 달러의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다고 고발했습니다.

스콧 베센트 재무부 장관은 "이번 조치는 글로벌 범죄에 대한 전 세계적인 대응"이라고 말하며 미국 피해자들만 160억 달러 이상의 손실을 입었다고 추정했습니다. 영국 정부도 첸과 여러 계열사와 관련된 자산을 동결하는 등 제재 조치에 동참했습니다.

블록체인 분석가들이 이전에 첸과 관련이 있었던 중국 채굴풀인 루비안과 연결된 장기 휴면 비트코인 지갑이 다시 활성화되는 것을 감지하면서 사건은 더욱 깊어졌습니다. 법무부의 발표 이후 며칠 만에 루비안 지갑은 11,886 BTC를 이체했고, 이어서 15,959 BTC를 여러 주소로 이체했습니다. 루비안이 3년여 만에 처음 보인 이 거래는 방어적인 움직임인지 아니면 여전히 활동 중인 자금 세탁 네트워크의 징후인지에 대한 추측을 불러일으켰습니다.

아캄 인텔리전스에 따르면 루비안은 한때 세계 최고의 채굴 풀 중 하나였지만, 2020년 12월에 개인 키 취약점으로 인해 127,426 BTC를 잃는 치명적인 보안 침해를 겪었습니다. 2021년 초에 풀은 사라졌고, 보유량의 90%가 사라졌으며 도난당한 비트코인은 대부분 2024년 중반까지 휴면 상태로 남아있었습니다. 검찰은 첸의 조직이 루비안과 라오스에 기반을 둔 워프 데이터를 이용해 '깨끗한 비트코인'을 생성하고 채굴 작업을 통해 불법 자금을 효과적으로 세탁했다고 주장하고 있습니다.

법무부의 몰수 청구가 성공한다면 미국 역사상 가장 큰 규모의 비트코인 압수가 될 것이며, 2025년 8월 현재 150억 달러에서 200억 달러로 추정되는 미국의 암호화폐 보유액이 더욱 확대될 가능성이 있습니다.

궁극적으로 첸 지의 사례는 탈중앙화라는 암호화폐의 약속이 어떻게 조직 범죄에 악용되어 채굴장과 블록체인 익명성이 글로벌 사기의 도구로 변질될 수 있는지를 보여줍니다. 그러나 이는 또한 규제 당국이 마침내 국경과 블록체인을 넘어 협력하고 있다는 변화를 강조합니다. 암호화폐가 성숙해짐에 따라 눈에 잘 띄지 않는 곳에서 비트코인을 세탁하던 시대는 끝날지도 모른다는 메시지가 분명합니다.