짐 리 국세청 범죄수사국장은 최근 기자와의 통화에서 암호화폐 관련 탈세 사건의 급증으로 인해 고심하고 있다고 밝혔습니다.

조사 대상은 자본 이득 신고 미이행부터 암호화폐 소유권 공시의 고의적 보류에 이르기까지 다양합니다.

자금 세탁부터 세금 위반까지

3년 전만 해도 국세청 조사국의 초점은 주로 암호화폐와 관련된 자금세탁 사건에 맞춰져 있었습니다. 그러나 현재 상황은 상당한 변화를 보이고 있으며, 사건의 거의 절반이 세금 관련 사건입니다. 이러한 추세는 암호화폐 과세 영역에서 규정 준수가 점점 더 강조되고 있음을 보여줍니다.

바이낸스 40억 달러 결제

국세청 조사국은 최근 바이낸스 조사에서 중추적인 역할을 담당했으며, 그 결과 40억 달러라는 역사적인 합의를 이끌어냈습니다. 바이낸스는 40억 달러를 지불했을 뿐만 아니라 등록 요건을 준수하지 않고 무허가 송금 업체로 운영한 것에 대한 유죄도 인정했습니다. 창펑 자오 전 CEO는 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 합의의 일환으로 자리에서 물러났습니다.

현재 진행 중인 바이낸스 관련 법적 분쟁

합의에도 불구하고 바이낸스는 법적 소송에서 벗어난 것은 아닙니다. 바이낸스는 자금 조달과 미등록 증권 제공 혐의로 미국 증권거래위원회로부터 소송을 당한 상태입니다. 이러한 법적 분쟁의 결과는 암호화폐 거래소에 대한 규제 환경을 계속 형성할 것입니다.

IRS 암호화 프레임워크 및 규제 과제

국세청은 개별 사례를 넘어 포괄적인 암호화폐 프레임워크를 구축하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 국세청은 상당한 대중의 피드백을 받은 후 10월에 세금 규정 의견 수렴 기간을 연장했습니다. 암호화폐 업계의 주요 업체인 코인베이스는 제안된 규칙이 '이해할 수 없고 지나치게 부담스러운' 일련의 보고 요건을 도입한다고 비판했습니다. 미 의회 의원들은 암호화폐 세금 환경의 규제 명확성 확보가 시급하다는 점을 강조하며 8월에 처음 도입된 암호화폐 세금 규정의 조속한 제정을 국세청에 촉구하고 있습니다.