60억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기에 연루된 13만 명의 중국인 피해자들이 영국에서 70억 달러 규모의 압수 암호화폐를 놓고 수년간 법적 분쟁을 벌이고 있습니다.

중국 투자자들, 70억 달러 규모의 비트코인 압류로 긴 법적 분쟁에 직면하다

대규모 비트코인 폰지 사기로 돈을 잃은 수십만 명의 중국 투자자들이 영국 당국이 압수한 61,000개의 비트코인과 자신들의 청구권을 연결하는 것이 어려워지면서 자금을 회수하기 위한 복잡한 법적 투쟁에 직면해 있습니다.

2018년 런던 메트로폴리탄 경찰이 햄스테드에서 압수한 코인은 현재 74억 달러 이상의 가치를 지니고 있으며, 영국 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 압수 사례입니다.

계획의 배후와 전개 방식

이 사건은 톈진 란톈 거루이 전자 기술을 통해 60억 달러 규모의 사기를 조직한 혐의로 기소된 47세의 중국인 사업가 첸 지민(일명 장야디)을 중심으로 전개됩니다.

2014년부터 2017년까지 중국 전역의 개인 투자자들에게 고수익을 약속하는 자산 관리 상품을 판매하여 430억 위안 이상을 모금했습니다.

첸은 2017년 암호화폐 기업가들에 대한 단속을 피해 영국으로 도피했으며, 이후 올해 초 유죄 판결을 받고 7년 가까이 징역형을 선고받은 동료 웬 지안의 도움을 받아 자금을 암호화폐로 전환한 것으로 알려졌습니다.

첸은 지난 9월 말 런던 법원에서 암호화폐와 관련된 두 건의 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

그녀의 동료인 호크셍 링도 범죄 재산 이전 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 11월 10~11일에 첸과 함께 선고를 받을 예정입니다.

투자자 자금 회수가 어려운 이유

중국 피해자를 대변하는 변호사들은 압수된 비트코인을 개인 투자자에게 추적하는 것은 매우 복잡하다고 말합니다.

약 10,000명의 피해자를 대리하는 베이징 소재 Duan & Duan의 부대표 파트너인 잭 딩은 다음과 같이 설명합니다:

"일부 자료는 명확한 연관성을 입증하기에 충분한 정보가 부족합니다."

그는 덧붙였습니다,

"한 피해자가 다른 은행 계좌로 이체한 자금이 실제로 톈진 란톈 거루이의 통제하에 있었다는 사실을 입증하는 것은 여전히 어려운 일이며, 그러한 자금을 영국 당국이 보유한 비트코인으로 추적하는 것은 매우 쉽지 않은 것으로 입증되었습니다."

영국 법률에 따른 민사 회복 소송은 2024년 9월에 제기되었으며 2026년 1월에 심리될 예정입니다.

13만 명으로 추정되는 중국 피해자들은 주로 소규모 투자자들이며, 대부분 컴퓨터 기술이 부족하거나 정규 교육을 받지 못해 의사소통과 문서 작성에 어려움을 겪고 있습니다.

출처: pixels.com

피해자는 비트코인을 회수할 수 있나요, 아니면 원래 투자금만 회수할 수 있나요?

법률 전문가들은 투자자가 연관성을 입증하는 데 성공하더라도 비트코인의 가치를 되찾을 가능성은 낮다고 경고합니다.

이 사건에 관여한 Thornhill Legal의 양유화 변호사는 첸의 유죄 인정이 "중국에서 사기 혐의를 간접적으로 입증한다"고 언급했지만, 배상금은 투기적 이익보다는 원금과 합리적인 이자에 집중될 가능성이 높다고 덧붙였습니다.

딩 대변인은 "궁극적인 결과와 관계없이 양국 정부가 원만한 해결책을 찾을 것으로 확신한다"고 지적하면서도 모든 합의는 영국 사법 절차의 결론에 달려 있다고 강조했습니다.

원래의 투자 가치는 약 6억 4천만 파운드로 추정되며, 이는 압수된 비트코인의 현재 가치의 일부에 불과합니다.

중국 관리들은 피해자가 경험 많은 투자자부터 디지털 금융에 전혀 익숙하지 않은 투자자까지 다양하다고 추정하고 있어 소송이 더욱 복잡해졌습니다.

국가 간 협력으로 암호화폐 사기의 복잡성 강조

이 사건은 중국과 영국 당국 간의 국경 간 협력의 획기적인 사례로 꼽힙니다.

그러나 압수된 비트코인을 어떻게 분배할지에 대한 최종 결정은 영국 고등법원에 달려 있습니다.

중국의 암호화폐 거래 금지로 인해 청산 시 허가된 중개인이 필요하고 가치를 보존하는 데 수년이 걸릴 수 있다는 점에서 법적 복잡성은 더욱 가중됩니다.

출처: pixabay.com

Ding은 또한 다음과 같이 언급했습니다,

"이 그룹의 상당수가 정규 교육을 받지 않았기 때문에 효과적인 커뮤니케이션이 어렵습니다."

국제 관할권, 복잡한 암호화폐 추적, 투자자의 다양성 등이 결합되어 암호화폐 역사상 가장 복잡한 배상 사례 중 하나로 기록될 것입니다.

증가하는 위협으로 암호화폐 피해자에 대한 압박 가중

투자자들의 우려에 더해 비트코인 보유자를 노린 전 세계 사건 사고가 급증하고 있습니다.

CASA의 공동 설립자 제임슨 롭(Jameson Lopp)이 추적한 데이터에 따르면 2월 말 이후 35건의 폭력 사건이 발생했으며, 이는 불과 6개월 반 만에 169% 증가한 수치로 시장이 계속 성장하고 있음에도 암호화폐 투자자들이 직면한 위험이 증가하고 있음을 보여줍니다.

첸의 선고와 동료들의 사건 해결은 고수익 암호화폐 사기의 매력과 위험성을 모두 보여주는, 이미 10년 이상 이어져온 이 사건의 중요한 이정표가 될 것입니다.