태국 파타야의 고급 빌라를 극적으로 급습한 당국은 대규모 암호화폐 사기와 유명 납치 사건에 연루된 혐의로 중국인 부부인 우디(27세)와 그녀의 남자친구 저우종옌(29세)을 체포했습니다.

수사 과정에서 태국 당국은 그녀의 계좌가 63건의 다른 사기 사건과 연결되어 있으며 도난당한 금액이 무려 1,800만 달러에 달한다는 사실도 밝혀냈습니다.

암호화폐 강도

우디는 단 두 달 동안 피해자들로부터 6억 바트 이상을 훔친 정교한 암호화폐 사기를 주도한 혐의를 받고 있습니다.

우는 페이스북을 통해 사기 대상자에게 연락하여 빠른 수익을 약속하며 싱가포르 달러로 표시된 가상의 투자 사기에 투자하도록 유도했습니다. 피해자 중 한 명은 태국인 교사였는데, 처음에는 소액을 투자했다가 더 적은 수익을 받아 인출할 수 있었습니다.

그 후 16일 동안 그녀는 사기 행각에 거액을 투자하기 시작했습니다. 결국 사기범들은 잠적했고 그녀는 돈을 다시는 보지 못했습니다. 결국 그녀는 총 150만 바트를 잃었습니다.

수사관들은 도난당한 돈이 태국인이 통제하는 4개의 '꼭두각시 계정'을 통해 USDT로 전환되어 바이낸스 및 기타 거래소에서 P2P 거래를 통해 캄보디아에 있는 우의 디지털 지갑으로 이체된 것을 발견했습니다.

압수수색 과정에서 경찰은 그녀의 휴대폰에서 사기에 대한 중요한 증거를 발견했습니다. 휴대폰에 저장된 이미지에는 고급 자동차, 거액의 현금 보유, 마약 사용 의심 등 사기를 통해 자금을 조달한 우의 호화로운 라이프스타일이 담겨 있었습니다. 압도적인 증거에도 불구하고 우는 범죄 조직의 자금을 숨기기 위해 계좌를 개설한 것은 전 남자친구라고 주장하며 연루 사실을 부인했습니다.

어두운 과거를 가진 도망자 남자친구

우와 함께 체포된 저우종옌은 납치 혐의로 인터폴에서 수배 중인 도망자로 밝혀졌습니다. 그는 캄보디아에서 중국인 여성을 납치해 가족에게 고문 장면을 담은 영상을 보내며 100만 위안의 몸값을 요구한 혐의를 받고 있습니다.

현재까지도 그가 납치한 여성은 여전히 실종 상태입니다. 저우는 납치 혐의 외에도 사기를 위한 송금을 도운 혐의로도 기소될 예정입니다. 초기 조사 결과 저우는 여권에 태국 입국 스탬프가 없는 것으로 밝혀졌으며, 이후 저우는 캄보디아 국경을 통해 불법 입국한 사실을 인정했습니다.

우와 저우는 태국에서 법적 절차를 거친 후 중국으로 송환되어 중국 법에 따라 추가 기소를 받게 될 것으로 예상됩니다. 태국 당국은 또한 사기에 사용된 운반책 계좌와 관련된 3명을 체포했으며, 수사를 계속 진행하면서 추가 용의자를 추적하고 있습니다.

이번 체포는 페이스북과 같은 소셜 미디어 플랫폼이 금융 사기에 어떻게 악용되고 있는지를 보여줍니다. 범죄자들은 전통적인 사기와 P2P 거래 및 스테이블 코인 같은 최신 암호화폐 도구를 결합하여 추적이 어려운 정교한 수법을 만들어내고 있습니다.

암호화폐가 주류로 자리 잡으면서 이와 같은 사건은 관련 위험과 규제 감독의 중요성을 극명하게 보여주는 사례입니다. 현재 태국 당국은 현재까지 동남아시아에서 가장 중요한 암호화폐 범죄 네트워크 중 하나가 될 수 있는 사건의 실체를 밝혀내기 위해 경계를 늦추지 않고 있습니다.