암호화 믹서의 이중적 성격: 프라이버시를 위한 보호막인가, 돈세탁을 위한 피난처인가?

사무라이 월렛의 개발자가 체포된 이후, 비트코인 코인 믹싱 작업 전반에 걸쳐 파급 효과가 나타나면서 많은 사람이 미국(미국)에서의 존재감을 재평가하고 있습니다.

체포 이후, 다른 암호화폐 믹서들은 조치를 시행합니다.

지난 4월, 미국 뉴욕 남부 지방 검찰청은 사무라이 월렛의 창립자 키온 로드리게스와 윌리엄 로너건 힐을 기소했습니다.

이 혐의는 20억 달러 이상의 불법 거래를 실행하고 불법 다크웹 마켓플레이스를 통해 1억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 촉진한 '암호화폐 믹서'의 실질적인 운영을 묘사하고 있습니다.

사무라이 월렛이 운영을 중단하자 와사비 월렛의 개발사인 ZKSnacks는 선제적인 조치를 취해 믹싱 서비스 폐쇄를 발표하고 미국 고객의 플랫폼 사용을 금지했습니다.

와사비 월렛 관계자는 다음과 같이 말했습니다:

와사비 웹사이트와 API는 미국에서 즉시 접속할 수 없습니다. 5월 말부터 모든 사용자에 대한 코인조인 서비스를 중단합니다."

출처: 와사비 지갑 웹사이트의 공지사항 섹션

그리고 일주일도 채 지나지 않아 6월 1일부로 코인조인 서비스를 중단한다고 발표했습니다.

최근 트렌드에 발맞춰 하드웨어 지갑 제공업체 트레저는 믹서 서비스를 중단한다는 중요한 발표를 했습니다.

트레저는 이렇게 썼습니다:

"저희는 사용자의 개인정보를 매우 소중하게 생각하며, 파트너가 더 이상 이 서비스를 제공하지 않기 때문에 늦어도 [6월 1일]까지 트레저 스위트용 코인조인 기능의 중단을 알려드리게 되어 매우 유감스럽게 생각합니다.""

크립토 믹서란 무엇인가요?

개인과 기업 모두가 수용하는 암호화폐 믹서는 디지털 자산의 출처와 목적지를 모호하게 하는 도구 역할을 합니다.

표준 블록체인 거래의 고유한 투명성과는 대조적으로, 이러한 서비스는 프라이버시를 강화하여 사용자의 눈을 피할 수 있도록 보호합니다.

최근까지 이러한 법인은 주로 기존 금융 규제의 범위 밖에서 운영되어 고객알기제도(KYC) 등의 조사를 피할 수 있었습니다.

블록체인의 익명성의 매력은 부인할 수 없으며, 사용자는 추적 가능한 거래 내역을 남기지 않고도 코인을 원활하게 교환하고 정리할 수 있습니다.

그러나 이러한 프라이버시의 은폐는 암호화폐 믹서를 불법 자금을 세탁하는 안전한 수단으로 여기는 악의적인 행위자들의 관심을 끌었습니다.

이 과정은 디지털 영역이긴 하지만 코인이 불법 활동에 사용되는 화폐가 된다는 점에서 전통적인 현금 자금 세탁과 유사합니다.

이 믹서는 어떻게 작동하나요?

참가자들은 디지털 세탁기와 같은 공동 풀에 코인을 입금하면 다른 사람들과 구별할 수 없게 됩니다.

알고리즘 기술을 사용하는 믹서는 각 코인의 소유권과 거래 내역을 모호하게 하여 프로세스 전반에 걸쳐 익명성을 보장합니다.

완료되면 '청소'된 코인은 무작위 방식으로 재분배되며, 의심스러운 연관성에 의해 오염되지 않은 합법적인 코인으로 보입니다.

중앙 집중식 암호화 믹서와 탈중앙화 암호화 믹서 비교

중앙화된 믹서는 중개자 역할을 하며, 사용자가 믹서에 비트코인을 맡기면 중앙 풀에서 코인을 합친 다음 동등한 가치의 변경된 형태로 재분배합니다.

그러나 이러한 중앙 집중식 기관에 의존하려면 원본과 최종 코인 기록을 모두 보유하므로 상당한 수준의 신뢰가 필요하며, 이는 믹싱을 통해 추구하는 프라이버시를 손상시킬 수 있습니다.

또한 해킹이나 데이터 유출과 같은 취약점은 상당한 위험을 초래하여 잠재적으로 자금의 전액 손실로 이어질 수 있습니다.

반면 탈중앙화 믹서는 '영지식 증명'이라는 개념을 활용해 거래 내용을 공개하지 않고 거래를 인증하는 혁신적인 대안을 제시합니다.

여기서 사용자는 스마트 컨트랙트를 통해 협업하여 자산을 풀링하여 믹싱합니다.

예를 들어, 100명의 사용자가 각각 1비트코인을 기부하고 그 대가로 다른 비트코인을 돌려받는 시나리오를 상상해 보세요.

탈중앙화 믹서는 정교한 프로토콜을 활용하여 거래 세부 정보를 모호하게 만들어 원래 소유권을 추적할 수 없게 만듭니다.

이러한 분산된 접근 방식은 노출될 수 있는 중앙 집중식 기록을 제거하여 보안을 강화합니다.

해커가 믹서에게 보낸 300만 달러 이상의 이더리움 전송

블록체인 데이터 는 지난 11월 폴로닉스의 핫월렛에서 1억 2,500만 달러라는 엄청난 금액을 도난당한 해커가 수상한 이체를 시작했다고 밝혔습니다.

암호화폐 업계에서 계속 반향을 일으키고 있는 이 개인은 300만 달러가 넘는 이더를 토네이도 캐시로 알려진 제재 대상 코인 믹서에 전달하기로 결정했습니다.

이 프로토콜은 장기간에 걸쳐 여러 지갑에 걸쳐 자산을 통합하여 암호화폐 토큰을 모호하게 만드는 것으로 유명하며, 이미 복잡한 디지털 자산 거래 영역에 복잡성을 더합니다.

게다가 178일 동안 휴면 상태로 있다가 화요일에 100 이더리움 단위로 발생한 이 거래의 시기는 해커의 전략과 의도에 대한 흥미로운 의문을 불러일으킵니다.

이와 동시에 같은 범인이 4월 30일에 3,200만 달러 상당의 501비트코인(BTC)을 미분류 지갑으로 이체하여 이들의 활동을 둘러싼 수수께끼를 더했습니다.

함께아캄 데이터 여러 블록체인에 걸쳐 총 1억 8,100만 달러가 남아있다고 밝힌 폴로닉스 해킹의 여파는 여전히 계속되고 있습니다.

암호화 믹서의 장단점

장점:

개인정보 보호 강화: 암호화폐 믹서는 암호화폐의 거래 내역을 모호하게 하여 사용자에게 기존 블록체인 거래에 비해 높은 수준의 익명성을 제공합니다. 이는 금융 프라이버시를 보호하고자 하는 개인이나 기업에게 유용할 수 있습니다.

감시로부터 보호: 암호화폐 믹서는 자금의 출처와 목적지를 난독화하여 정부, 금융 기관 또는 사이버 범죄자를 포함한 제3자의 감시와 추적으로부터 사용자를 보호합니다.

추적 가능성 완화: 혼합 서비스는 블록체인에서 코인의 추적성을 무너뜨려 공격자가 특정 사용자와 거래를 연결하기 어렵게 만듭니다. 이는 잠재적인 감시나 표적 공격을 우려하는 사람들에게 보안을 한층 더 강화합니다.

단점:

법적 조사 위험: 암호화폐 믹서의 사용은 특히 금융 당국이 자금 세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 불법 활동에 대해 우려하는 관할권에서 규제 당국의 조사를 받을 수 있습니다. 불법 거래에 연루된 것으로 밝혀질 경우 사용자는 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

사기성 서비스 가능성: 모든 암호화폐 믹서가 정직하게 운영되는 것은 아닙니다. 일부는 사기이거나 사용자의 자금이나 개인 정보를 훔치려는 악의적인 행위자가 운영할 수 있습니다. 사용자는 사기의 피해를 입지 않도록 믹싱 서비스를 선택할 때 주의를 기울여야 합니다.

자금 손실: 중앙집중식 믹싱 서비스에서 사용자는 자신의 자금을 제3자에게 위탁합니다. 믹서가 해킹당하거나 기술적 문제가 발생하거나 예기치 않게 종료되는 경우 자금을 잃을 위험이 있습니다. 탈중앙화된 믹서는 이러한 위험을 어느 정도 완화하지만 여전히 운영상의 문제가 발생할 수 있습니다.

투명성 감소: 암호화폐 믹서는 프라이버시를 강화하지만, 블록체인 거래에 내재된 투명성을 떨어뜨리기도 합니다. 이러한 불투명성은 규제 기관, 금융 기관, 법 집행 기관의 우려를 불러일으켜 암호화폐 사용에 대한 더 엄격한 규제나 제한을 초래할 수 있습니다.

암호화폐와의 전쟁에 나선 SEC

미국 내에서 규제 압력이 강화됨에 따라 미국 시민들은 암호화폐 환경에서 점점 더 소외되고 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 주도하는 다양한 규제 및 법 집행 기관의 공동 노력으로 디지털 통화에 대한 규제 환경이 재편되고 있습니다.

'집행에 의한 규제'라는 비판을 받는 SEC의 접근 방식은 불법 송금을 조장했다는 혐의로 암호화폐 코인 믹서 개발자들을 기소하는 결과를 초래했습니다.

이와 동시에 미국 법무부는 암호화폐 개발자와 관련된 자금 세탁 혐의 사건을 수사하고 있습니다.

일련의 주목할 만한 단속은 이러한 규제 단속을 강조합니다.

2023년 2월, 신바드 비트코인 믹서는 이전에 문을 닫은 블렌더 비트코인 믹서의 리브랜드로 등장했지만, 연방 규제 당국이 다시 한 번 개입하면서 비슷한 운명에 직면하게 되었습니다.

같은 해 11월, 신바드도 같은 운명을 맞이하여 사법 당국에 의해 웹사이트가 압수수색을 당했습니다.

특히, 가장 유명한 믹서 중 하나인 토네이도 캐시는 2022년 8월에 결정적인 순간을 맞이했습니다.

미국 재무부가 미국 시민권자의 사용과 거래를 사실상 금지하는 특별지정국 명단에 포함시킴에 따라 서비스를 중단할 수밖에 없었습니다.

이 조치는 북한 해킹 그룹 라자루스가 6억 2,500만 달러 규모의 액시 인피니티 익스플로잇을 통해 얻은 자금을 은폐하려 한 것과 관련이 있습니다.

블록체인 보안 회사 엘립틱의 조사 결과에 따르면, 라자루스 그룹은 3월에 다시 한 번 토네이도 캐시를 활용하여 폴로닉스 해킹에 이은 중대한 사건인 헤코 브리지 해킹으로 인한 1,200만 달러의 자금을 세탁한 것으로 나타났습니다.