중국 투자자들은 영국 최대 비트코인 자금세탁 사건에서 손실을 복구할 수 있을까요?

저자: 리우 야오, 출처: 만주 블록체인 법률

61,000비트코인, 그게 재산의 전부는 아닙니다. 지안 웬과 그녀의 고용주 치엔 치민 사건은 고려해야 할 사건입니다. 지안 웬과 그녀의 고용주 치엔즈민의 사례는 가상 화폐와 관련된 형사 사건에 대한 효과적인 국제 사법 공조를 어떻게 할 수 있을지 시급히 고민하게 합니다.

01사건

인터넷에 공개된 정보에 따르면, 올해 3월 18일 영국 법원은 중국계 영국인 여성 제인 웬이 자금 세탁 범죄에 연루되었다는 판결을 내렸습니다. 구체적인 판결은 5월 10일에 발표될 예정입니다.

제인은 중국에서 태어나고 자랐으며 영국인 남편 마커스 바라클로우와 결혼한 후 영국으로 건너왔으나 나중에 이혼했습니다. 이혼 후 홀로 아들을 키우며 런던의 중국 테이크아웃 레스토랑에서 일하면서 아르바이트로 암호화폐(가상 화폐) 투기를 했습니다. 그러던 중 제인은 위챗에서 가정부 구인 공고를 보고 운명의 기어를 돌리기 시작했습니다. 제인은 가정부 구인에 지원했고, 미래의 고용주인 첸즈민(가명 장야디)을 만나 결국 입사하게 되었습니다.

인터넷에 공개된 정보에 따르면 첸즈민(별명 화화)은 실제로 톈진 란톈 게리 전자 기술 유한회사의 실제 지배인입니다. 첸즈민은 중국 본토에서 앞서 언급한 회사를 통해 불법 자금 모금을 한 후 그 돈을 가지고 도주(비트코인으로 환전한 것으로 추정)하여 결국 영국에 정착했지만, 건강이 좋지 않고 언어가 다르다는 이유로 영국에서 제인 웬을 고용했습니다.

그 후 제인은 고급 주택, 고급 자동차, 보석 등 '요정 같은' 삶을 살았지만 결국 그녀 때문에(또는 첸즈민의 저택 구입을 돕기 위해) 합법적인 자금 출처를 증명할 수 없어 영국 경찰이 집중적으로 수사하게 되었습니다. 리우 법의 구체적인 내용은 쓰지 않을 것이며, 최종 결과는 첸즈민이 법적 위험에 처하고 도주 한 후 제인 웬은 영국 법원에서 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며 다음 달 최종 선고가 나올 것입니다.

02천진 란톈 게리 전자 기술 유한회사 소개. Ltd.(이하 "푸른 하늘 날카로운 회사") 어떤 상황, 이전 10 년 또는 처음 3 ~ 4 년이 불법 자금 모금 사건의 발생률이 높으면 2017 년 푸른 하늘 날카로운 회사는 그렇게 눈에 띄지 않을 수 있습니다.

각종 블랙리스트에 올랐지만 놀랍게도 여전히 존재하고 있는 블루스카이그레이의 기본 정보를 확인했습니다.

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심판기구 네트워크를 확인한 결과, 블루 스카이 그레이의 불법 자금 모금 범죄에 대해 인터넷에 공개된 형사 판결은 12건이며, 판결 법원은 허난 뤄산 현 법원, 허난 슬라이드 현 법원, 사오싱 상위 지방 법원, 친황다오 항구 법원, 허난 사오싱 시 법원 등입니다. 샤오싱 상위 지방 법원, 진황다오 항구 지방 법원, 저장 신창 현 법원, 상하이 충밍 지방 법원, 길림 공줄링 시 법원 등입니다. 더 흥미로운 점은 길림시 푸나잉 지방법원이 완무모 직무유기 범죄, 자금 유용((2017) 지 0204 형사 초 338), 블루스카이게리 회사도 증인으로 출석해 '상황 진술서'를 발표하면서 완무모가 자신의 회사에서 금융 상품 구매에 총 180만 위안 이상을 투자한 사실을 입증했다는 점입니다.

지금 온라인에 공개 된 심판 문서는 기본적으로 푸른 하늘 게리 풀뿌리 사업가들이 선고를 받았으며 회사의 중간 및 고위 지도자들은 거의 선고를 받았지만 푸른 하늘 게리 회사의 불법 자금 금액이 얼마나 큰지 정확하게 알 수 없습니다. 하지만 첸즈민이 회사를 떠난 2017년에 구입한 비트코인이 2023년 영국에서 자금세탁 범죄가 저질러질 무렵에는 가치가 크게 상승했을 가능성이 있습니다.

03중국 투자자의 권리 방어 가능성

파이낸셜 타임즈에 따르면, 이 사건의 압류는 다음과 같습니다. 이 사건에서 압수된 61,000 비트코인은 정확히 어떻게 될 것인가, 검찰청은 법원에서 회수 절차를 시작했으며, 이 자산을 정당한 소유자가 청구하지 않으면 (중국의 외부 집행 이의 절차?) 영국에 의해 압수될 수 있습니다. ), 영국에서 몰수할 수 있으며, 영국의 관련 규정에 따라 절반은 영국 내무부에, 절반은 영국 경찰에 (공안 사건 처리 자금과 유사하게?) 전달됩니다.

그래서 영국이 전 세계에서 유일하게 강력한 사례를 가지고 있는 나라는 아니라는 것은 좋은 일입니다.

따라서 중국 블루 스카이 그레이의 불법 자금 모금 사건 피해자들의 목소리가 특히 중요하며, 압수된 6만 1천 개의 비트코인 중 중국인의 합법적인 재산이 있다는 것을 영국 정부, 사법부 및 법 집행 기관에 알려야 합니다.

중국 블루스카이 그레이의 불법 자금 모금 사건의 피해자들은 어떻게 자신의 권리를 방어할 수 있을까요? 류의 변호사들은 법적인 차원에서 두 가지 점을 생각했습니다.

하나, 국제 사법 공조에서 중국과 영국은 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 회원국입니다(중국은 자금세탁방지 금융대책기구의 회원국). 중국과 영국은 모두 자금세탁방지 금융대책기구(FATF)의 회원국입니다(중국은 2007년에 가입). FATF의 "자금세탁방지 금융대책기구 40개 권고안(2003)"의 상호 법률 지원 및 인도 장, 권고안 36에서는 다음과 같이 명시적으로 권고하고 있습니다: "국가들은 자금세탁 및 테러자금조달과 관련하여 가능한 가장 광범위한 상호 사법공조를 신속하고 건설적이며 효과적으로 제공해야 한다. 국가들은 자금세탁 및 테러자금조달 조사, 기소 및 관련 절차와 관련하여 가능한 가장 광범위한 상호 법률 지원을 신속하고 건설적이며 효과적으로 제공해야 한다.

c) 범죄가 재정 문제와도 관련이 있는 것으로 간주된다는 이유만으로 상호 법률 지원 요청의 이행을 거부해서는 안 됩니다. 위반이 재정 문제와도 관련된 것으로 간주되는 경우

d) 법률에서 그러한 지원을 요구한다는 이유로 상호 법률 지원 요청의 집행을 거부하지 않습니다. 법률에 따라 금융기관이 비밀 또는 기밀을 유지해야 한다는 이유로 법률 지원을 거부할 수 없습니다."

단순히 번역하면, 이는 자금세탁 방지를 위한 국제 사법 공조 및 범죄인 인도에서 당사국은 범죄가 금융 문제, 금융 기관의 기밀성 등과 관련되어 있다는 이유로 법적 지원을 거부해서는 안 된다는 의미입니다.

두 번째는 국내 사법 관행으로, 중국의 '국제 형사 상호 사법 공조법'은 형사 사법 공조를 요청하는 외국에 대한 사건 처리 당국은 관할 당국이 형사 사법 공조 조약의 규정에 따라야 한다고 명확히 규정하고 있습니다. 관할 당국은 심사 및 승인을 거쳐 외교부를 통해 대상국에 형사사법공조 요청서를 제출하여야 합니다.

공교롭게도 2015년 8월 29일, 우리 전국인민대표대회(전인대) 상임위원회는 중화인민공화국과 영국 및 북아일랜드 간의 형사상 상호 사법공조에 관한 조약을 비준하는 결정을 내렸습니다. 따라서 우리 사법 당국은 외교부를 통해 영국 관련 당국과 이 사건의 도난금 반환에 대해 충분히 소통할 수 있습니다.

우리 국민이 영국에 대한 국제 사법 지원과 국내 사법 관행 모두 영국 관련 부서(법 집행, 법무부 등)가 이 사건과 관련된 돈의 반환을 요구하는 데는 이유가 있고 법적 근거가 있지만, 현실은 복잡하고 국제 조약, 국내 법률 조항으로 다룰 수 있는 경우가 많지 않다는 점을 말씀드리고 싶었습니다. 또한 그 이면에는 복잡하고 다양한 요인이 있으며, 이는 한 사람 또는 소수의 사람/그룹/조직에 의해 결정되거나 영향을 받을 수 없습니다. 가장 최근의 사례는 2019년 말레이시아 MBI 설립자 장유파의 사기(또는 다단계 사기) 사건으로, 수많은 국내 피해자들이 말레이시아 주재 중국 대사관 문 앞에 무릎을 꿇고 "권리를 지키기 위해"(비록 무릎을 꿇기는 했지만) 몰려들었고, 그 이면에는 블랙 유머와 함께 끝없는 눈물이 흐르고 있습니다.

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마지막으로 기사 제목으로 돌아가서 류 리의 대답은 그가 유일한 사람이 아니라는 것입니다. 류 리의 질문에 대한 답은 중국 피해자들이 손실을 회복할 가능성이 있지만, 그러기 위해서는 중국의 사법부가 충분히 강해야 한다는 것입니다.