최근 충칭 인근에 위치한 중국 퉁량 법원은 온라인 사기 및 불법 카지노 수익금을 테더(USDT)에서 중국 위안화(RMB)로 환전하는 데 관여한 21명에게 형을 선고했습니다.

총 금액은 무려 22억 5천만 위안(약 3억 7천만 달러)에 달합니다.

법원 기록에 따르면, 장과 정이라는 성을 가진 두 명의 피고인은 불법 활동에 참여할 다른 19명을 모집하는 데 중심적인 역할을 담당했습니다.

그들이 한 일

법원 문서에 따르면 이 그룹은 다음과 같은 탈중앙화 지갑을 사용했습니다.비트파이 와 유사한메타마스크 를 사용하여 가상 화폐 플랫폼의 현지 P2P 거래소에 USDT를 이체한 후 위안화로 전환할 수 있습니다.

이 그룹은 자신들의 활동을 감추기 위해 전국 여러 도시에서 법정화폐를 인출했으며, 송금의 성격에 대한 질문을 받으면 프로젝트 대금이나 근로자 임금과 같은 기만적인 설명을 사용했습니다.

2020년 11월부터 2021년 4월 말까지 진행되었습니다.

주범 중 한 명인 장은 이러한 작업을 통해 2,262만 위안(약 300만 달러)을 모았습니다.

평가판 결과

법원은 범죄 수익을 위장하고 은닉한 혐의로 그룹 구성원 전원에게 유죄를 선고했습니다.

이들은 다양한 징역형과 금전적 처벌을 받았습니다.

장은 6년 3개월의 형과 50만 위안의 벌금을 선고받았습니다.

마찬가지로 정씨도 같은 금액의 벌금과 징역 6년형을 선고받았습니다.

법원 문서에는 이러한 거래에 사용된 USDT의 출처가 명시적으로 명시되어 있지 않지만, 동남아시아에서 활동하는 사기 조직이 일반적으로 사용하는 디지털 자산이라는 점에 주목할 필요가 있습니다.