암호화폐 압류

최근 연방법원에 제출된 문서에 따르면 미국 당국은 동남아시아에서 암호화폐 투자 사기와 관련된 수사에 연루된 중국인 개인과 연결된 계좌에서 약 50만 달러의 디지털 화폐를 압수했습니다.

돼지 도살 계획

'돼지 도살'로 알려진 이 사기는 온라인에서 만난 개인을 조종하여 사기성 암호화폐 사기에 투자하도록 유도합니다. 11월 21일 법원에 제출된 자료에 따르면 미국 비밀경호국은 왕이청의 이름으로 된 계좌를 확인하여 약 50만 달러 상당의 암호화폐를 압수했으며, 이 중 일부는 매사추세츠의 피해자에게서 나온 것으로 밝혀졌습니다.

왕의 신원 및 거래 내역

로이터 통신은 이전에 태국 엘리트층과 관련된 사업가라는 왕의 신원을 자세히 다룬 바 있습니다. 미국 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 보고에 따르면 왕의 계정으로 추적된 거래는 총 9천만 달러가 넘으며, 이 중 최소 910만 달러가 돼지 판매 사기와 관련이 있다고 합니다.

피해자에게 미치는 영향

이번 조사에서는 개인이 이러한 사기의 희생양이 된 사례를 강조했습니다. 캘리포니아에 거주하는 한 남성의 가족은 약 270만 달러의 손실을 보고했으며, 이 자금은 왕의 계정에 연결된 암호화폐 지갑으로 전달되었습니다. 마찬가지로 매사추세츠주 케임브리지에 거주하는 한 주민은 약 47만 8천 달러 상당의 암호화폐를 잃어버렸는데, 이는 왕의 이름을 포함한 계정으로 전용되었습니다.

법 집행 기관의 관점

미국 당국은 이 계좌의 활동이 의심스럽다고 강조하며 2020년 계좌 개설 이후 상당한 자금이 유입된 사실을 지적하며 미국 비밀경호국 특수요원 하이디 로블스의 진술서에 명시된 것처럼 훔친 자금을 세탁하기 위한 범죄 활동과 관련이 있을 수 있음을 시사했습니다.

응답 및 연결

논평 요청에도 불구하고 왕은 응답하지 않았다. 태국-아시아 경제교류무역협회는 왕이 그룹을 떠났다는 사실을 확인하고 그의 개인사에 관여하지 않았다고 주장하며 왕의 활동과 거리를 뒀습니다.

왕이청(왼쪽)은 태국-아시아 경제교류무역협회 부회장을 역임한 바 있습니다. (이미지 출처: abmedia.io)

법적 조치 및 성명서

민사 몰수 소송은 범죄 혐의와 관련된 자산을 취득하기 위한 것입니다. 그러나 아직 매사추세츠주 검찰청에 의해 형사 고발된 사례는 없습니다. 조슈아 레비 미국 법무장관 대행은 진화하는 암호화폐 거래에 발맞춰 민사 몰수를 통해 암호화폐 사기 범죄로부터 자금을 회수할 수 있다고 강조했습니다.

법 집행 기관의 적응력

진화하는 암호화폐 거래 환경에 대한 법 집행 기관의 전략적 적응은 정교한 사기 수법에 맞서 싸우는 데 있어 매우 중요합니다. 민사 몰수의 사용은 형사 고발에만 의존하지 않고 자금을 회수하고 암호화폐 영역 내 불법 활동을 줄이려는 노력을 보여줍니다. 이러한 적응적 조치는 암호화폐 관련 범죄에 효과적으로 대처하는 데 매우 중요합니다.