아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 최근 아랍에미리트 내 다른 규제 기관과 협력하여 다음과 같이 발표했습니다.가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 위한 포괄적인 공동 지침을 발표했습니다. 국가 내에서 운영되고 있습니다.

이 업데이트된 규제 프레임워크는 관할권 내에서 필요한 라이선스 없이 운영하다 적발된 VASP에 대한 처벌을 도입합니다.

11월 6일에국가 자금세탁방지 및 테러자금조달방지위원회(NAMLCFTC)와 중앙은행연합은 공동으로 <적색 플래그>라는 목록을 발표했습니다; VASP를 위해 설계되었습니다.

지표에는 규제 라이선스 부족, 비현실적인 약속, 열악한 커뮤니케이션, 잠재적으로 의심스러운 업체를 식별하기 위한 기타 지표가 포함됩니다.

새로운 지침에 따르면 감독 당국은 인가된 금융기관(LFI), 지정 비금융 사업 및 전문직(DNFBP), 인가된 VASP가 의심스러운 단체와 관련된 거래를 보고할 때 모든 사항을 준수할 것으로 예상합니다.

지침에는 다음과 같이 명시되어 있습니다:

무허가 가상 자산 활동과 관련된 모든 정보는 내부 고발 메커니즘을 통해 신고할 수 있으며, 이는 규제 당국이 법을 준수하고 UAE 금융 시스템을 보호하려는 노력에 도움이 됩니다;

디지털 자산' 접근성 향상

칼리드 모하메드 발라마(Khaled Mohamed Balama) 중앙은행 총재 겸 NAMLCFTC 의장은 다음과 같이 말했습니다,보도 자료에서 강조 새로운 지침은 디지털 자산의 접근성 증가에 발맞춘 것입니다.

그는 디지털 경제가 성숙해짐에 따라 금융 범죄에 대처하기 위한 노력이 강화되어 UAE 금융 시스템의 무결성을 보장할 것이라고 말했습니다.

이 업데이트에 대해 UAE의 이리나 히버 변호사는 다음과 같이 언급했습니다.이 가이드라인은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '그레이 리스트'에서 탈퇴하기 위한 아랍에미리트의 광범위한 노력을 반영합니다;

이 지정은 해당 국가의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 제도에 결함이 있다는 신호이며, 지정된 기간 내에 이러한 문제를 해결하겠다는 약속을 의미합니다.

2022년 3월, 아랍에미리트는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF)의 결함으로 인해 강화된 감시를 받는 FATF의 그레이 리스트에 올랐습니다.

그러나 규제 프레임워크를 강화하기 위해 글로벌 감시기구와 협력하기로 약속했습니다.

이리나는 아랍에미리트가 2022년 그레이 리스트에 지정된 이후 상당한 개혁을 거쳤으며, 최근 AML 및 CTF 규제 프레임워크가 업데이트되어 가까운 시일 내에 그레이 리스트에서 제외될 가능성이 높다고 지적합니다.

그녀는 이렇게 덧붙였습니다:

2024년 4월 또는 5월로 예상되는 다음 FATF 검토에서 아랍에미리트가 지속적으로 규정 준수를 입증할 경우 그레이 리스트에서 제외될 수 있습니다;