Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã triệt phá một vụ án liên quan đến việc trao đổi tài sản ảo bất hợp pháp, với số tiền ước tính khoảng 140 tỷ won.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCW) Trụ sở Hải quan Seoul mới đây thông báo đã chuyển giao một vụ án liên quan đến hoạt động đổi ngoại tệ trái phép quy mô lớn bằng tài sản ảo cho cơ quan công tố. Cuộc điều tra cho thấy băng nhóm tội phạm đã đổi trái phép khoảng 148,9 tỷ won trong bốn năm qua bằng các tài khoản tài sản ảo trong và ngoài nước, thu phí trong quá trình này, bị nghi ngờ vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. KCW tiết lộ rằng băng nhóm này đã thu tiền từ khách hàng thông qua WeChat Pay, Alipay và các phương thức khác, sau đó mua tài sản ảo ở nhiều nước ngoài và chuyển chúng vào ví điện tử tại Hàn Quốc, trước khi đổi sang tiền mặt và rút tiền. Có ba người liên quan, trong đó có một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi. Số tiền này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm thanh toán thương mại, mua hàng miễn thuế, học phí và các khoản tiền không rõ mục đích sử dụng; việc đổi ngoại tệ được thực hiện với một khoản phí. Hơn nữa, cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng một cựu trưởng phòng tư vấn tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ đã tiếp cận khách hàng nước ngoài bằng cách đề nghị "hỗ trợ chuyển tiền phẫu thuật trái phép". Vụ án hiện đã được chuyển giao cho cơ quan công tố để xử lý tiếp. (imnews)