Vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex, vì cáo buộc điều hành sàn giao dịch này.
JinseFinanceAleksej Besciokov, quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex, đã bị bắt tại Ấn Độ khi đang đi nghỉ ở Kerala. Bị cáo buộc có liên quan đến tài chính bất hợp pháp, hiện ông phải đối mặt với lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ trong khi chờ tiến hành tố tụng.
CatherineBài viết này sẽ tập trung vào lịch sử trừng phạt của Garantex, chiến lược quản lý quỹ của nền tảng và các biện pháp đối phó với việc đóng băng stablecoin, đồng thời tìm hiểu cách tránh rủi ro tuân thủ trên chuỗi và đảm bảo an ninh quỹ.
JinseFinanceChính quyền Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang cùng nhau điều tra các giao dịch chuyển tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD được chuyển qua sàn giao dịch Garantex của Nga, đặt ra câu hỏi về quy mô và bản chất của các hoạt động tài chính này.
KikyoGiao dịch trị giá 20 tỷ USDT thông qua sàn giao dịch Garantex của Nga đã làm dấy lên các cuộc điều tra quốc tế, có thể vi phạm các lệnh trừng phạt, trong đó chính phủ Hoa Kỳ và Anh đang xem xét kỹ lưỡng sự liên quan của hoạt động ngân hàng ngầm và động cơ địa chính trị.
Alex通过俄罗斯 Garantex 交易所进行的 200 亿美元 USDT 交易引发了国际调查，可能违反制裁，美国和英国政府正在审查影子银行的参与和地缘政治动机。
AlexThe attackers are believed to be the infamous North Korean hacker group Lazarus, as per blockchain security firm Elliptic.
CoindeskBefore moving the stolen funds to Garantex, the hackers used the on-chain trading platform 1inch to exchange the assets for USDT.
cryptopotatoCác biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm "(ngăn chặn) việc mở rộng các dịch vụ tội phạm mạng độc hại, thuốc nguy hiểm và các sản phẩm bất hợp pháp khác".
CointelegraphCác biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm “[ngăn chặn] sự gia tăng của các dịch vụ tội phạm mạng độc hại, ma túy nguy hiểm và các dịch vụ bất hợp pháp khác”.
Cointelegraph